吉林省龍井市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)　

1、被告人金某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224231978********，朝鮮族，初中文化，吉林省延吉市**公司職工，住吉林省延吉市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年8月12日被龍井市公安局刑事拘留；同年8月30日被龍井市公安局取保候?qū)彙?/span>

2、被告人全某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224021980********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住吉林省延吉市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年9月24日被龍井市公安局刑事拘留；同年9月27日被龍井市公安局取保候?qū)彙?/span>

3、被告人趙某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224061993********，朝鮮族，大專文化，無職業(yè)，暫住山東省青島市**區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：吉林省延吉市**街**委**組）。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年8月24日被龍井市公安局刑事拘留；同年8月27日被龍井市公安局取保候?qū)彙?/span>

4、被告人鄭某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2301291988********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省大連市**區(qū)**城（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**縣）。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年10月25日被龍井市公安局取保候?qū)彙?/span>

5、被告人鄭某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2101121991********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省大連市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。（戶籍所在地：遼寧省沈陽市**區(qū)**鄉(xiāng)）。因涉嫌非法經(jīng)營，于2020年1月19日被龍井市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍井市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某甲、趙某某、全某某、鄭某甲、鄭某乙涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人，辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人金某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，于2018年12月至2019年3月期間，在延吉市**街**小區(qū)自己家中利用手機(jī)微信發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用自己的建設(shè)銀行卡、中國銀行卡、工商銀行卡與被告人鄭某甲、金某乙、趙某某進(jìn)行韓元交易，其交易金額共計(jì)人民幣11585928元，并從中非法獲利人民幣19332元。

2、被告人全某某雇傭趙某某，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，于2018年12月2019年7月期間，在青島市、延吉市等地方利用手機(jī)微信發(fā)布兌換韓元的廣告后，指使趙某某用自己的建設(shè)銀行卡、招商銀行卡、浦發(fā)銀行卡、工商銀行卡與被告人鄭某甲、金某甲進(jìn)行韓元交易，其交易金額共計(jì)人民幣16318245元，其中被告人全某某非法獲利人民幣27144元，被告人趙某某非法獲利人民幣23000余元。

3、被告人鄭某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，于2018年9月至2019年7月期間，在遼寧省大連市**區(qū)使用手機(jī)聊天軟件，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用安某某名義的農(nóng)業(yè)銀行卡與被告人趙某某、金某甲進(jìn)行韓元交易，其交易金額共計(jì)人民幣9151282元，從中非法獲利人民幣18123元。

4.被告人鄭某乙未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，于2018年3月至2019年10月期間，在遼寧省大連市使用手機(jī)聊天軟件，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用自己的建設(shè)銀行卡與被告人鄭某甲等人進(jìn)行韓元交易，其交易金額共計(jì)人民幣197?64370元，從中非法獲利人民幣34139元。

被告人金某甲、趙某某、分別于2019年8月12日、2019年8月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人全某某、鄭某甲、鄭某乙分別于2019年9月24日、2019年10月24日、2020年1月19日向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

（一）抓獲經(jīng)過、自首證明、身份證明、銀行交易清單等書證；

（二）證人安某某、金某乙、呂某某、張某某、宋某某、劉某某的證人證言；

（三）被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙違反國家規(guī)定未經(jīng)許可非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人全某某、鄭某甲、鄭某乙具有自首情節(jié)，并自愿接受刑罰處罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人金某甲、趙某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿接受刑罰處罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省龍井市人民法院

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檢察官：金建武

檢察官助理：林?曄

（院?。?/span>

?2020年9月9日　

附件：

1、被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、卷宗七冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4、證人名單一份。