江蘇省昆山市人民檢察院

起 訴 書

昆檢訴刑訴〔2019〕1688號(hào)

被告人金某某，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼3205231966********，漢族，大學(xué)本科文化，原系昆山市公安局*甲派出所所長，曾任昆山市公安局*乙派出所教導(dǎo)員、所長等職，住昆山市**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地昆山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室）。被告人金某某因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年6月26日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由昆山市公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年7月4日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由昆山市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙巧全，蘇州海聯(lián)海律師事務(wù)所律師。

本案由昆山市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人趙巧全的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月24日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污

2012年5月，被告人金某某在擔(dān)任昆山市公安局*乙派出所所長之后，安排顧某某、戴某某通過多報(bào)支辦公經(jīng)費(fèi)、食堂菜金等形式，套取財(cái)政資金，以現(xiàn)金形式存放于單位保險(xiǎn)箱或現(xiàn)存于戴某某個(gè)人銀行卡內(nèi)，作為單位“小金庫”用于支付招待費(fèi)、購買香煙、對(duì)外協(xié)作等費(fèi)用。2015年5月，金某某在調(diào)離*乙派出所前，與戴某某對(duì)“小金庫”進(jìn)行清點(diǎn)對(duì)賬，“小金庫”共計(jì)結(jié)余約52萬元。金某某交代戴某某將“小金庫”中的40萬元留給其使用。2015年9月的一天，戴某某應(yīng)金某某要求，將其中的20萬從銀行卡中取現(xiàn)后交給金某某。之后金某某將其中的10萬元存入其個(gè)人銀行卡中自行支配和使用，其余款項(xiàng)被其用于日常開銷。2015年12月的一天，戴某某應(yīng)金某某要求，將剩下的20萬交給金某某。金某某將20萬元中的15萬元存入其銀行卡中供其個(gè)人支配和使用，其余款項(xiàng)被其用于日常開銷。

被告人金某某在被留置期間，主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人金某某家屬為其退出貪污所得全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：任職文件、*乙派出所財(cái)務(wù)憑證、銀行卡交易明細(xì)、常住人口基本信息等；

2.證人顧某某、戴某某、朱某某、常某某等人的證言；

3.被告人金某某的供述和辯解。

（二）受賄

2008年春節(jié)至2019年春節(jié)期間，金某某在擔(dān)任昆山市公安局*乙派出所教導(dǎo)員、所長及*甲派出所所長期間，利用其負(fù)責(zé)轄區(qū)治安秩序管理、特種行業(yè)管理、治安違法行為查處、刑事案件查處等職務(wù)便利，為江蘇**農(nóng)林開發(fā)有限公司等單位或個(gè)人謀取利益，并非法收受江蘇**農(nóng)林開發(fā)有限公司法定代表人奚某某等人所送的賄賂，共計(jì)價(jià)值人民幣68萬余元。具體分述如下：

1.2016年至2019年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室及某飯店內(nèi)多次收受江蘇**農(nóng)林開發(fā)有限公司法定代表人奚某某所送賄賂共計(jì)人民幣120000元。

（1）2016年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（2）2016年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（3）2016年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（4）2017年春節(jié)前后，在某飯店內(nèi)收受奚某某給予的人民幣10000元；

（5）2017年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（6）2017年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（7）2018年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（8）2018年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（9）2018年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受奚某某給予的人民幣5000元；

（10）2018年12月份的一天，在其辦公室收受奚某某給予的人民幣50000元；

（11）2019年春節(jié)前后，在**路**號(hào)**餐廳內(nèi)收受奚某某給予的人民幣20000元。

2.2015年至2019年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室及某飯店內(nèi)多次收受昆山市**鎮(zhèn)**按摩中心、昆山市**鎮(zhèn)**按摩店經(jīng)營者成某某所送賄賂，共計(jì)人民幣120000元。

（1）2015年10月份的一天，在**山莊附近的一家飯店內(nèi)收受石某某代成某某給予的人民幣10000元；

（2）2016年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣10000元；

（3）2016年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣10000元；

（4）2017年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣10000元；

（5）2017年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣20000元；

（6）2018年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣20000元；

（7）2018年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受成某某給予的人民幣20000元；

（8）2019年春節(jié)后的一天，在**路、**路路口其轎車內(nèi)收受成某某給予的人民幣20000元。

3.2016年8月下旬的一天，金某某在其居住的**小區(qū)門口收受昆山市**市政工程有限公司法定代表人陳某某所送賄賂人民幣100000元。

4.2016年至2019年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室及昆山**飯店內(nèi)多次收受昆山市**鎮(zhèn)**休閑浴場(chǎng)負(fù)責(zé)人費(fèi)某某、章某某所送賄賂共計(jì)人民幣80000元。

（1）2016年春節(jié)前后，在昆山**酒店吃飯期間，收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（2）2016年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（3）2017年春節(jié)前后在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（4）2017年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（5）2018年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（6）2018年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受章某某給予的人民幣10000元；

（7）2018年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元；

（8）2019年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受費(fèi)某某給予的人民幣10000元。

5.2016年至2017年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室及**賓館多次收受昆山**浴場(chǎng)、**理容總匯經(jīng)營者賈某某所送賄賂款，共計(jì)人民幣75000元。

（1）2016年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受賈某某給予的人民幣5000元；

（2）2016年五一節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受賈某某給予的人民幣5000元；

（3）2016年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受賈某某給予的人民幣5000元；

（4）2017年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受賈某某給予的人民幣10000元；

（5）2017年11月的一天晚上，在**賓館附近收受賈某某給予的人民幣50000元。后金某某在得知**浴場(chǎng)將被查處，因害怕受到牽連，于當(dāng)月中下旬的一天，在其居住的**小區(qū)停車場(chǎng)將該50000元退還給賈某某。2017年12月3日，賈某某等人在組織賣淫女賣淫時(shí)被昆山市公安局民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

6.2017年至2018年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室兩次收受昆山**娛樂會(huì)所營銷經(jīng)理周某某代王某甲（昆山市**鎮(zhèn)**按摩店經(jīng)營者）所送賄賂共計(jì)人民幣30000元。

（1）2017年下半年的一天，在其辦公室內(nèi)收受周某某代王某甲給予的人民幣10000元；

（2）2018年春節(jié)后的一天，在其辦公室內(nèi)收受周某某代王某甲給予的人民幣20000元。

7.2016年至2019年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室多次收受昆山市**投資管理有限公司總經(jīng)理唐菲某某所送賄賂，共計(jì)人民幣30000元。

（1）2016年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元；

（2）2017年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元；

（3）2017年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元；

（4）2018年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元；

（5）2018年中秋節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元；

（6）2019年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受唐某某給予的人民幣5000元。

8.2017年至2019年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室或**家中多次收受昆山市**裝飾工程有限公司股東吳某某給予的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣28146元。

（1）2017年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受吳某某給予的人民幣10000元；

（2）2017年6月份左右，吳某某幫助金某某在其居住的**小區(qū)**號(hào)院內(nèi)建造木質(zhì)葡萄架、鋼化玻璃，未收取費(fèi)用，經(jīng)委托鑒定，價(jià)值人民幣8146元；

（3）2019年春節(jié)前后，在其辦公室內(nèi)收受吳某某給予的人民幣10000元。

9.2017年至2019年期間，金某某在其昆山市**小區(qū)家中收受昆山市公安局*甲派出所輔警中隊(duì)中隊(duì)長徐某某所送賄賂，共計(jì)人民幣24000元。

（1）2017年春節(jié)前后，在其家中收受徐某某給予的人民幣8000元；

（2）2018年春節(jié)前后，在其家中收受徐某某給予的人民幣8000元；

（3）2019年春節(jié)前后，在其家中收受徐某某給予的人民幣8000元。

10.2016年3、4月的一天，金某某在*甲派出所西面漢浦路附近收受昆山市公安局水警大隊(duì)退休民警陸某某代蘇州**城市建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理朱某某所送賄賂人民幣20000元。

11.2018年至2019年期間，金某某在其昆山市**小區(qū)家中二次收受昆山市公安局*甲派出所綜合指揮室副主任王某乙所送賄賂，共計(jì)人民幣15000元。

（1）2018年春節(jié)前后，在其家中收受王某乙給予的人民幣5000元；

（2）2019年春節(jié)前后，在其家中收受王某乙給予的人民幣10000元。

12.2011年至2013年期間，金某某在*乙某飯店內(nèi)多次收受昆山市**酒店有限公司法定代表人潘某某所送賄賂，共計(jì)人民幣15000元。

（1）2011年春節(jié)前后，在*乙某飯店內(nèi)接受潘某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣5000元；

（2）2012年春節(jié)前后，在*乙某飯店內(nèi)接受潘某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣5000元；

（3）2013年春節(jié)前后，在*乙某飯店內(nèi)接受潘某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣5000元。

13.2016年至2018年期間，金某某在其昆山市公安局*甲派出所的辦公室二次收受個(gè)體工商戶林某某所送賄賂，共計(jì)人民幣13000元。

（1）2016年清明節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受林某某給予的人民幣10000元；

（2）2018年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受林某某給予的人民幣3000元。

14.2011年至2014年期間，金某某在**路**飯店多次收受昆山市**有限公司法定代表人陳某某所送賄賂，共計(jì)人民幣8000元。

（1）2011年春節(jié)前后，在**飯店內(nèi)接受陳某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣2000元；

（2）2012年春節(jié)前后，在**飯店內(nèi)接受陳某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣2000元；

（3）2013年春節(jié)前后，在**飯店內(nèi)接受陳某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣2000元；

（4）2014年春節(jié)前后，在**飯店內(nèi)接受陳某某宴請(qǐng)過程中收受其給予的人民幣2000元。

15.2013年至2015年期間，金某某在其昆山市公安局*乙派出所的辦公室多次收受昆山市**鎮(zhèn)**歌城經(jīng)營者施某某所送賄賂，共計(jì)價(jià)值人民幣6000元。

（1）2013年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受施某某給予的面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張，共計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2014年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受施某某給予的面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張，共計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（3）2015年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受施某某給予的面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張，共計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

16.2008年至2009年期間，金某某在其昆山市公安局*乙派出所的辦公室收受昆山市**鎮(zhèn)**游戲房經(jīng)營者朱某某所送賄賂，共計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

（1）2008年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受朱某某給予的面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡一張，價(jià)值人民幣1000元；

（2）2009年春節(jié)期間的一天，在其辦公室內(nèi)收受朱某某給予的面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡一張，價(jià)值人民幣1000元。

案發(fā)后，被告人金某某如實(shí)供述了自己的罪行，真誠悔罪，并退出全部受賄贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：任職文件、扣押財(cái)物清單、常住人口基本信息；

2.證人奚某某、陳某某、成某某、費(fèi)某某、章某某等人的證言；

3.被告人金某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采用騙取手段非法占有公款人民幣40萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人賄賂共計(jì)人民幣68萬余元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人金某某在被留置期間，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的貪污罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，以自首論，對(duì)其貪污罪可以從輕或者減輕處罰。被告人金某某在提起公訴前如實(shí)供述自己的受賄罪行、真誠悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，對(duì)其受賄罪可以從輕處罰。被告人金某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：蔡濤

2019年8月9日

附：

1.被告人金某某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份