安徽省淮南市八公山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

八檢一部刑訴〔2020〕49號　

被告人金某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3404211998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市潘集區(qū)**路**號（戶籍地：安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**隊）。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月25日被上海市公安局浦東分局高東派出所抓獲，臨時羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。2019年10月29日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留；2019年11月29日本院認(rèn)為無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，12月2日被告人金某某強(qiáng)制措施變更為取保候?qū)彙＝?jīng)淮南市公安局八公山分局復(fù)議，2019年12月10日本院批準(zhǔn)逮捕，12月24日由淮南市公安局八公山分局執(zhí)行逮捕。2020年6月18日，被告人金某某被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局八公山分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2020年3月20日、5月14日退回淮南市公安局八公山分局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2020年4月17日、5月27日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份以來，被告人金某某以朋友淘寶刷單需要銀行卡為由，以每套1000元左右的價格向其朋友楊某某、陳某某合計收購五套銀行卡（包含銀行卡、U盾或者電子令牌、手機(jī)卡、辦卡人身份信息）。被告人金某某將收購的套裝銀行卡每套以1400元左右的價格賣給孔某某（另案處理），以賺取差價。

1.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：工商銀行淮南分行潘集支行，銀行卡號：621226*********0758.

2.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司懷寧石牌支行，銀行卡號：621700**********3446.

3.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淮南潘集支行，銀行卡號：623052*********3278.

4.辦卡人：陳某某，身份證號碼：3404061999********，開戶行：工商銀行淮南分行潘集支行，銀行卡號：621558********7506.

5.?辦卡人：陳某某，身份證號碼：3404061999********，開戶行：中國銀行淮南潘集支行，銀行卡號：621669*********9926.

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機(jī)一部。

2.銀行卡交易明細(xì)、扣押物品清單及隨案移送物品清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人孔某某、楊某某、陳某某證言；

4.被告人金某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某違反國家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院　

檢察官：李?姝

2020年6月23日　

附件：

1.被告人金某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.隨案物品清單一份。

6.證人名單一份。