遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢一部刑訴〔2020〕147號

被告人金某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2102111973********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，大連市甘井子區(qū)人，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月12日取保候?qū)彙?/span>

被告人遲某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2110021982********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，遼陽市白塔區(qū)，現(xiàn)住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)**號樓**層**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、遲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月26日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人金某某于2014年11月到北京盛世匯海投資管理有限公司工作，任遼寧地區(qū)區(qū)域經(jīng)理。為吸收更多投資存款，被告人金某某于2016年1月組建成立北京盛世匯海投資管理有限公司遼陽分公司(以下簡稱遼陽分公司)，遼陽分公司地址在遼陽市白塔區(qū)中華大街208-2號。被告人金某某任遼陽分公司總經(jīng)理，全面負責(zé)遼陽分公司的經(jīng)營與管理，并招聘被告人遲某某任遼陽分公司營業(yè)部經(jīng)理負責(zé)遼陽分公司的日常經(jīng)營與管理，遼陽分公司于2016年3月經(jīng)營以來，以高額返利的形式向社會大眾進行宣傳，通過不同的投資項目及高利率吸收投資人的投資，并將投資款直接劃扣到北京盛世匯海投資管理有限公司。至2016年11月無法返還投資客戶本利遼陽分公司關(guān)閉，遼陽分公司吸收投資人員滕某某、唐某某、張某甲等共計26人，吸收投資款金額共計347萬元，造成經(jīng)濟損失共計299.198萬元。被告人金某某獲工資及提成錢59000余元，被告人遲某某獲工資31000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證；

2.證人證言：證人張某乙、趙某甲、喬某某、趙某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人金某某、遲某某的供述與辯解；

4.投資人的陳述，投資人李某某、王某甲、高某某等人的陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、遲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某、遲某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、遲某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白塔區(qū)人民法院

檢察官：李??麗

王修俊

2020年7月24日

附件：

1.二被告人現(xiàn)取保于居住地。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。