遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼白檢一部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人金某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102111973********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)職業(yè)，大連市甘井子區(qū)人，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月12日取保候?qū)彙?/span>

被告人遲某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021982********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)職業(yè)，遼陽(yáng)市白塔區(qū)，現(xiàn)住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**層**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、遲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月26日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人金某某于2014年11月到北京盛世匯海投資管理有限公司工作，任遼寧地區(qū)區(qū)域經(jīng)理。為吸收更多投資存款，被告人金某某于2016年1月組建成立北京盛世匯海投資管理有限公司遼陽(yáng)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)遼陽(yáng)分公司)，遼陽(yáng)分公司地址在遼陽(yáng)市白塔區(qū)中華大街208-2號(hào)。被告人金某某任遼陽(yáng)分公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)遼陽(yáng)分公司的經(jīng)營(yíng)與管理，并招聘被告人遲某某任遼陽(yáng)分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)遼陽(yáng)分公司的日常經(jīng)營(yíng)與管理，遼陽(yáng)分公司于2016年3月經(jīng)營(yíng)以來(lái)，以高額返利的形式向社會(huì)大眾進(jìn)行宣傳，通過(guò)不同的投資項(xiàng)目及高利率吸收投資人的投資，并將投資款直接劃扣到北京盛世匯海投資管理有限公司。至2016年11月無(wú)法返還投資客戶(hù)本利遼陽(yáng)分公司關(guān)閉，遼陽(yáng)分公司吸收投資人員滕某某、唐某某、張某甲等共計(jì)26人，吸收投資款金額共計(jì)347萬(wàn)元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)299.198萬(wàn)元。被告人金某某獲工資及提成錢(qián)59000余元，被告人遲某某獲工資31000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議等書(shū)證；

2.證人證言：證人張某乙、趙某甲、喬某某、趙某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人金某某、遲某某的供述與辯解；

4.投資人的陳述，投資人李某某、王某甲、高某某等人的陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、遲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、遲某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、遲某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白塔區(qū)人民法院

檢察官：李??麗

王修俊

2020年7月24日

附件：

1.二被告人現(xiàn)取保于居住地。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。