江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢訴刑訴〔2019〕502號(hào)

被告人金文豐，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3412031989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人金文豐曾因毆打他人，于2017年6月1日被安徽省阜陽(yáng)市公安局潁東分局決定行政拘留十日。

被告人楊貴方，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4109281998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省濮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人華德岳，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3208311992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人金文豐、楊貴方、華德岳均因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月27日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人金文豐、楊貴方、華德岳涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人金文豐、楊貴方、華德岳有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人錢某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人金文豐、楊貴方、華德岳，聽取了被害人錢某甲的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月25日、9月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月26日、7月9日將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查，2019年8月9日該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢再次將本院移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

非法拘禁

被告人金文豐、楊貴方、華德岳伙同他人，于2018年12月26日17時(shí)許,為索要債務(wù)，經(jīng)事先預(yù)謀，強(qiáng)行將被害人錢某甲從蘇州市吳某某**路**賓館對(duì)面馬路帶至蘇州市吳某某郭巷街道尹山湖健步道北側(cè)湖邊以及地鐵二號(hào)線尹中路2號(hào)出口等處。期間，由被告人華德岳負(fù)責(zé)駕駛車輛，被告人楊貴方等人將被害人錢某甲誘騙上車，被告人金文豐等人采取毆打、言語(yǔ)威脅等手段逼迫被害人錢某甲還錢。被害人錢某甲于當(dāng)日19時(shí)許被迫微信轉(zhuǎn)賬給被告人華德岳人民幣2000元后被放回。

破案后，被告人金文豐于2018年12月26日23時(shí)許，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

案發(fā)后，被告人金文豐等人賠償被害人錢某甲的經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、諒解書及收條、戶籍證明等；

2.證人莊買賣、徐買賣等人的證言；?

3.被害人錢某甲的陳述；

4.被告人金文豐、楊貴方、華德岳的供述和辯解；

5.蘇州市公安局吳中分局所作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片。

盜竊

2018年12月，被告人金文豐指使被告人華德岳駕車搭載王某某，至蘇州市吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行木瀆支行，以王某某名義辦理農(nóng)業(yè)銀行卡一張。被告人金文豐低價(jià)收購(gòu)該卡后出售給他人以牟取差價(jià)，并指使被告人楊貴方等人電話查詢賣出的銀行卡有無(wú)進(jìn)賬，欲通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方式將卡內(nèi)資金取出。

2018年12月26日11時(shí)許，被害人張某某經(jīng)他人電話詐騙，向王某某名下的該張農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)存人民幣250000元。被告人楊貴方查詢得知該張銀行卡進(jìn)賬人民幣250000元并告知被告人金文豐。當(dāng)日13時(shí)許，被告人華德岳駕車搭載被告人金文豐以及王某某至蘇州市姑蘇區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行葑門支行，將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補(bǔ)卡，并將上述人民幣250000元取出分贓。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人楊貴方贓款人民幣5000元以及路某某的贓款人民幣28900元，被告人華德岳家屬退出贓款人民幣40000元，上述贓款人民幣73900元已發(fā)還被害人張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)、監(jiān)控錄像等；

2.證人路某某、錢某乙、王某某等人的證言；?

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人金文豐、楊貴方、華德岳的供述和辯解；

5.蘇州市公安局吳中分局所作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片。

妨害信用卡管理

被告人金文豐于2018年10月至12月期間，在其開設(shè)的位于蘇州市吳某某**莊**區(qū)**服務(wù)中介店，單獨(dú)或指使華德岳等人，組織王某某、未某某等人至蘇州市多家銀行辦理銀行卡，低價(jià)收購(gòu)銀行卡合計(jì)16張，后出售給他人以牟取差價(jià)。其中，被告人金文豐指使被告人華德岳帶領(lǐng)王某某辦理銀行卡合計(jì)6張。具體分述如下：

1.被告人金文豐于2018年10月至12月期間，安排華德岳辦理銀行卡，低價(jià)收購(gòu)華德岳名下的中國(guó)工商銀行銀行卡1張、招商銀行銀行卡1張、華夏銀行銀行卡1張、蘇州銀行銀行卡1張，后被告人金文豐將上述銀行卡合計(jì)4張出售給他人以牟取差價(jià)。

2.被告人金文豐指使被告人華德岳等人于2018年12月期間，駕車帶領(lǐng)王某某至蘇州市多家銀行辦理銀行卡6張，其中，包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1張、中國(guó)工商銀行銀行卡1張、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡1張、招商銀行銀行卡1張、民生銀行銀行卡1張、華夏銀行銀行卡1張。后被告人金文豐低價(jià)收購(gòu)?fù)跄衬趁律鲜?張銀行卡，并出售給他人牟取差價(jià)。

3.被告人金文豐于2018年11月期間，安排楊貴方辦理銀行卡，低價(jià)收購(gòu)楊貴方名下的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡1張、中國(guó)工商銀行銀行卡1張。后被告人金文豐將上述2張銀行出售給他人牟取差價(jià)。

4.被告人金文豐于2018年10月期間，安排錢某乙辦理銀行卡3張，其中包括華夏銀行銀行卡1張、民生銀行銀行卡1張、中信銀行銀行卡1張。后被告人金文豐將上述3張銀行出售給他人牟取差價(jià)。

5.被告人金文豐于2018年11月期間，安排未某某辦理銀行卡，低價(jià)收購(gòu)未某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1張。后被告人金文豐將該張銀行出售給他人牟取差價(jià)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)等；

2.證人路某某、錢某乙、王某某等人的證言；?

3.被告人金文豐、楊貴方、華德岳的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人金文豐、楊貴方、華德岳為索要債務(wù)，非法拘禁他人，且具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人金文豐、楊貴方、華德岳以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任；被告人金文豐、華德岳非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人金文豐、華德岳犯非法拘禁罪、盜竊罪、妨害信用卡管理罪；被告人楊貴方犯非法拘禁罪、盜竊罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。在非法拘禁犯罪和盜竊犯罪中，被告人金文豐、楊貴方均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人華德岳起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在妨害信用卡管理犯罪中，部分犯罪屬于共同犯罪，被告人金文豐起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人華德岳起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在非法拘禁犯罪后，被告人金文豐主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了非法拘禁的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人金文豐歸案后如實(shí)供述了盜竊、妨害信用卡管理的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人華德岳歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院??????????　

檢?察?員?：劉?慶?

????????????????????????????????????2019年9月23日

附：

1.被告人金文豐、楊貴方、華德岳現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)。