浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕1803號(hào)　

被告人金某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月20日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被依法逮捕。

被告人俎美芳，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304271981********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)居住在浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**路**村**號(hào)。因本案，于2020年6月19日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被依法逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪、非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪，被告人俎美芳涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪、非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2020年6月，被告人金某某以營(yíng)利為目的，通過(guò)購(gòu)買并控制西安**建筑工程有限公司、西安**建筑有限公司、西安**商貿(mào)有限公司、西安**礦業(yè)有限公司、西安**農(nóng)業(yè)種植有限公司、西安**建筑工程有限責(zé)任公司、西安**廣告有限責(zé)任公司、西安**貿(mào)易有限公司、西安**廣告有限公司、西安**商貿(mào)有限公司、西安杰**農(nóng)業(yè)種植有限公司、西安**建筑工程有限公司、西安**商貿(mào)有限公司、西安**建筑工程有限公司、陜西**商貿(mào)有限公司等16家公司，為他人虛開(kāi)普通發(fā)票或者偽造普通發(fā)票后出售給他人，其中虛開(kāi)普通發(fā)票2900余份（票面額計(jì)人民幣22854余萬(wàn)元）、偽造普通發(fā)票出售55份（票面額計(jì)人民幣376.7余萬(wàn)元）。

2017年至2020年6月，被告人俎美芳以營(yíng)利為目的，介紹金某某等人向他人出售偽造的，或者虛開(kāi)真實(shí)的普通發(fā)票，共計(jì)240份（票面額合計(jì)至少人民幣2156.8余萬(wàn)元）。其中，虛開(kāi)的普通發(fā)票至少22份（票面額合計(jì)至少人民幣225.57余萬(wàn)元）。被告人俎美芳非法獲利約人民幣5萬(wàn)元。

2020年6月19日，被告人金某某、俎美芳被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了主要事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、人口信息、前科證明、稅務(wù)登記資料、工商登記資料、發(fā)票、明細(xì)表、扣押清單、情況說(shuō)明，等；

2、證人證言：證人王某某、楊某某、林某某、黃某某、郭某某、鄭敏等人的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3、被告人金某某、俎美芳的供述與辯解；

4、搜查筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俎美芳、金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、俎美芳，違反國(guó)家發(fā)票管理制度，虛開(kāi)普通發(fā)票，情節(jié)特別嚴(yán)重；出售偽造的普通發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之一、第二百零九條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)發(fā)票罪、非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、俎美芳均一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人金某某、俎美芳?xì)w案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人金某某、俎美芳認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：宋海敏

檢察官助理：倪秋燕

2020年10月23日

附件：

1、被告人金某某、俎美芳現(xiàn)羈押在臨海市看守所。

2、電子卷宗2冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各二份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。