上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5565號(hào)

被告單位上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司）住所地上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)，法定代表人金某某。

訴訟代表人陶某某，男，1954年**月**日生，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系**公司**，聯(lián)系電話：1360160****。

被告人金某某，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011962********，漢族，大專文化，上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司**。戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室。2019年3月27日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，2019年7月11日、9月24日二次退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局浦東分局于2019年8月10日、10月22日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人金某某在經(jīng)營(yíng)上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司（簡(jiǎn)稱**公司）期間，在無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，謊稱其公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的蘆潮港“蓬萊公寓”爛尾樓項(xiàng)目已具備了房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)時(shí)所需的相關(guān)手續(xù)，在取得被害人郭某某信任后，于2013年12月16日與郭某某經(jīng)營(yíng)的**置業(yè)(（合肥）有限公司簽訂《建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，并以工程定金名義向郭某某收取人民幣1000萬(wàn)元。所得贓款用于放貸投資、償還公司欠款及個(gè)人債務(wù)等。

被告人金某某雖主動(dòng)投案,但未如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人郭某某的陳述證實(shí)，被告人金某某以**公司的名義與其經(jīng)營(yíng)的**置業(yè)有限公司簽訂《建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，騙取其人民幣共計(jì)1000萬(wàn)元的事實(shí)。

2.證人季某某的證言證實(shí)，2012年起，被告人金某某為**公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，并證實(shí)**公司對(duì)爛尾的“蓬萊公寓”沒有開發(fā)權(quán),無(wú)權(quán)對(duì)外簽訂與蓬萊公寓有關(guān)的任何項(xiàng)目的事實(shí)。

3.證人嚴(yán)某某的證言及其提供的2013年12月17日簽訂的專項(xiàng)投資協(xié)議書證實(shí)，蓬萊公寓爛尾的歷史原因及被告人金某某經(jīng)營(yíng)的**公司無(wú)法解決蓬萊公寓之前的債務(wù)問題，亦無(wú)法取得該蓬萊公寓開發(fā)權(quán)，其在協(xié)助**公司獲得蓬萊公寓的使用權(quán)的過程中，被告人金某某曾支付其人民幣10萬(wàn)作為差旅費(fèi)的事實(shí)。

4.上海市浦東公安分局從南匯新城鎮(zhèn)蘆潮港社區(qū)辦調(diào)取的蓬萊公寓項(xiàng)目工作組的工作匯報(bào)證實(shí)，蓬萊公寓項(xiàng)目是個(gè)手續(xù)不完備的違法違規(guī)房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，土地權(quán)屬一直有爭(zhēng)議的事實(shí)。

5.證人金某乙的證言證實(shí)，被告人金某某欠其債務(wù)，并于2014年3月從*甲公司開出一張100萬(wàn)支票償還了該債務(wù)的事實(shí)。

6.證人宋某某的證言證實(shí)，被告人金某某欠其個(gè)人債務(wù)，于2013年12月償還其人民幣120萬(wàn)元的事實(shí)，并證實(shí)**公司沒有做成過一筆業(yè)務(wù)的事實(shí)。

7.證人畢某某的證言及相關(guān)承諾書證實(shí)，被告人金某某個(gè)人欠其錢款及其曾投資200余萬(wàn)至**公司項(xiàng)目，項(xiàng)目沒談成，**公司也始終沒有退還投資款，故被告人金某某于2013年12月償還個(gè)人債務(wù)人民幣58萬(wàn)，并于2014年3月以**公司名義轉(zhuǎn)賬至其所在的**建筑裝潢有限公司作為償還部分投資款共計(jì)人民幣70萬(wàn)的事實(shí)。

8.證人蘭某某的證言及其提供的相關(guān)民事判決書證實(shí)，**公司于2014年1月29日償還其欠款160萬(wàn)的事實(shí)。

9.證人周某某的證言證實(shí)，2014年4月其經(jīng)營(yíng)的*乙公司通過*丙擔(dān)保公司的介紹和**公司簽訂合作協(xié)議，**公司投資其公司200萬(wàn)元，由*丙公司擔(dān)保，投資回報(bào)率為2%，由*甲公司開給**公司一張200萬(wàn)元的支票經(jīng)背書后資金進(jìn)入*乙公司的事實(shí)。

10.證人陳某某的證言及其提供的民事判決書證實(shí)，其與朋友于2013年1月向**公司購(gòu)買了4套房產(chǎn)，但資金轉(zhuǎn)入季某某個(gè)人賬戶，房子未能過戶，后**公司歸還了人民幣400萬(wàn)的事實(shí)。

11.證人徐某某的證言證實(shí)，*甲資產(chǎn)管理有限公司為**公司與**置業(yè)公司的《建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》進(jìn)行擔(dān)保，**置業(yè)公司轉(zhuǎn)入其*甲公司的380萬(wàn)元先后全部轉(zhuǎn)給**公司和被告人金某某的個(gè)人賬戶的事實(shí)。

12.證人陶某某的證言證實(shí)，**公司是做房產(chǎn)開發(fā)的，但公司沒有做成一筆工程，其名下一張借記卡是用于公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。

13.《建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、補(bǔ)充協(xié)議書及履約擔(dān)保函證實(shí)，證實(shí)2013年12月26日，上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司與**置業(yè)有限公司簽訂建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，確認(rèn)上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司擁有蓬萊公寓房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)所需要的一切相關(guān)手續(xù)，約定以9000萬(wàn)的價(jià)格向元太公司轉(zhuǎn)讓90%的本項(xiàng)目及項(xiàng)目公司股份。**置業(yè)支付前期費(fèi)用人民幣1000萬(wàn)元，由上海**擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保的事實(shí)。

14.公司法人變更與經(jīng)營(yíng)權(quán)移交協(xié)議書、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書證實(shí)，被告人金某某在2011年開始實(shí)際經(jīng)營(yíng)**公司的事實(shí)。

15.上海**事務(wù)所有限公司的報(bào)告書、銀行交易明細(xì)、貸記憑證、網(wǎng)上銀行電子回單等書證證實(shí)，證實(shí)2013年12至2014年1月，郭某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)入**公司賬戶20萬(wàn)元，楊某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)入**公司賬戶人民幣600萬(wàn)，**置業(yè)有限公司銀行賬戶轉(zhuǎn)入上海**管理咨詢有限公司賬戶人民幣30萬(wàn)元，楊某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)入上海**管理有限公司賬戶人民幣350萬(wàn)元，共計(jì)人民幣1000萬(wàn)元及該1000萬(wàn)元的用途。

16.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人金某某到案的過程。

17.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)，上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司的住所在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

18.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息證實(shí)，被告人金某某的身份情況。

19.被告人金某某的供述證實(shí)，其否認(rèn)詐騙故意，承認(rèn)通過合作開發(fā)的方式與被害人郭某某經(jīng)營(yíng)的**置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議收取被害人人民幣1000萬(wàn)元，其中380萬(wàn)元轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司，620萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位上海**房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司及其法定代表人被告人金某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2019年11月19日

附：

1.被告人金某某現(xiàn)關(guān)押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗四冊(cè)及審計(jì)報(bào)告一份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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