長(zhǎng)葛市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕124號(hào)　

　　被告人金某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302241984********，蒙古族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：山東省青島市**區(qū)**莊。2019年11月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盜竊罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205811980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地：吉林省通化市梅河口市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：山東省青島市**區(qū)**莊。2019年11月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盜竊罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205811977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地：吉林省通化市梅河口市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：山東省青島市**區(qū)**莊。2019年11月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盜竊罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114251997********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，群眾，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址：河南省商丘市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某、朱某某、張某某涉嫌盜竊罪，被告人喬某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月3日退回長(zhǎng)葛市公安局補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)葛市公安局于2020年5月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人喬某某在明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于違法犯罪的目的，仍然讓被告人金某某、王某某（已死亡）提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賣(mài)，其中王某某的尾號(hào)為70973中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（含密碼、U盾、持卡人姓名等資料）郵寄給詐騙分子。

2019年11月7日，王某某提供的尾號(hào)為70973中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(hù)被詐騙分子利用，從被害人長(zhǎng)葛市****有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理馬某某處騙取人民幣238萬(wàn)元，當(dāng)天詐騙分子利用銀行轉(zhuǎn)賬74萬(wàn)元。

同日，被告人金某某、朱某某、王某某在得知涉案賬戶(hù)被轉(zhuǎn)入238萬(wàn)元后，將涉案銀行卡掛失、補(bǔ)卡，并于11月7日下午取款500100元。次日，金某某、朱某某、王某某又聯(lián)系被告人張某某，張某某在明知是賬戶(hù)資金系非法所得的情況下，仍然幫助王某某、金某某、朱某某取現(xiàn)人民幣1139800元，所得贓款予以分肥。金某某分得贓款48萬(wàn)元及金項(xiàng)鏈一條，朱某某分得贓款45萬(wàn)及金項(xiàng)鏈一條、金戒指一枚、金手鐲一只，張某某分得贓款20萬(wàn)及金項(xiàng)鏈一條，其他贓款由王某某所得。

案發(fā)后，被告人金某某、朱某某、張某某、王某某等人將1130493元現(xiàn)金及贓款購(gòu)買(mǎi)的長(zhǎng)城哈弗汽車(chē)、金飾物品退還給被害人長(zhǎng)葛市****有限公司，共計(jì)價(jià)值129萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人王某某、常某某、向某某、喬某某等人證言；

3.被告人金某某、朱某某、張某某、喬某某的供述與辯解；

4.被害人馬某某的陳述；

5.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、喬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、朱某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人金某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款規(guī)定處罰；被告人朱某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條規(guī)定處罰；

被告人張某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人喬某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某、喬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)葛市人民法院　

檢察官：陳?立

2020年6月2日　

附：

????1．被告人金某某、張某某、喬某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)葛市看守所；被告人朱某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所。

2．全部證據(jù)及案卷材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。