山東省淄博市張店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

張檢一部刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114031988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**樓**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人沈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729301985********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為山東省菏澤市東明縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為江蘇省泗陽(yáng)縣李口鎮(zhèn)燈塔村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省開(kāi)封縣八里**鎮(zhèn)八里**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105251985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人高某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省安陽(yáng)市滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713261990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127231992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省周口市商水縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110821991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省許昌市長(zhǎng)葛市古橋鄉(xiāng)黃崗村５組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人樊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261996********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省安陽(yáng)市滑縣老店鎮(zhèn)高莊村１號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422261995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山西省忻州市繁峙縣**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人易某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115281999********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省信陽(yáng)市息縣**鄉(xiāng)**村易寨。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人錢某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224221997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)暫住淄博市張店區(qū)**路**巷**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321281997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人姚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002231994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人巖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5328011989********，布朗族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人程某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604281987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為江西省九江市都昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404271997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被淄博市公安局張店分局逮捕。

本案由山東省淄博市公安局張店分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。上述被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來(lái)，為發(fā)展壯大傳銷業(yè)務(wù)，被告人金某某以天津**生物發(fā)展有限公司為名，在擔(dān)任淄博地區(qū)總負(fù)責(zé)人期間，以被告人沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙等人為骨干成員，糾集被告人黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某等傳銷成員，利用QQ或微信冒充女性人員，以談戀愛(ài)為名，編造各種虛假理由，詐騙他人錢財(cái)。

1、2018年2月至6月，被告人金某某以非法占有為目的，利用QQ冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙張某某人民幣5024.02元，用于個(gè)人消費(fèi)。2019年6月，被告人金某某指使被告人樊某某詐騙姜某某人民幣7000元錢。

2、2018年7月至2019年7月，被告人沈某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙張某某人民幣10500元、楊某某人民幣300元、王某某人民幣272.81元、關(guān)某某人民幣850元、顧某某人民幣677.7元、張某某人民幣3898.8元、郭某某人民幣2328.95元、王某某人民幣135.88元、何某某人民幣820元、蘇某某人民幣1300元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣21084.14元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

3、2017年8月至2019年7月，被告人李某甲以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛(ài)為名，編造交房租、生病等理由，詐騙陳某某人民幣11702元、杭某某人民幣8400元、王某某人民幣6000元、肖某某人民幣300元、馮某人民幣250元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣26652元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

4、2016年5月至2019年6月，被告人楊某甲以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造買衣服等理由，詐騙錢某某人民幣9042.1元、楊某某人民幣3353.84元、崔某人民幣1611.5元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣14007.44元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

5、2019年1月至3月，被告人楊某乙以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙董某某人民幣6000元、韓某某人民幣4168.14元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣10168.14元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

6、2019年3月至7月，被告人高某某以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛(ài)為名，詐騙梅某某人民幣5400元、史某某人民幣1000元、王某某人民幣1090元、張某某人民幣615.24元、李慶寶人民幣1800元、劉某人民幣574.34元，后將詐騙所得共計(jì)10479.58元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

7、2018年11月至2019年7月，被告人劉某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，以生病等理由，詐騙舒某某人民幣5600元、胡亮人民幣908.33元、王某某人民幣2761.68元、申某某人民幣300元、許某某人民幣1368.14元，后將詐騙所得共計(jì)10938.15元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

8、2019年6月21日，被告人李某乙以非法占有為目的，利用微信冒充女性，編造買衣服、看病等理由，詐騙李某某人民幣8000元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

9、2018年8月至2019年3月，被告人黃某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，詐騙許某人民幣8400元、寧某某人民幣2330元，后將詐騙所得共計(jì)10730元，全部用于個(gè)人消費(fèi)支出及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

10、2019年1月至7月，被告人樊某某以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙姜某某人民幣7000元、趙某某人民幣2890.2元、王某人民幣799元、任某某人民幣3000余元、范某某人民幣431.41元、彭某某人民幣151元、王某某人民幣140元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣14717.56元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

11、2017年3月至2019年7月，被告人趙某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙許某某人民幣8402元、張某某人民幣1500元、周某人民幣10000元、陳某某人民幣856.41元、孟某人民幣718.34元、尹某某人民幣1000元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣22476.75元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

12、2019年1月至6月，被告人易某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙陳某人民幣3139.14元、嚴(yán)某某人民幣3016元、楊某人民幣2763.39元、田某某人民幣1400元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣10318.53元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買產(chǎn)銷產(chǎn)品。

13、2018年9月至2019年6月，被告人錢某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性，以談戀愛(ài)為名，編造買手機(jī)、要路費(fèi)等理由，詐騙盧某某人民幣4000元、王某某人民幣900元、畢某某人民幣720元、曾某某人民幣1520元、鄒某人民幣2565.14元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣9705.14元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

14、2017年6月至2019年4月，被告人陳某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙高某某共計(jì)人民幣14146.66元和手機(jī)兩部，后將詐騙所得全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買產(chǎn)銷產(chǎn)品。

15、2018年8月至2019年6月，被告人姚某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造虛假理由，詐騙杜某某人民幣7330.7元、劉某某人民幣3130.24元、高某某人民幣4800元、張某某人民幣1313.3元、鄧某某人民幣2800元、謝某人民幣900元、位某某人民幣5192.72元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣25466.72元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

16、2018年6月至2019年2月，被告人巖某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造生病等理由，詐騙焦某某人民幣4572元、李某某人民幣329元、楊某某人民幣1245元、王某某人民幣1420元、岳某某人民幣688.7元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣8244.3元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

17、2019年4月至6月，被告人程某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，編造看病等理由，詐騙宋某某人民幣10954元、龐某某人民幣2400元。后將詐騙所得共計(jì)人民幣13354元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買傳銷產(chǎn)品。

18、2018年9月至2019年4月，被告人吳某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛(ài)為名，以看病、買手機(jī)等理由，詐騙常某人民幣4551.39元、陳某某人民幣500元、饒某人民幣1700元、吳某人民幣2000元，后將詐騙所得共計(jì)人民幣8751.39元，全部用于個(gè)人消費(fèi)及購(gòu)買產(chǎn)品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水明細(xì)、戶籍資料等；2.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.其它證據(jù)材料：辦案說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。建議判處被告人金某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人沈某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；判處被告人李某甲有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金；判處被告人楊某乙有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人李某乙有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人黃某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人樊某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金；判處被告人趙某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；判處被告人易某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人錢某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人陳某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人姚某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人巖某某有期徒刑六個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；判處被告人程某某有期徒刑一年至一年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑六個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省淄博市張店區(qū)人民法院

檢察員：李林飛

2020年4月29日

附：

1．被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某現(xiàn)均被羈押于淄博市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》18份。

4．光盤36張。

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