江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕233號

被告人金某某，男，1964年**月**日生，身份證號碼34228241964********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省潛山縣，住安徽省潛山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人郭某甲，男，1970年**月**日生，身份證號碼3426251970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省含山縣，住安徽省含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號。

被告人陳某某，女，1970年**月**日生，身份證號碼3408221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省懷寧縣，住安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人彭某某，女，1980年**月**日生，身份證號碼4130241980********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于河南省潢川縣，住河南省汝南縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。

上列四名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年1月2日被江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月8日、4月10日已告知上列四名被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年5月8日，本案延長審查起訴期限十五日。上列四名被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2020年1月間，錢某某（另案處理）伙同涂某某、班某某（均另案處理）等人在本市旭日愛上城、北外灘水城等小區(qū)組織、領(lǐng)導名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求成員通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。

該傳銷組織分為金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共四個經(jīng)理室（家庭）組成一個互動團隊，每個經(jīng)理室設(shè)直接老總進行管理。老總級別的人員每兩周召開會議，討論并決定團隊的管理、發(fā)展等情況，并確定其中兩名老總參加由四個大總管和四個自律總管參加的總管會，傳達老總會議的決議、指示、安排，并聽取各大總管匯報各自經(jīng)理室情況。

各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、能力配合和經(jīng)晨總管等職位，分別負責本經(jīng)理室開展傳銷活動，及與互動經(jīng)理室共同進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習、舉行申購儀式等日常組織、管理活動；其中四個經(jīng)理室的大總管和自律總管定期參加總管會，接受老總傳達的指示、部署，并向所在經(jīng)理室進行傳達和安排；四個經(jīng)理室的能力總管定期參加能力碰頭會，向能力老總匯報能力工作，并上交能力總結(jié)和計劃。

被告人金某某于2018年10月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年3月前后任金某某經(jīng)理室大總管，并在案發(fā)前兼任能力總管。任職期間，管理經(jīng)理室的全部事務，其他管理人員向其匯報工作；與自律總管郭某甲一起參加總管會，聽取上級老總的工作安排；召集本經(jīng)理室的家庭會，布置經(jīng)理室的相關(guān)工作。兼任能力總管期間，參加由四個互動經(jīng)理室能力總管和能力配合共同參加的會議，向參加會議的老總級別傳銷人員匯報本經(jīng)理室能力方面的工作，與其他能力總管一起確定舉辦能力培訓的人員，并安排能力配合彭某某通知參加人員。

被告人郭某甲于2019年7月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年7月前后開始擔任金某某經(jīng)理室的自律配合，并在此后任自律總管。任職期間，與大總管金某某一起參加總管會，聽取上級老總的工作安排；負責本經(jīng)理室的自律工作，檢查本經(jīng)理室成員遵守紀律情況，參加本經(jīng)理室組織的家庭會，提出對本經(jīng)理室的自律要求；與其他三個互動經(jīng)理室的自律總管和自律配合一起，對互動經(jīng)理室進行交叉自律檢查。

被告人陳某某于2019年5月份加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月任金某某經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口。任職期間，負責組織開展本經(jīng)理室經(jīng)晨會和素質(zhì)課的工作，確定每周舉辦經(jīng)晨會、素質(zhì)課的人員名單，并通知其他互動經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口，將其他互動經(jīng)理室舉辦經(jīng)晨活動的人員名單及聯(lián)系方式在本經(jīng)理室內(nèi)公布，供本經(jīng)理室傳銷人員報名參加。

被告人彭某某于2019年10月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月?lián)谓鹉衬辰?jīng)理室的能力配合。任職期間，配合能力總管金某某（臨時兼任）管理傳銷人員能力方面的工作，與金某某一起參加四個互動經(jīng)理室能力總管和能力配合的會議，由能力總管向參加會議的老總級別的傳銷人員匯報能力方面的工作，在確定整個團隊的副班能力培訓人員后，通知人員參加。

經(jīng)查，至案發(fā)時止，金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室共有傳銷人員65人。

2020年1月2日，南京市公安局江北新區(qū)分局在統(tǒng)一行動中抓獲上列四名被告人。各被告人歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、金某某、陳某某、何長建等手機微信聊天記錄、從金某某、陳某某、郭某甲等人處扣押的傳銷資料等書證；

2.證人吳某某、翟某某、李某某、郭某乙、程某乙的證言；

3.被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某的供述和辯解及同案被告人錢某某、沈某某、涂某某、丁某某、韓某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某組織、領(lǐng)導以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某伙同他人共同實施組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人郭某甲、陳某某、彭某某在共同犯罪中起次要或者輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年5月21日

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附件：

1.被告人金某某、郭某甲現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所，被告人陳某某、彭某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.認罪認罰具結(jié)書4份；

4.?量刑建議書1份；

5.適用速裁程序建議書1份。