浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人金某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310821995********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部一組組長(zhǎng)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)**村，暫住于寧波市鄞州區(qū)**街道**街**室。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622271996********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部二組組長(zhǎng)，戶籍所在地江西省宜春市萬(wàn)載縣株潭鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住于寧波市鄞州區(qū)凌云路興某某工業(yè)園。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲和，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624211993********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部三組組長(zhǎng)，戶籍所在地江西省吉安市吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624211994********，漢族，文化程度高中，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部四組組長(zhǎng)，戶籍所在地江西省吉安市吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人關(guān)某某，曾用名關(guān)保平，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308241988********，漢族，文化程度初中，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部五組組長(zhǎng)，戶籍所在地河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**街村**道**號(hào)。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211986********，漢族，文化程度小學(xué)，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部六組組長(zhǎng)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115211996********，漢族，文化程度中專(zhuān)，原某某食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部七組組長(zhǎng)，戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月18日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、夏某甲、鄧某甲和、劉某某、關(guān)某某、張某某、鄧某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月起，被告人金某某、夏某甲、鄧某甲和、劉某某、關(guān)某某、張某某、鄧某乙先后在寧波市鄞州區(qū)新天地東區(qū)**幢**室寧波居食坊商貿(mào)有限公司商務(wù)二部任職。公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)“企查查”、“一畝田”、“百度貼吧”、“天眼查”等網(wǎng)站查找不特定農(nóng)產(chǎn)品供貨商，而后使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機(jī)與供貨商聯(lián)系，使用“話術(shù)”夸大公司開(kāi)發(fā)的“初食”APP銷(xiāo)售平臺(tái)線上推廣農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，謊稱(chēng)公司有與線下數(shù)百家門(mén)店合作推廣農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，騙取供貨商信任后與公司簽訂“合作協(xié)議”，收取服務(wù)費(fèi)。

被告人金某某于2019年7月22日任某某食坊公司商務(wù)二部一組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)一組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間商務(wù)二部一組與供貨商簽訂協(xié)議12筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)177600元。被告人金某某非法獲利17000余某某。

被告人夏某甲于2019年7月4日任某某食坊公司商務(wù)二部二組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)二組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間商務(wù)二部二組與供貨商簽訂協(xié)議15筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)209200元。被告人夏某甲非法獲利41000余某某。

被告人鄧某甲和于2019年7月8日任某某食坊公司商務(wù)二部三組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)三組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間與供貨商簽訂協(xié)議2筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)11800元。被告人鄧某甲和非法獲利3800余某某。

被告人劉某某于2019年7月6日任某某食坊公司商務(wù)二部四組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)四組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間與供貨商簽訂協(xié)議25筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)288400元。被告人劉某某非法獲利39000余某某。

被告人關(guān)某某于2019年7月8日任某某食坊公司商務(wù)二部五組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)五組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間與供貨商簽訂協(xié)議23筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)440200元。案發(fā)后已退被害人18400元。被告人關(guān)某某非法獲利55000余某某。

被告人張某某于2019年7月8日任某某食坊公司商務(wù)二部六組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)六組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間與供貨商簽訂協(xié)議6筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)120700元。被告人張某某非法獲利6100余某某。

被告人鄧某乙于2019年7月19日任某某食坊公司商務(wù)二部七組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)七組的運(yùn)營(yíng)及管理，在職期間與供貨商簽訂協(xié)議4筆，騙取服務(wù)費(fèi)金額27000元。被告人鄧某乙非法獲利2000余某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：初食合作協(xié)議、收據(jù)、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)帳流水、微信轉(zhuǎn)帳詳情、公司臺(tái)帳、戶籍記錄等；

2.??被害人陳述：被害人沈某某、陳某甲、朱某甲天、陳某乙、朱某乙、申某某、何某某、蘭某某、羅某某、王某某、饒某某等的陳述；

3.??被告人金某某、夏某甲、鄧某甲和、劉某某、關(guān)某某、張某某、鄧某乙的供述與辯解；

4.??視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人金某某、夏某甲、鄧某甲和、劉某某、關(guān)某某、張某某、鄧某乙以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取公民財(cái)物，其中被告人金某某、夏某甲、劉某某、關(guān)某某、張某某詐騙金額巨大，被告人鄧某甲和、鄧某乙詐騙金額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察員：王春麗

2020年1月9日

附：

????1.被告人金某某、夏某甲、鄧某甲和、劉某某、關(guān)某某、張某某、鄧某乙現(xiàn)在住處候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

4.光盤(pán)一張。