上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2019〕1596號

被告人金志定，男，1975年**月**日生，居民身份證號碼3302261975********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司**。戶籍在浙江省寧?？h**街道**村**組**號，本市無固定住所。2019年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月25日由該局延長刑事拘留期限至三十天；同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年7月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；同年8月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人金志定涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年8月期間，被告人金志定在擔(dān)任上海**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）**并經(jīng)營該公司期間，租賃本市徐某某漕寶路**號**廣場**室作為經(jīng)營場所，以投資新能源汽車、開辦幼兒園、開設(shè)古玩店、開展個(gè)人借貸業(yè)務(wù)等為名，宣傳帝煌公司能支付16%至20%不等的年化收益，與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，騙取錢款合計(jì)人民幣20142790元（以下幣種均為人民幣）。期間，被告人金志定以返還利息、發(fā)放紅包為名向投資人返還錢款合計(jì)5407045元，實(shí)際詐騙得款共計(jì)14735745元。

2019年4月，被告人金志定接公安機(jī)關(guān)電話通知后至徐匯經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查，其到案后基本如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**公司工商登記資料、經(jīng)營場地租賃合同，證明帝煌公司的成立及經(jīng)營情況。

2、證人殷某某、謝某某、董某某、曹某某、申某某、湯某某、顧某某、陳某某、趙某某、徐某某、於某某等的證言或自述筆錄、報(bào)案材料、辨認(rèn)筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明被告人金志定使用非法集資手段騙取他人錢款的犯罪事實(shí)。

3、工商登記資料、銀行賬戶查詢記錄、情況說明、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證明被告人金志定的犯罪金額及騙得投資人錢款后的使用情況。

4、查封筆錄、協(xié)助查封通知書、查封決定書，證明被告人金志定名下財(cái)產(chǎn)的查封情況。

5、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人金志定的到案情況。

6、被告人金志定的供述，證明其對基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為,被告人金志定以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資錢款共計(jì)人民幣1400余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。金志定自動投案后基本能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年11月29日

附：

1.被告人金志定現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾柒冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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