許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

許魏檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人金某某，女，1972年*月*日出生，身份證號碼：4111221972********，漢族，初中畢業(yè)，許昌***電子電器有限公司報單中心負責人，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)***路**號院。因涉嫌組織、領導傳銷活動2018年10月12日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪2018年11月15日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準，次日被許昌市公安局逮捕，2019年1月10日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月12日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1968年*月*日出生，身份證號碼：4111221968********，漢族，初中畢業(yè)，許昌***電子電器有限公司講師，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌組織、領導傳銷活動2019年3月11日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪2019年4月17日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月12日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結，以被告人金某某、宋某某嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，劉某某（已刑事判決）注冊成立許昌***電子電器有限公司，以銷售空氣凈化器等產(chǎn)品為名從事傳銷活動。該公司在許昌市魏都區(qū)七一路****廣場七樓，通過講座、會議等形式向群眾宣傳，要求參加者按照3500元、10500元、35000元、105000元四個檔次繳納資金以獲得公司會員資格，并依其檔次獲取靜態(tài)分紅且可免費使用公司產(chǎn)品。同時該公司鼓勵會員積極發(fā)展下線，并規(guī)定對于會員發(fā)展的下線可獲取推廣獎、績效獎、領導獎等動態(tài)收益，使會員按照從塔尖向下分區(qū)發(fā)展的順序形成了“金字塔型”的層級。同時該公司成立網(wǎng)站用于管理會員，將會員的等級、層級等信息錄入網(wǎng)站，并將會員的靜態(tài)分紅和動態(tài)收益以電子幣形式記錄在公司網(wǎng)站，以高額靜態(tài)分紅和動態(tài)收益為誘餌，以直接或間接方式發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，發(fā)展會員，騙取財物。

被告人金某某作為許昌***公司的報單中心負責人，在整個傳銷組織中負責管理、宣傳等，直接或者間接的發(fā)展傳銷參與人員。被告人宋某某作為講師，在整個傳銷組織中負責宣傳、講解等，直接或者間接的幫助發(fā)展傳銷參與人員。經(jīng)審計，該傳銷組織共發(fā)展下線74人，層級為五級，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷金額累計1725500元。

案發(fā)后，被告人金某某已退出違法所得3萬元，取得傳銷參與人員杜某某等52人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解；4、鑒定意見；5、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某、宋某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獎勵依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二人的刑事責任。被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人金某某具有立功情節(jié)，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定處罰。被告人宋某某具有自首情節(jié)，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：陳某某

2020年3月16日

附：

1、被告人金某某、宋某某現(xiàn)取保候?qū)彛ń鹉衬匙≈罚汉幽鲜∨R潁縣**鎮(zhèn)***路**號院，聯(lián)系電話：157********；宋某某住址：河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村***號，聯(lián)系電話：155********）；

2、案卷材料和證據(jù)共九冊；

3、適用簡易程序建議書1份；

4、認罪認罰具結書1份；

5、量刑建議書1份。