樂山市市中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

樂市中檢公訴刑訴〔2019〕58號

被告人金某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5111021974********，漢族，大學(xué)本科文化，樂山市**融資擔(dān)保有限公司董事、總經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市**區(qū)**路**段**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住**院**宿舍**幢**單元**樓**號。2018年6月6日被樂山市市中區(qū)監(jiān)察委留置，因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2018年11月26日被樂山市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年12月4日被本院決定逮捕。

被告人伏某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5108241981********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑯飞绞?*融資擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地四川省廣元市蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住樂山市市中區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。2018年7月23日被樂山市市中區(qū)監(jiān)察委留置，因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2018年11月26日被樂山市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年12月4日被本院決定逮捕。

本案由樂山市市中區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人金某某、伏某某涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年1月16日，樂山市公安局市中區(qū)分局以王某某、伏某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，向本院移送審查起訴，本院于2019年1月17日將兩案合并審理，將王某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪移送至五通橋區(qū)人民檢察院，本院于2019年1月4日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年8月，樂山市**融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**擔(dān)保）董事會決定開展職工內(nèi)部集資2400萬元，約定公司按籌資金額的1.6%月支付資金占用費(fèi)。同年8月28日，時任**擔(dān)保公司董事長王某某（另案處理）、被告人金某某、被告人伏某某等人集體商議之后決定對本應(yīng)由集資人繳納的個人所得稅由公司承擔(dān)。2017年5月，**擔(dān)保公司將全部集資款退還集資人，共支付利息587萬余元。從2015年8至2017年5月，**擔(dān)保公司先后以虛假費(fèi)用報(bào)賬及虛列臨時工工資的方式向87名集資人補(bǔ)償個人所得稅1160228.54元。案發(fā)后，共計(jì)追回1050976.17元，尚有109252.37元未追回。

2.2017年1月，經(jīng)王某某、被告人金某某、被告人伏某某等人商議，決定將在五犍沐快速通道沐川段PPP項(xiàng)目中收取的管理費(fèi)150.16萬元以“目標(biāo)責(zé)任獎”的名義私分給十七名職工。案發(fā)后，已追回上述款項(xiàng)共計(jì)140.15萬元，尚有10.01萬元未追回。

3.2016年4月至2016年11月，**擔(dān)保公司以**公司名義分別向10名自然人借款共計(jì)11460萬元，累計(jì)支付利息5623773元，該部分利息所產(chǎn)生的稅費(fèi)本應(yīng)由10名自然人承擔(dān)，**公司只負(fù)責(zé)代扣代繳，但王某某、金某某、伏某某等人商議決定該部分稅費(fèi)由**公司承擔(dān)，通過虛增借款合同利率、虛增利息方式，用虛增利息抵扣稅收方式，由**公司代借款人支付利息。截止案發(fā)，**公司為借款人承擔(dān)稅費(fèi)1662263.65元，均未向借款人追償，造成國有資產(chǎn)嚴(yán)重流失。案發(fā)后，已共計(jì)追回1019424.25元，尚有642839.4元未追回。

4.2017年7月、8月，被告人伏某某從四川新網(wǎng)銀行和樂山昆侖村鎮(zhèn)銀行分別貸款，將共計(jì)150萬元通過梅某某、茍某某賬戶流向**商貿(mào)公司，轉(zhuǎn)借他人使用并收取利息。經(jīng)清理，伏某某獲得利息差額為265636.92元。

2018年6月底，被告人金某某在其辦公室向時任**擔(dān)保公司董事長許某某報(bào)告自己分得目標(biāo)獎的事實(shí)，并在到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

被告人伏某某到案后如實(shí)供述，并主動交代了樂山市市中區(qū)監(jiān)察委尚未掌握的其高利轉(zhuǎn)貸事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，樂山市**擔(dān)保融資擔(dān)保有限公司違反國家規(guī)定，以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個人，金額達(dá)2661828.54元，被告人金某某、被告人伏某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十六條第一款之規(guī)定；被告人金某某、被告人伏某某作為國有公司人員，濫用職權(quán)，造成公司損失1662263.65元，致使國家利益遭受重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以私分國有資產(chǎn)罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究二被告人刑事責(zé)任；被告人伏某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、伏某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰；被告人金某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述其罪行，系自首；被告人伏某某主動交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂山市市中區(qū)人民法院

檢察員：吳育、彭璐

2019年1月17日

附：

1.被告人金某某、伏某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)63冊。