上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕3121號(hào)

被告人金某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2000年11月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年八個(gè)月；2004年9月因犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑四年，罰金人民幣4000元，2018年6月因犯容留賣(mài)淫罪被判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣2000元。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限三十日，同年4月19日經(jīng)本院因證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年11月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月(自2019年11月28日至2019年12月27日)。

被告人葉某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151978********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限三十日，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年11月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月(自2019年11月28日至2019年12月27日)。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月7日、4月21日二次退回補(bǔ)充偵查，2020年3月6日、5月20日公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，移送審查起訴。被告人金某某、葉某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，張某某（另案處理）介紹被害人孔某某至付某某（即“春老板”）處借錢(qián)，但付某某只肯借錢(qián)給張某某，故張某某將其從付某某處借來(lái)的錢(qián)通過(guò)被告人金某某賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣65萬(wàn)至被害人孔某某賬戶。后被告人金某某在明知張某某向被害人孔某某虛構(gòu)付某某要求提前償還人民幣30萬(wàn)事實(shí)的情況下，仍陪同被害人孔某某至由張某某介紹的被告人葉某某處借款來(lái)償還這筆虛構(gòu)的債務(wù)，并提供其本人銀行賬號(hào)幫助將該30萬(wàn)提現(xiàn)交給張某某。

2017年8月，被告人葉某某經(jīng)張某某介紹借款給被害人孔某某，在實(shí)際借款人民幣55萬(wàn)的情況下，虛高債務(wù)，簽訂90萬(wàn)的借條虛走90萬(wàn)銀行流水。2017年8月分四次共轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)至孔某某賬戶，其中8月29日轉(zhuǎn)入孔賬戶35萬(wàn)后，立即將該35萬(wàn)轉(zhuǎn)至由其控制的戶名為孫某某的賬戶內(nèi)，2018年8月31日被告人葉某某在收到孔某某還款10萬(wàn)元人民幣后，于2018年10月向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴狀，要求被害人孔某某償還人民幣90萬(wàn)元及逾期利息，后被法院駁回起訴。

被告人金某某、葉某某被抓到案后,如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人孔某某的陳述證實(shí)，其通過(guò)張某某向一個(gè)叫“春老板”的借款，借款65萬(wàn)元，后張某某稱“春老板”不愿借這么多，要提前歸還30萬(wàn)，故再次經(jīng)張某某介紹，由被告人金某某帶領(lǐng)至被告人葉某某處實(shí)際借款55萬(wàn)，出具90萬(wàn)元借條,制造90萬(wàn)銀行流水，將其中30萬(wàn)轉(zhuǎn)至金某某賬戶來(lái)償還"春老板"借款的事實(shí)。

2.證人付某某（即“春老板”）的證言證實(shí)，張某某曾向其借錢(qián)人民幣50萬(wàn)，后通過(guò)賈某某收回了人民幣70萬(wàn)元，其中50萬(wàn)是本金，5萬(wàn)是利息，還有15萬(wàn)是張某某欠其的其他錢(qián)款，否認(rèn)認(rèn)識(shí)被害人孔某某，證實(shí)一切借款和還款都是張某某操作的事實(shí)。

3.證人賈某某的證言證實(shí)，其曾向被害人孔某某出借人民幣40萬(wàn)元，后其與被告人金某某向被害人收回人民幣81萬(wàn)元，其中70萬(wàn)是張某某還給付某某（即春哥）的，另外11萬(wàn)系孔某某還給其本人的欠款的事實(shí)。

4.同案證人張某某的供述證實(shí)，春老板借了孔某某50萬(wàn)元，通過(guò)金某某賬戶將錢(qián)轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶，后孔某某償還了人民幣70萬(wàn)的事實(shí)。

5.證人孫某某的證言證實(shí)，被告人葉某某借用過(guò)其銀行賬戶的事實(shí)。

6.接受證據(jù)清單、浦東法院傳票、民事起訴狀及民事裁定書(shū)證實(shí)，被告人葉某某通過(guò)民事訴訟要求被害人歸還借款90萬(wàn)及相關(guān)利息,后法院裁定駁回起訴的事實(shí)。

7.相關(guān)借條證實(shí)，被害人孔某某出具向被告人葉某某借款人民幣90萬(wàn)元的事實(shí)。

8.相關(guān)銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，證實(shí)2017年8月被告人葉某某賬戶轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶共計(jì)90萬(wàn)元，其中8月29日轉(zhuǎn)入35萬(wàn)后當(dāng)場(chǎng)從孔某某賬戶轉(zhuǎn)入一賬戶名為孫某某賬戶的事實(shí)。

9.相關(guān)銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，2017年8月15日被告人金某某賬戶轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶人民幣65萬(wàn)元，2017年8月21日、25日孔某某轉(zhuǎn)入被告人金某某賬戶共計(jì)30萬(wàn)。

10.相關(guān)收條證實(shí)，葉某某曾收到被害人還款10萬(wàn)元的事實(shí)。

11.相關(guān)刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人金某某的前科情況。

12.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人金某某、葉某某的到案過(guò)程。

13.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息證實(shí)，被告人金某某、葉某某的身份情況。

14.被告人金某某、葉某某的供述，證實(shí)其對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人金某某、葉某某分別與他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某在共同犯罪中起著次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人葉某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未得逞，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人金某某、葉某某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年6月5日

附：

1.被告人金某某、葉某某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗十一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》(合議制)一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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