寧夏回族自治區(qū)彭陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

彭檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人金寶某（曾用名金保山），男，出生于1976年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211976********，大專(zhuān)文化，原系固原市市政公司**，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**小區(qū)**室。1996年12月16日因犯搶劫罪被原固原縣人民法院判處有期徒刑八年，2001年11月7日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院再審改判為有期徒刑六年，2019年11月25日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院再審改判有期徒刑十年，2019年4月24日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、綁架罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，2019年8月24日被固原市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年9月27日被固原市人民檢察院以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，2020年2月24日被中共固原市紀(jì)委、監(jiān)委開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職。

辯護(hù)人王國(guó)元，北京京師（西安）律師事務(wù)所律師。

被告人馬某，男，出生于1980年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211980********，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**巷**室。2019年4月24日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人黃兵，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人明忠禮，男，出生于1988年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211988********，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**村**組**號(hào)。2019年4月25日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、綁架罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人譚虎虎，寧夏茹河律師事務(wù)所律師。

被告人宋某甲，男，出生于1985年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211985********，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**小區(qū)**室。2005年8月23日因犯妨害公務(wù)罪被固原市原州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2019年4月24日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人張濤，寧夏平朔律師事務(wù)所律師。

被告人金某丙，女，出生于1988年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211988********，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)**區(qū)，捕前住固原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**室。2019年5月8日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人朱某某，女，出生于1966年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211966********，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，因本案于2020年1月13日被開(kāi)除黨籍，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，住固原市原州區(qū)**街**院**室。2019年5月8日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪批準(zhǔn)逮捕，2019年8月6日被固原市公安局取保候?qū)彛?1月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張亞麗，陜西智圣律師事務(wù)所律師。

被告人金保玉，男，出生于1982年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211982********，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**園**室。2005年8月23日因犯妨害公務(wù)罪被固原市原州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2019年4月26日因涉嫌尋釁滋事罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留，同年5月29日被固原市原州區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人吳瓊，陜西琴劍律師事務(wù)所律師。

被告人海軍，男，出生于1984年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422261984********，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**室。2011年12月9日因犯故意傷害罪被固原市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2014年1月24日刑滿(mǎn)釋放。同年5月8日因吸食毒品被彭陽(yáng)縣公安局行政拘留五日。2019年6月11日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被固原市公安局刑事拘留，同年6月20日，因毆打他人被固原市公安局原州區(qū)分局行政拘留十五日，并處罰款一千元。2019年7月16日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人馬某乙，男，出生于1975年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6401031975********，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**小區(qū)**室。2019年6月12日因涉嫌敲詐勒索罪被固原市公安局刑事拘留，同年7月16日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人馬某丙，男，出生于1980年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211980********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**室。2019年6月12日因涉嫌敲詐勒索罪被固原市公安局刑事拘留，同年7月16日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人馬某丁，男，出生于1983年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211983********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，捕前住固原市原州區(qū)**小區(qū)**房。2019年6月12日因涉嫌敲詐勒索罪被固原市公安局刑事拘留，同年7月16日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人沈?qū)W宏，寧夏順悅律師事務(wù)所律師。

被告人馬某戊，男，出生于1989年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422221989********，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地寧夏回族自治區(qū)海原縣，捕前住海原縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年6月15日因涉嫌敲詐勒索罪被固原市公安局刑事拘留，同年7月16日被固原市人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人馬輝功，寧夏瀛智律師事務(wù)所律師。

被告人馬某己，女，出生于1976年**月**日，回族，公民身份號(hào)碼6422211976********，大專(zhuān)文化，固原市原州區(qū)第六小學(xué)**，群眾，戶(hù)籍所在地固原市原州區(qū)，住固原市原州區(qū)**小區(qū)**室。2019年7月12日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被固原市公安局取保候?qū)彛?1月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人郭固亮，寧夏順悅律師事務(wù)所律師。

本案由固原市公安局偵查終結(jié)，以被告人金寶某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、綁架罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人馬某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、虛假訴訟罪，被告人明忠禮涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、綁架罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人宋某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、綁架罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人金某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪，被告人朱某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人金保玉涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人馬某己涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人海軍涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、綁架罪、尋釁滋事罪，被告人馬某丙、馬某乙、馬某丁、馬某戊涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年10月25日向固原市人民檢察院移送審查起訴，固原市人民檢察院于同年10月29日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人金寶某、馬某、明忠禮、宋某甲、金某丙、朱某某、金保玉、海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)?

1996年3月28日，尚在原寧夏**技工學(xué)校讀書(shū)的被告人金寶某，因在固原**中學(xué)生宿舍對(duì)20名住校學(xué)生實(shí)施搶劫，被原固原縣公安局收容審查羈押于固原看守所。當(dāng)時(shí)，此案引發(fā)固原一中學(xué)生強(qiáng)烈不滿(mǎn)，數(shù)百名學(xué)生罷課到原固原**大院上訪靜坐，導(dǎo)致時(shí)任固原**中主要領(lǐng)導(dǎo)被免職。1996年12月16日，原固原縣人民法院一審以金寶某犯搶劫罪判處有期徒刑八年，宣判后金寶某不服判決提出上訴，原固原地區(qū)中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判，判決生效后金寶某在固原監(jiān)獄服刑。1999年7月8日、2001年5月21日，金寶某被自治區(qū)監(jiān)獄管理局以支氣管哮喘（重度）、二期梅毒為由兩次批準(zhǔn)保外就醫(yī)。2001年11月7日，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院再審改判金寶某有期徒刑六年，刑期至2002年3月27日。金寶某保外就醫(yī)期間，偽造住院證明，學(xué)開(kāi)車(chē)、搞基建、娶妻生子。與此同時(shí)，檔案資料顯示：1996年7月23日，金寶某從寧夏**技工學(xué)校畢業(yè)定向分配固原縣；1998年3月5日，由固原縣人事勞動(dòng)局分配到縣**局工作；2004年5月28日，又由固原市人事局批復(fù)市**局：“同意金保山由你局安置到市政公司，分配正式工作”；2006年10月30日，被聘任為固原市市政公司**；2009年6月19日，發(fā)展成為中共預(yù)備黨員并按期轉(zhuǎn)正；2018年3月28日，任固原市市政有限公司黨支部**；2019年11月25日，寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院對(duì)金寶某1996年搶劫犯罪再審改判有期徒刑十年。

2013年底，被告人金寶某與其弟弟即被告人金保玉注冊(cè)成立寧夏原州圓德金港小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金港小貸公司”），注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，金寶玉為法人，金寶某為實(shí)際掌控者。金港小貸公司成立后，金寶某陸續(xù)招攬被告人馬某、金某丙、明忠禮、朱某某等人為工作人員。2015年5月份，金保玉退出金港小貸公司經(jīng)營(yíng)，公司法人變更為金寶某妻子馬某己，金寶某仍為實(shí)際掌控者。

2016年5月，被告人金寶某掛靠寧夏**建設(shè)工程有限公司，承建固原**房地產(chǎn)有限公司開(kāi)發(fā)的固原市**店用品批發(fā)市場(chǎng)1-6號(hào)綜合樓工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒店用品工程”），并將部分工程分包給被告人宋某甲、海軍等人，招攬被告人馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁為項(xiàng)目部工作人員。

在金港小貸公司經(jīng)營(yíng)**酒店用品工程實(shí)施過(guò)程中，被告人金寶某組織其他各被告人采取暴力、脅迫等手段，有組織地實(shí)施抽逃出資、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、高利轉(zhuǎn)貸、敲詐勒索、虛假訴訟、詐騙、隱匿會(huì)計(jì)憑證等一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了固原市原州區(qū)金融借貸和工程建設(shè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

（一）組織特征

被告人金寶某等人黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且骨干成員固定，組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，層級(jí)、職責(zé)分工明確。?????

2013年12月17日，被告人金寶某和金保玉在固原市原州區(qū)農(nóng)資城1號(hào)樓注冊(cè)成立“寧夏原州圓德金港小額貸款有限公司”，金保玉為執(zhí)行董事兼法定代表人，金寶某為公司監(jiān)事，先后網(wǎng)羅被告人馬某、金某丙、明忠禮、朱某某、宋某甲、海軍等人，金寶某為實(shí)際控制人，金保玉負(fù)責(zé)日常管理，馬某負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)，并和明忠禮負(fù)責(zé)放貸、收貸，金某丙負(fù)責(zé)放貸、催債、記賬，朱某某負(fù)責(zé)收款、記賬，宋某甲、海軍由金寶某臨時(shí)指揮配合馬某、明忠禮等人收貸的黑社會(huì)性質(zhì)組織。金港小貸公司成立后，金寶某、金保玉、馬某等人即開(kāi)始實(shí)施抽逃出資、賬外非法放貸、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪行為。金寶某為攫取經(jīng)濟(jì)利益，授意馬某負(fù)責(zé)日常工作，放貸等重要事項(xiàng)由金寶某、金保玉決定，馬某或明忠禮審查后由金某丙通過(guò)金寶某個(gè)人賬戶(hù)放款并做賬，收款由朱某某存入金寶某個(gè)人銀行賬戶(hù)并記賬，所有放貸收貸信息金寶某通過(guò)銀行手機(jī)短信掌控。金寶某決定對(duì)借款人非法拘禁或采取其他非法手段收貸，其他人員按照金寶某指使互相配合。同時(shí)，被告人金寶某在酒店用品工程實(shí)施過(guò)程中，網(wǎng)羅被告人馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊、宋某甲、海軍，授意馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊在施工過(guò)程中加強(qiáng)管理，發(fā)現(xiàn)違章操作的要“罰款”。組織工人采取停工、靜坐等方式向發(fā)包方施壓，以達(dá)到提高工程預(yù)算標(biāo)的等非法目的。該組織分級(jí)管理、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且具有一定行為規(guī)約。金寶某對(duì)組織成員管理嚴(yán)格，平時(shí)實(shí)行手機(jī)“遙控”管理，規(guī)定不得遲到早退或曠工，對(duì)違反者扣工資，無(wú)法收回逾期貸款或者“罰款”不力者扣工資。海某某認(rèn)為跟蹤借款人是違法行為懈怠執(zhí)行金寶某命令，被金寶某辭退。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

被告人金寶某等人黑社會(huì)性質(zhì)組織依托金港小貸公司和酒店用品工程，通過(guò)有組織地賬外高利放貸、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸、承包工程并對(duì)施工人員隨意“罰款”等違法犯罪活動(dòng)聚斂錢(qián)財(cái)，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，支持該組織的生存、發(fā)展。

金港小貸公司自2013年12月17日成立以來(lái)，主要從事賬外資金放貸，月利率為2.5分至3分不等，以非法手段大量獲取高息收益。經(jīng)會(huì)計(jì)鑒定：2014年1月1日至2019年3月31日，金寶某等人賬外共向288人次發(fā)放貸款累計(jì)10344?萬(wàn)元，收回本金8872.30萬(wàn)元?，未收回1471.70萬(wàn)元，收取非法利息1767.99萬(wàn)元。2016年5月，被告人金寶某掛靠寧夏**建設(shè)有限公司，承建固原市西蘭銀**店用品批發(fā)市場(chǎng)工程。之后，金寶某又將該工程分3個(gè)標(biāo)段轉(zhuǎn)包丁某某、趙某某、高某某等人。施工期間，金寶某本人或指使馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁以工人到勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)討要工資維權(quán)、工人在停工期間繼續(xù)施工、浪費(fèi)材料等為由肆意“罰款”，共計(jì)19.152萬(wàn)元。被告人金寶某為鞏固發(fā)展犯罪組織，收益部分用于給該組織成員發(fā)放工資福利，組織成員吃喝、外出旅游等活動(dòng)，以維持組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，部分用于金寶某個(gè)人及其家人生活消費(fèi)。

（三）行為特征

被告人金寶某等人黑社會(huì)性質(zhì)組織利用組織的勢(shì)力和被告人金寶某的惡名，在被告人金寶某組織、策劃、指揮下，由組織成員金保玉、馬某、明忠禮、金某丙、宋某甲、朱某某、海軍按照金寶某的指揮實(shí)施具體違法犯罪行為，有組織地多次采取非法拘禁、毆打、辱罵、跟隨、滋擾等暴力性、脅迫性或其他行為方式，實(shí)施9種罪名22起犯罪事實(shí)，其中抽逃出資1起，非法拘禁10起，敲詐勒索2起，高利轉(zhuǎn)貸1起，尋釁滋事4起，虛假訴訟1起，詐騙1起，非法侵入住宅1起，隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告1起，違法行為9起，犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)多樣性。

（四）危害性特征

被告人金寶某等人黑社會(huì)性質(zhì)組織依附金港小貸公司和酒店用品工程，在固原市原州區(qū)和當(dāng)?shù)匦☆~貸款和工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)嵤┝舜罅坑薪M織違法犯罪活動(dòng)，多次采取非法拘禁、毆打、辱罵、跟隨、滋擾等暴力和威脅手段，非法拘禁23人，部分被害人被拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十余日。通過(guò)虛假訴訟、將被執(zhí)行人強(qiáng)行送往人民法院要求司法拘留，干擾人民法院正常訴訟活動(dòng)。隨意占用、扣押他人合法財(cái)產(chǎn)或逼迫他人低價(jià)變賣(mài)財(cái)產(chǎn)還貸，隨意干擾他人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。迫于犯罪組織的淫威和金寶某個(gè)人的惡名，致使眾多借款人外出躲債，為還債造成部分被害人家庭破裂。部分被害人遭受侵害后不敢通過(guò)正當(dāng)渠道舉報(bào)，在行業(yè)內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和群眾正常生產(chǎn)生活秩序。

被告人金寶某及其所領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員在組織意志內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)?

（一）被告人金寶某、金保玉、馬某抽逃出資犯罪事實(shí)

2013年11月14日，被告人金寶某、金保玉分別從其個(gè)人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入驗(yàn)資戶(hù)510萬(wàn)元和490萬(wàn)元進(jìn)行金港小貸公司注冊(cè)驗(yàn)資，其中730萬(wàn)元屬于借款。2014年1月14日，金港小貸公司成立后，被告人金寶某指使被告人金保玉、馬某等人將公司驗(yàn)資戶(hù)1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入基本戶(hù)，之后采取簽訂虛假借款合同和虛假記賬的手段，于同年1月15日至17日，以馬某某、馬某甲、李某甲等35人的名義、56筆次發(fā)放“短期貸款”890萬(wàn)元，用于歸還借款本息。

（二）被告人金寶某、金保玉、馬某己、馬某高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實(shí)

2014年5月至2019年3月期間，被告人金寶某、馬某己、金保玉三人共向固原農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行貸款6374萬(wàn)元，其中金寶某名下貸款1490萬(wàn)元、馬某己名下貸款4695萬(wàn)元、金保玉名下貸款189萬(wàn)元。金寶某等人通常在收到銀行貸款后，通過(guò)簽訂虛假的購(gòu)銷(xiāo)、買(mǎi)賣(mài)、租賃合同，通過(guò)馬某等人賬戶(hù)過(guò)賬后將大部分資金轉(zhuǎn)回到金寶某建設(shè)銀行尾號(hào)2355（9799）賬戶(hù)或?qū)幭你y行尾號(hào)2573賬戶(hù)，由馬某等人向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸。經(jīng)會(huì)計(jì)鑒定，轉(zhuǎn)入賬外放貸賬戶(hù)4764.20萬(wàn)元，其中2929.39萬(wàn)元用于向他人放貸，收息389.19萬(wàn)元，支付相應(yīng)銀行利息113.85萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸收益275.34萬(wàn)元，其中金寶某賬戶(hù)貸款轉(zhuǎn)貸收益63.69萬(wàn)元，馬某己賬戶(hù)貸款轉(zhuǎn)貸收益197.19萬(wàn)元，金保玉賬戶(hù)貸款轉(zhuǎn)貸收益2.08萬(wàn)元，金保玉和馬某己二人共同轉(zhuǎn)貸收益12.38萬(wàn)元。

（三）被告人金寶某、馬某、明忠禮、宋某甲、海軍非法拘禁犯罪事實(shí)

1.馬某丙被非法拘禁犯罪事實(shí)

2016年1月7日14時(shí)許，被害人馬某庚未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使被告人馬某丑其叫到金港小貸公司，金寶某對(duì)馬某丙進(jìn)行辱罵逼其還款，并指使被告人明忠禮將馬某丙關(guān)在公司大廳左邊一房間內(nèi)，還不上錢(qián)不讓離開(kāi)，當(dāng)晚由明忠禮看管。1月8日10時(shí)許，馬某丑馬某丙帶出湊錢(qián)，因馬某丙確實(shí)無(wú)力還款，于當(dāng)天15時(shí)許被放離，馬某丙被非法拘禁25小時(shí)。

2.李某甲被非法拘禁犯罪事實(shí)

2016年1月12日17時(shí)許，借款人柯某某因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使被告人馬某丑擔(dān)保人即被害人李某甲從工作單位固原市紀(jì)委帶至金港小貸公司。金寶某辱罵李某甲要求其還款，并指示馬某還不上錢(qián)不讓離開(kāi)，馬某遂對(duì)李某甲進(jìn)行看管。當(dāng)晚21時(shí)許，因金港小貸公司室內(nèi)寒冷，馬某和李某甲在附近圓德賓館住宿一晚。1月13日9時(shí)許，馬某帶李某甲回到金港小貸公司，交由明忠禮帶出去湊錢(qián)，15時(shí)許，李某甲給金港小貸公司還款1500元后才允許離開(kāi)，李某甲此次被非法拘禁20余小時(shí)。

2017年9月6日10時(shí)許，金寶某在固原市五原中學(xué)門(mén)口遇見(jiàn)李某甲，遂將馬某和明忠禮電話(huà)聯(lián)系到現(xiàn)場(chǎng)，金寶某指使二人將李某甲帶至金港小貸公司，還不上錢(qián)不讓離開(kāi)，并安排馬某、明忠禮看管。9月7日17時(shí)25分，李某甲給明忠禮微信轉(zhuǎn)賬5000元。9月8日20時(shí)許，李某甲給金寶某出具2.4萬(wàn)元條據(jù)后才讓其離開(kāi)，李某甲此次被非法拘禁50余小時(shí)。

3.羅某甲被非法拘禁犯罪事實(shí)

2016年2月5日上午，因借款人楊某甲未能償還金港小貸公司借款下落不明，被告人金寶某指使馬某、明忠禮駕駛公司面包車(chē)尋找擔(dān)保人即被害人羅某甲未果。金寶某得知羅志軍在中國(guó)**通信公司固原分公司上班后，當(dāng)日14時(shí)許，金寶某到移動(dòng)公司羅某甲辦公室內(nèi)找到羅某甲叫其到金港小貸公司還款，羅某甲不從，金寶某遂扯住羅某甲衣領(lǐng)強(qiáng)行將羅某甲拉出移動(dòng)公司，伙同宋某甲、明忠禮將羅某甲拉至金港小貸公司拘禁，致羅某甲頸部外傷，期間馬某參與拘禁逼債。羅某甲無(wú)奈聯(lián)系到楊某甲父母楊某乙、馬某某到達(dá)金港小貸公司，當(dāng)日下午17時(shí)許，羅某甲被迫給金港小貸公司出具一張1.6萬(wàn)元的欠條，楊某乙給金港小貸公司出具一張4萬(wàn)元欠條，羅某甲才被放回。

4.楊某甲被非法拘禁犯罪事實(shí)

2016年4月5日16時(shí)許，被害人楊某甲因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使被告人明忠禮、宋某甲、海軍在原州區(qū)大南寺巷“馬某亥麻將館”找到楊某甲，三人將楊某甲帶至其母親馬某某家找錢(qián)未果，金寶某又指使將楊某甲帶至原州區(qū)人民法院執(zhí)行局司法拘留，因法院即將下班未受理，后明忠禮按照金寶某指示將楊某甲帶到金港小貸公司拘禁。4月6日上午8時(shí)許，馬某、明忠禮將楊某甲帶至原州區(qū)人民法院執(zhí)行局對(duì)其執(zhí)行司法拘留，楊某甲被非法拘禁16小時(shí)。

5.馬某丁、李某乙被非法拘禁犯罪事實(shí)

2016年10月2日16時(shí)許，被害人馬某丁因未償還金港小貸公司借款被金寶某等人多次催要后，馬某丁和擔(dān)保人楊文學(xué)到金港小貸公司商量還款事宜。馬某丁無(wú)力償還借款，被告人金寶某、馬某指使明忠禮將馬某丁拘禁在金港小貸公司內(nèi)。10月3日18時(shí)許，金寶某指使宋某甲、海軍到金港小貸公司協(xié)助明忠禮看管馬某丁。當(dāng)晚21時(shí)許，馬某丁給其朋友李應(yīng)忠及其妹妹馬某戊打電話(huà)給其送藥送飯，李某乙及馬某戊、馬某戌姊妹二人先后達(dá)到金港小貸公司。明忠禮要求李應(yīng)忠替馬某丁償還1萬(wàn)元，李某乙拒絕后駕車(chē)離開(kāi)，后明忠禮等人駕車(chē)強(qiáng)行將李某乙所駕駛的出租車(chē)逼停后帶回金港小貸公司，給金寶某匯報(bào)后將馬某丁與李某乙一同看管。10月5日14時(shí)許，李某乙家屬交納1萬(wàn)元后李某乙得以離開(kāi)，李應(yīng)忠被非法拘禁40余小時(shí)；馬某丁于10月6日15時(shí)許離開(kāi)金港小貸公司，馬某丁被非法拘禁90余小時(shí)。

6.宋某乙被非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年1月26日（農(nóng)歷臘月廿九）16時(shí)許，被害人宋某乙因未能償還借款被叫到金港小貸公司，被告人金寶某要求宋某乙還款，還不上不讓離開(kāi)，宋某乙給其妻劉金紅打電話(huà)告知此情況，劉金紅便和劉某某、趙某某夫婦趕到金港小貸公司，劉某某在和金寶某理論時(shí)被金寶某從腹部踢了一腳，金寶某準(zhǔn)備繼續(xù)毆打時(shí)被明忠禮攔勸，金寶某離開(kāi)時(shí)給明忠禮和馬某交代宋某乙還不上錢(qián)就不讓離開(kāi)，后劉某某夫婦離開(kāi)金港小貸公司湊錢(qián)，當(dāng)晚宋某乙由明忠禮看管。第二日，馬某拉著宋某乙、劉金紅到宋某乙岳父家找了一萬(wàn)元，之后明忠禮拉著宋某乙、劉某某到宋某乙老家找了一萬(wàn)元，當(dāng)日晚上明忠禮、海軍拉著宋某乙到宋某乙同事高某甲處借了五千元。1月28日凌晨1時(shí)許，得到金寶某的同意后，明忠禮才讓宋某乙離開(kāi)金港小貸公司，宋某乙被非法拘禁30余小時(shí)。

7.馬某辰被非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年2月份的一天15時(shí)許，被害人馬某辰因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某和明忠禮將馬某辰叫到金港小貸公司索債，馬某辰無(wú)力償還，金寶某指使明忠禮扣押馬某辰，馬某辰遂被扣在金港小貸公司四五天，期間由明忠禮、宋某甲和馬某看管，后由于金港小貸公司夜間寒冷，馬某辰提出去賓館住宿，明忠禮遂帶馬某辰到紅星賓館住宿并對(duì)馬某辰看管，期間馬某辰多方聯(lián)系籌錢(qián)還款，直至借款還清后才讓其離開(kāi)，馬某辰被非法拘禁10余日。

8.馬某己、馬某庚被非法拘禁犯罪事實(shí)

2015年11月20日，被害人馬某丑被告人宋某甲介紹，在金港小貸公司借款20萬(wàn)元，年利率36%，期限為六個(gè)月，馬某庚、宗某某、李某乙、宋某甲系該筆借款擔(dān)保人，當(dāng)日馬某己支付“手續(xù)費(fèi)”1.8萬(wàn)元。同年11月23日，金寶某個(gè)人建設(shè)銀行賬戶(hù)向馬某己賬戶(hù)轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元。后馬某己按約定每月支付利息3000元，共支付1.8萬(wàn)元。2016年5月23日、6月15日，馬某己分別償還本金5萬(wàn)元、6萬(wàn)元。剩余9萬(wàn)元本金到期后馬某己無(wú)力償還。馬某己按金寶某要求，每月支付利息6000元，支付三個(gè)月后馬某己無(wú)力繼續(xù)支付。2017年2月21日15時(shí)許，金寶某指使宋某甲將馬某己帶至金港小貸公司，并將擔(dān)保人馬某庚、宗武聯(lián)系到公司，后金寶某指使明忠禮、宋某甲拘禁馬某己七日，馬某庚被拘禁19小時(shí)后趁外出湊錢(qián)之機(jī)逃走。同年2月27日，馬某己湊夠10.2萬(wàn)元才獲準(zhǔn)離開(kāi)。

9.丁某乙被非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年3月18日16時(shí)許，被害人丁某乙因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使被告人馬某、明忠禮將其帶到金港小貸公司扣留，指示還不上款不讓離開(kāi)，并安排明忠禮看管。至3月19日17時(shí)許，由丁某丙用原州區(qū)**家園的廉租房做抵押，經(jīng)金寶某同意丁某乙才得以離開(kāi)，丁某乙被非法拘禁24小時(shí)以上。

10.馬某午被非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年9月份的一天10時(shí)許，被害人馬某午因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使明忠禮、宋某甲到馬某午家中索債未果。當(dāng)日12時(shí)許，金寶某指使明忠禮、宋某甲將馬某午拉至金寶某酒店用品工程項(xiàng)目部，金寶某將馬某午打了兩巴掌，踢了兩腳，逼迫馬某午還錢(qián)，不還錢(qián)不讓離開(kāi)，馬某午無(wú)奈提議將自己的一輛雪鐵龍轎車(chē)押給金寶某，自己出去想辦法湊錢(qián)。當(dāng)日15時(shí)許，馬某午妻子把車(chē)開(kāi)到工地押給金寶某，金寶某同意后馬某午才離開(kāi)工地,拘禁時(shí)間3小時(shí)。兩個(gè)月左右后馬某午還清借款才將車(chē)開(kāi)走。

（四）被告人金寶某、馬某、明忠禮非法侵入住宅犯罪事實(shí)

2014年10月28日，謝某某、馬某丑夫婦為劉某戊擔(dān)保在金港小貸公司借款7萬(wàn)元。后劉某戊未能按期償還本金及利息，金港小貸公司多次催款未果，后被金港小貸公司起訴至原州區(qū)人民法院進(jìn)入執(zhí)行階段，劉某戊下落不明。2016年9月26日19時(shí)許，謝某某和朋友“某某”（已死亡）發(fā)現(xiàn)劉某戊在原州區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室家中，遂通知金港小貸公司。金寶某指使馬某和明忠禮駕車(chē)到劉某戊家中，并吩咐還不上錢(qián)就將劉某戊跟上。在謝某某開(kāi)門(mén)馬某、明忠禮進(jìn)入劉某戊家討債過(guò)程中，劉某戊女兒劉某戌讓馬某等人離開(kāi)未果遂報(bào)警，固原市公安局原州區(qū)分局北塬派出所5名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解情況后，以經(jīng)濟(jì)糾紛無(wú)權(quán)處理為由離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。后馬某、明忠禮強(qiáng)行將劉某戊帶到金港小貸公司看管一夜。第二日上午8時(shí)許，明忠禮將劉某戊帶到原州區(qū)人民法院執(zhí)行局要求司法拘留，劉某戌擔(dān)保后劉某戊離開(kāi)法院。

被告人金寶某、馬某、明忠禮敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.丁某乙被敲詐勒索犯罪事實(shí)

2014年8月12日，被害人丁某乙向金港小貸公司借款10萬(wàn)元，月利率2.5%，期限六個(gè)月，丁某乙用自己的寧****739奧迪A6轎車(chē)抵押。后丁某乙按約定清償利息但未償還本金并將抵押車(chē)輛出售，金港小貸公司多次向丁某乙催債未果。2015年夏季的一天，被告人金寶某指使被告人馬某、明忠禮將丁某乙帶至銀川市虹橋賓館索債，丁某乙被迫提供擔(dān)保人，重新簽訂10萬(wàn)元借款合同，同時(shí)強(qiáng)迫丁某乙支付兩個(gè)月貸款利息和金寶某等三人到銀川的費(fèi)用1萬(wàn)元，丁某乙被迫給朋友高某己打電話(huà)借錢(qián)給金寶某支付了5000元利息和“出差費(fèi)”1萬(wàn)元。

2.張某甲被敲詐勒索犯罪事實(shí)

2014年9月15日，被害人張某甲以“寧夏通和小額貸款公司”名義向金港小貸公司借款200萬(wàn)元，2015年4月前后，張某甲還本金120萬(wàn)元，剩余80萬(wàn)元無(wú)力償還。2016年7月18日，被告人金寶某指使馬某以金港小貸公司名義將通和小貸公司和張某甲起訴至原州區(qū)人民法院，要求歸還100萬(wàn)元貸款本金及利息。2016年11月1日，原州區(qū)人民法院作出調(diào)解，要求通和小貸公司于2016年11月20日一次性?xún)斶€金港小貸公司借款本金80萬(wàn)元及自2015年9月16日起算至借款本金執(zhí)行完畢之日利息，借款利息按月利率2%計(jì)算，核算本息共計(jì)104萬(wàn)元。之后金寶某認(rèn)為法院調(diào)解利息太低，應(yīng)該按照月利率2.5%計(jì)算，計(jì)算本息合計(jì)123萬(wàn)元，張某甲不同意，后金寶某通過(guò)鎖通和小貸公司門(mén)和扣押張某甲寶馬740轎車(chē)不返還相威脅，張某甲被迫承認(rèn)了123萬(wàn)元本息，并將其寶馬740轎車(chē)以50萬(wàn)元低價(jià)變賣(mài)，給金寶某還款50萬(wàn)元。

（六）被告人金寶某、宋某甲、海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.張某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2016年4月份的一天，被害人張某甲、曹某某因未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某帶領(lǐng)宋某甲將張某甲、曹某某經(jīng)營(yíng)的寧夏通和小額貸款公司工作人員驅(qū)離，將公司門(mén)鎖住。兩、三日后，張某甲找金寶某協(xié)商后金寶某將門(mén)打開(kāi)。2016年9月份的一天，金寶某再次將通和小貸公司工作人員驅(qū)離、將門(mén)鎖住，導(dǎo)致通和小貸公司不能正常營(yíng)業(yè)。三、四日后，張某甲、曹某某答應(yīng)11月底還款30萬(wàn)元，金寶某才將門(mén)打開(kāi)。

2.被告人金寶某、宋某甲、海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊工地尋釁滋事犯罪事實(shí)

（1）2016年6月，被告人金寶某掛靠寧夏**建設(shè)工程有限公司承建固原**房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)的固原市**店用品批發(fā)市場(chǎng)1-6號(hào)綜合樓工程，后將該工程分三個(gè)標(biāo)段轉(zhuǎn)包給丁某某、馬某乙（馬某乙轉(zhuǎn)包給高某某）、金某己（金某己轉(zhuǎn)包給趙某某）三人。聘用被告人馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊為工程項(xiàng)目部工作人員，馬某乙為**目經(jīng)理。在工程實(shí)施的過(guò)程中，金寶某要求馬某乙等四人對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作加強(qiáng)“管理”，違反規(guī)程者“罰款”，不“罰款”扣工資。之后，馬某乙等四人以浪費(fèi)材料、不服從管理、無(wú)人值班、工人上訪討要工資等名義，對(duì)丁某某一標(biāo)段累計(jì)“罰款”4.71萬(wàn)元，對(duì)高某某二標(biāo)段累計(jì)“罰款”3.36萬(wàn)元，對(duì)趙某某三標(biāo)段累計(jì)“罰款”11.082萬(wàn)元，共計(jì)19.152萬(wàn)元，其中馬某戊開(kāi)出“罰單”7.107萬(wàn)元，馬某乙開(kāi)出“罰單”6.495萬(wàn)元，馬某丙開(kāi)出“罰單”2.44萬(wàn)元，馬某丁開(kāi)出“罰單”1.78萬(wàn)元，所有“罰款”已被金寶某在結(jié)算工程款時(shí)扣除。

（2）2017年6月份，被告人金寶某以酒店用品工程預(yù)算低、索要工程款等為由，指使被告人宋某甲、海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊等人采取拉閘斷電、鎖堵發(fā)包方售樓部門(mén)、組織工人輪流到售樓部長(zhǎng)時(shí)間靜坐等方式，致使該工地秩序混亂無(wú)法施工，發(fā)包方售樓部不能正常營(yíng)業(yè)，致發(fā)包方及三個(gè)工程標(biāo)段一定經(jīng)濟(jì)損失。

3.王某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2017年3月31日，被害人王某甲在金港小貸公司借款50萬(wàn)元，月利率為2.5%，借款期限三個(gè)月。貸款到期后王某甲無(wú)力償還。某日，被告人金寶某指使馬某、明忠禮將王某甲帶到金寶某市政公司辦公室索要欠款，2018年1月9日，金寶某指使明忠禮貼身跟隨王某甲，至同年2月6日王某甲哥哥王某乙將錢(qián)還清，跟隨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)28天之久。

（七）被告人金寶某、馬某詐騙犯罪事實(shí)

2014年11月份至2015年5月份，被害人萬(wàn)某甲兩次在金港小貸公司借款18萬(wàn)元，兩筆借款按約定產(chǎn)生利息2萬(wàn)元，萬(wàn)某甲共計(jì)欠金港小貸公司20萬(wàn)元。2016年8月份，被告人金寶某和萬(wàn)某甲、田某某三人達(dá)成口頭債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，萬(wàn)某甲欠金寶某金港小貸公司20萬(wàn)元由金寶某從田某某供給其的鋼材款中抵扣，萬(wàn)某甲再向田某某供給價(jià)值20萬(wàn)元的防水材料。之后，金寶某即從田某某鋼材款中扣除20萬(wàn)元抵了萬(wàn)某甲的20萬(wàn)元債務(wù)。2017年1月份，金寶某指使馬某以金港小貸公司名義分2次又將萬(wàn)某甲及其擔(dān)保人起訴至原州區(qū)人民法院，要求萬(wàn)某甲等歸還欠其公司的18萬(wàn)元貸款本金及利息。原州區(qū)人民法院作出兩份調(diào)解書(shū)，由萬(wàn)某甲及擔(dān)保人連帶向金港小貸公司支付10萬(wàn)元和8萬(wàn)元借款及利息，萬(wàn)某甲在法院調(diào)解后向金港小貸公司還款8萬(wàn)元。

（八）被告人金寶某虛假訴訟犯罪事實(shí)

2016年2月24日，被告人金寶某與張某甲、王某庚三人自愿達(dá)成書(shū)面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：張某甲欠金寶某金港小貸公司的80萬(wàn)元的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給王某庚，由王某庚向金寶某償還本息共155萬(wàn)元。后由于王某庚沒(méi)有按期償還債務(wù)，2016年7月18日，金寶某指使馬某以金港小貸公司名義將張某甲經(jīng)營(yíng)的通和小貸公司起訴至原州區(qū)人民法院，要求張某甲及通和小貸公司歸還欠金港小貸公司100萬(wàn)元本金及利息。原州區(qū)人民法院審理后主持調(diào)解，雙方當(dāng)事人達(dá)成協(xié)議：張某甲所經(jīng)營(yíng)的通和小額貸款公司于2016年11月20日一次性?xún)斶€金港小貸公司借款本金80萬(wàn)元及利息，后張某甲向金寶某還款50萬(wàn)元。2017年2月17日，金寶某又以債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛為由將王某庚起訴至原州區(qū)人民法院。同年8月15日，法院經(jīng)審查認(rèn)為原告起訴的被告不明確，裁定駁回金寶某起訴。2017年10月13日，金寶某又以同樣理由將王某庚起訴至原州區(qū)人民法院。2018年4月8日原州區(qū)人民法院判決王某庚償還金寶某借款155萬(wàn)元及利息。

（九）被告人金寶某、金某丙、朱某某隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告犯罪事實(shí)

2019年初，公安機(jī)關(guān)開(kāi)始調(diào)查金港小貸公司涉嫌違法犯罪事實(shí)。同年3月份的一天，被告人金寶某將市政公司一保險(xiǎn)柜帶到金港小貸公司，指使馬某、金某丙和朱某某將未還款的合同等資料整理存放到保險(xiǎn)柜，但該保險(xiǎn)柜未能打開(kāi)。2019年4月23日下午，金寶某、馬某被公安機(jī)關(guān)傳喚后刑事拘留。次日上午，朱某某將金寶某交待的借款合同、票據(jù)憑證、帳本等資料裝入兩個(gè)紙箱中，伙同金某丙放入金某丙的紅色福特翼博越野車(chē)后排座上，金某丙還將其做賬使用的聯(lián)想牌G510型筆記本電腦放入車(chē)內(nèi)。隨后，公安機(jī)關(guān)偵查人員到金港小貸公司對(duì)公司進(jìn)行了搜查扣押，并將金某丙、朱某某帶到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)束后，金某丙駕駛車(chē)輛將裝有會(huì)計(jì)資料的紙箱和筆記本電腦拉回**鄉(xiāng)**村**隊(duì)的老家，并將紙箱和筆記本電腦藏在草堆中。2019年6月21日偵查人員將兩紙箱會(huì)計(jì)資料搜出并扣押。2019年8月14日，金某丙弟弟金寶強(qiáng)在老家找到金某丙藏匿的筆記本電腦并上繳至公安機(jī)關(guān)，電腦中部分會(huì)計(jì)資料被刪除，后被鑒定機(jī)構(gòu)恢復(fù)。

（十）金寶某等人違法事實(shí)

1.被告人金寶某、金保玉、馬某、金某丙、明忠禮、朱某某賬內(nèi)資金轉(zhuǎn)入賬外放貸違法事實(shí)??

2014年1月至2019年3月期間，被告人金寶某利用實(shí)際控制的金港小貸公司，指使被告人金保玉、馬某、金某丙、朱某某、明忠禮通過(guò)其建設(shè)銀行（尾號(hào)2355或尾號(hào)9799）和寧夏銀行（尾號(hào)2573）及其他賬戶(hù)資金進(jìn)行賬外放貸，先后以2.5%-3%月利率向社會(huì)不特定288人次發(fā)放貸款10344萬(wàn)元，非法獲利1767.99萬(wàn)元。

2.馬某庚、海某己被非法限制人身自由違法事實(shí)

2015年10月30日9時(shí)許，因楊某丁、海某辛未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使馬某、明忠禮駕車(chē)先后到擔(dān)保人馬某庚、海某己?jiǎn)挝?，將二人?qiáng)行拉至金港小貸公司，金寶某威脅還不上錢(qián)不要離開(kāi)公司，馬某庚、海某己在公司打電話(huà)湊款，海某己要出去取錢(qián)時(shí)由明忠禮拉著二人取錢(qián)，取完錢(qián)后又拉回公司。當(dāng)日17時(shí)許，海某己將籌集的6萬(wàn)元交予金港小貸公司后，二人才得以離開(kāi)。

3.張某乙被非法限制人身自由違法事實(shí)

2015年10月的一天，被害人張某乙因未償還金港小貸公司借款，被被告人馬某打電話(huà)叫至金港小貸公司拘禁索債，期間由明忠禮拉載張某乙找王某庚湊錢(qián)，后由王某庚用房屋抵押才得以離開(kāi)。

4.許某甲被非法限制人身自由違法事實(shí)

2015年底的一天，被害人許某甲未能償還金港小貸公司借款，被被告人馬某打電話(huà)叫至金港小貸公司拘禁索債，期間由馬某拉載許某甲外出湊錢(qián)，后許宏向茍克強(qiáng)借款4000元轉(zhuǎn)給金港小貸公司才得以離開(kāi)。

5.閆某某、羅某某被非法限制人身自由違法事實(shí)

2016年4月19日15時(shí)許，因馬某丁未償還金港小貸公司借款下落不明，被告人金寶某指使馬某、明忠禮將擔(dān)保人閆某某、羅某某叫到金港小貸公司扣留索債，期間閆某某、羅某某與金港小貸公司簽訂了還款承諾協(xié)議，當(dāng)晚22時(shí)許，羅某某妻子喬某某到金港小貸公司交納3600元利息后，羅某某得以離開(kāi)公司。之后，明忠禮跟隨閆某某到閆某某家索取部分債務(wù)后離開(kāi)。

6.馬某己被非法限制人身自由違法事實(shí)

2016年10月份的一天9時(shí)許，因?qū)嶋H借款人楊某甲未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使宋某甲、海軍將名義借款人馬某己（系楊某甲胞弟）帶至金寶某酒店用品工程項(xiàng)目部，后宋某甲駕駛其白色皮卡車(chē)與海軍到達(dá)原州區(qū)警民路馬某己家中欲將其帶走，因馬某己年僅兩歲的兒子無(wú)人照看，海軍、宋某甲遂將馬某己及其子一起帶到工程項(xiàng)目部。金寶某在項(xiàng)目部對(duì)馬某己進(jìn)行辱罵，并以讓法院拘留威脅其還債，馬某己無(wú)力償還。當(dāng)日13時(shí)許，金寶某指使明忠禮將馬某己帶到金港小貸公司，14時(shí)許，明忠禮又將馬某己帶到原州區(qū)人民法院執(zhí)行局，后經(jīng)馬某己父親楊某乙到場(chǎng)協(xié)商才得以離開(kāi)。

7.丁某己被非法限制人身自由案

2017年3月2日凌晨，因丁某己未清償金港小貸公司借款，被告人金寶某、馬某、明忠禮、宋某甲等人到原州區(qū)半島咖啡店找到丁某己，將其帶到金港小貸公司扣留，金寶某指使馬某、明忠禮看管。當(dāng)日8時(shí)許，馬某、明忠禮、宋某甲三人按照金寶某指示將丁某己帶至原州區(qū)人民法院執(zhí)行局，被原州區(qū)人民法院司法拘留10日。

8.柳某某被非法限制人身自由違法事實(shí)

2017年5月18日12時(shí)許，因借款人王奎、楊天梅夫妻未能償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使馬某和明忠禮在固原市體育館找到擔(dān)保人柳某某，并將其強(qiáng)行帶到金港小貸公司索債，柳某某無(wú)法還款被扣押，由明忠禮、金某丙看管。當(dāng)日19時(shí)許，柳某某家人到金港小貸公司欲將柳某某帶回家，金某丙、明忠禮阻攔，雙方發(fā)生肢體沖突，后柳某某被其家人強(qiáng)行帶走。金寶某得知消息后帶領(lǐng)宋某甲趕到小貸公司阻止柳某某父母等人離開(kāi)，柳某某家屬報(bào)警，處警民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后柳某某家屬才得以離開(kāi)。?

9.馬某丑被非法限制人身自由違法事實(shí)

2017年7月份的一天20時(shí)左右，馬某丑因無(wú)力償還金港小貸公司借款，被告人金寶某指使明忠禮將馬某丑拉到酒店用品工程項(xiàng)目部，第二日14時(shí)許，馬某、明忠禮拉載馬某丑外出湊錢(qián)，17時(shí)許馬某丑將錢(qián)還清后離開(kāi)。

三、個(gè)人單獨(dú)違法犯罪事實(shí)

（一）被告人金保玉高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實(shí)

2016年6月13日，被告人金保玉從寧夏固原農(nóng)村商業(yè)銀行南城路支行以養(yǎng)牛為由借款149.9萬(wàn)元，同年6月14日通過(guò)馬某丑固原農(nóng)村商業(yè)銀行尾號(hào)8619賬戶(hù)，轉(zhuǎn)入金保玉中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)0678賬戶(hù)，2016年7月12日轉(zhuǎn)貸肖某某經(jīng)營(yíng)的寧夏**實(shí)業(yè)有限公司和寧夏**置業(yè)有限公司，約定月利率2.5%，會(huì)計(jì)核算金保玉轉(zhuǎn)貸獲利20.0097萬(wàn)元。

（二）被告人海軍尋釁滋事犯罪事實(shí)

2015年8月16日凌晨2時(shí)許，被告人海軍伙同馬某寅（另案處理）、馬某卯（已判刑）、柯某某（已判刑）四人酒后在固原市開(kāi)發(fā)區(qū)泰合嘉園天韻神悅會(huì)所門(mén)口與被害人藏某某、羅某丙二人發(fā)生口角，馬某寅用其所系皮帶毆打藏某某、羅某丙，隨后海軍、馬某卯、柯某某也參與毆打藏某某、羅某丙，導(dǎo)致藏某某、羅某丙不同程度受傷。經(jīng)鑒定，藏某某之傷屬輕傷二級(jí)一處，輕微傷一處；羅某丙之傷屬輕微傷四處。?

（三）被告人金寶某、宋某甲尋釁滋事違法事實(shí)

2017年5月9日晚，被告人金寶某、馬某己、宋某甲在固原市原州區(qū)東海太陽(yáng)城小區(qū)院內(nèi)散步時(shí)，因馬某申飼養(yǎng)的寵物狗沖馬某己等人咬叫，為此金寶某與馬某申發(fā)生肢體沖突，宋某甲便打電話(huà)叫來(lái)妥某某（妥某甲）、馬某未、馬某子、楊某丁學(xué)等人助威，新區(qū)派出所民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法控制局面，后經(jīng)市公安局特警支隊(duì)到場(chǎng)支援后才得以平息，經(jīng)鑒定馬某申之傷屬輕微傷二處。

（四）被告人金保玉尋釁滋事違法事實(shí)

2018年8月20日，李某子經(jīng)馬某亥介紹，向被告人金保玉借款50萬(wàn)元，月利率4%，期限一個(gè)月。借款到期后李某子無(wú)力償還，后金保玉伙同馬某亥（另案處理）多次采取打電話(huà)、發(fā)短信等方式索要債務(wù)。2019年1月13日中午，金保玉伙同馬某亥用高音喇叭在李某子經(jīng)營(yíng)的“晨龍羊肉館”門(mén)口喊話(huà)索要債務(wù)約兩個(gè)小時(shí)。

另查明，案發(fā)后被告人馬某、朱某某、馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行。

被告人朱某某在本案?jìng)刹槠陂g，檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，為案件偵破提供重要線索，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作。

上述事實(shí)有物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)在案佐證。

本院認(rèn)為，被告人金寶某糾集被告人馬某、明忠禮、宋某甲、金某丙、朱某某、金保玉、海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊等人，形成較為穩(wěn)定的、有明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，人數(shù)較多的犯罪組織，該組織通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織活動(dòng)，并通過(guò)暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，在固原市原州區(qū)小額貸款和工程建設(shè)行業(yè)內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和群眾正常生產(chǎn)生活秩序。

被告人金寶某依托其控制的金港小貸公司酒店用品工程組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；弄虛做假抽逃注冊(cè)資金數(shù)額巨大；利用銀行資金高利轉(zhuǎn)貸獲利275.34萬(wàn)元數(shù)額巨大；以索債為目的，非法拘禁12人；敲詐勒索20余萬(wàn)元數(shù)額巨大；組織人員在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所鎖門(mén)、靜坐、驅(qū)趕從業(yè)人員，肆意“罰款”，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物19萬(wàn)余元；指使他人對(duì)被害人貼身跟隨、滋擾；隱瞞債務(wù)清償事實(shí)，提起虛假訴訟，利用虛假訴訟手段，非法占有他人財(cái)產(chǎn)8萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；指使人員非法侵入他人住宅；指使他人隱匿會(huì)計(jì)賬務(wù)資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第一百五十九條第一款、第一百七十五第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二款、第三百零七條之一第一款、第三款、第二百六十六條、第二百四十五條第一款、第一百六十二條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、抽逃出資罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；協(xié)助他人抽逃注冊(cè)資金數(shù)額巨大；利用銀行資金高利轉(zhuǎn)貸獲取利息數(shù)額巨大；以索債為目的，非法拘禁9人；敲詐勒索他人財(cái)物1萬(wàn)元數(shù)額較大；非法侵入他人住宅；隱瞞債務(wù)清償事實(shí)，參與虛假訴訟，非法占有他人財(cái)產(chǎn)8萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第一百五十九條第一款、第一百七十五條第一款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第三百零七條之一第三款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、抽逃出資罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人明忠禮積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以索債為目的，非法拘禁12人；敲詐勒索他人財(cái)物1萬(wàn)元數(shù)額較大；非法侵入他人住宅；貼身跟隨、滋擾他人28天，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條、第二百四十五條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人宋某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以索債為目的，非法拘禁8人；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所鎖門(mén)、靜坐、驅(qū)趕從業(yè)人員，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人金某丙、朱某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；隱匿應(yīng)當(dāng)依法向公安機(jī)關(guān)提交的會(huì)計(jì)資料情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第一百六十二條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪追究二被告人刑事責(zé)任。

被告人金保玉積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；弄虛做假抽逃注冊(cè)資金數(shù)額巨大；利用銀行資金高利轉(zhuǎn)貸獲利34.47萬(wàn)元數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第一百五十九條第一款、第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、抽逃出資罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人海軍參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以索債為目的，非法拘禁4人；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所靜坐、滋擾鬧事，在公共場(chǎng)所逞強(qiáng)耍橫，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所鎖門(mén)、靜坐、驅(qū)趕從業(yè)人員，肆意“罰款”，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物19萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百九十三條第一款第（三）、第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究四被告人刑事責(zé)任。

被告人馬某己伙同他人套取銀行資金高利轉(zhuǎn)貸獲利275.34萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人金寶某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人馬某、明忠禮、宋某甲、金某丙、金保玉、朱某某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者；被告人海軍、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊系黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。以上各被告人一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人金寶某、金保玉、馬某在抽逃出資犯罪中系共同犯罪，被告人金寶某、金保玉系主犯，被告人馬某T從犯。

被告人金寶某、馬某己、金保玉、馬某在高利轉(zhuǎn)貸犯罪中系共同犯罪，被告人金寶某、馬某己、金保玉系主犯，被告人馬某T從犯。

被告人金寶某、宋某甲、海軍、馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁在酒店用品工程售樓部尋釁滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金寶某系主犯，被告人宋某甲、海軍、馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁系從犯。

被告人金寶某、馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁在酒店用品工程“罰款”尋釁滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金寶某系主犯，被告人馬某乙、馬某戊、馬某丙、馬某丁系從犯。

被告人金寶某、宋某甲在張某甲被尋釁滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金寶某系主犯，被告人宋某甲系從犯。

被告人金寶某、馬某、明忠禮、宋某甲、海軍在非法拘禁犯罪中系共同犯罪，作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。

被告人金寶某、馬某在詐騙萬(wàn)某甲犯罪中系共同犯罪，作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。

被告人金寶某、馬某、明忠禮在敲詐勒索丁某乙犯罪中，在非法侵入住宅犯罪中系共同犯罪，作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。

被告人金寶某、金某丙、朱某某在隱匿會(huì)計(jì)憑證犯罪中系共同犯罪，作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。?

以上各被告人分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人金寶某敲詐勒索張某甲19萬(wàn)元因其意志以外原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人金寶某1996年搶劫犯罪被寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院再審改判為有期徒刑十年，減去其實(shí)際服刑期限，其剩余刑期應(yīng)當(dāng)繼續(xù)執(zhí)行。

被告人海軍在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人馬某、朱某某、馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊犯罪以后經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人朱某某為本案?jìng)善铺峁椭?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。

被告人朱某某、馬某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??彭陽(yáng)縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察長(zhǎng)：黃占斌

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?副檢察長(zhǎng)：劉??廣

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察員：張庚紅

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察員：王文軍

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年2月25日

附：

????1.被告人金寶某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；被告人馬某現(xiàn)羈押于彭陽(yáng)縣看守所；被告人明忠禮現(xiàn)羈押于西吉縣看守所；被告人宋某甲現(xiàn)羈押于中寧縣看守所；被告人金某丙現(xiàn)羈押于固原市看守所；被告人金保玉現(xiàn)羈押于固原市看守所；被告人海軍現(xiàn)羈押于固原市看守所；被告人馬某乙現(xiàn)羈押于彭陽(yáng)縣看守所；被告人馬某丙現(xiàn)羈押于西吉縣看守所；被告人馬某丁現(xiàn)羈押于固原市看守所；被告人馬某戊現(xiàn)羈押于西吉縣看守所；被告人朱某某、馬某己現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)153冊(cè)（含鑒定意見(jiàn)3冊(cè)）。

3.有關(guān)涉案款物情況詳見(jiàn)移送清單。