黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2020〕91號　

被告人金某男，男，1973年*月*日出生，居民身份證號碼2301061973********，滿族，**文化，無業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街*號*單元*門。2013年因經營賭博機被行政拘留15天。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，經批準延長拘留期限至2019年6月8日，同年6月11日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，?2019年6月14日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

于某某，男，1991年*月*日出生，居民身份證號碼2301021991********，漢族，**文化，無業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，經批準延長拘留期限至2019年6月8日，同年6月11日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，2019年6月14日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結，以被告人金某男、于某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年9月12日、2019年11月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月12日、2019年12月27日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年11月13日、2020年1月28日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2017年11月10日，被告人金某男注冊成立哈爾濱****金融服務外包有限公司，在哈爾濱市道里區(qū)**路**廣場*座*室和*室對外提供貸款居間服務，并招募被告人于某某等人擔任業(yè)務部職員。2018年1月至8月期間，金某男、于某某以及其他業(yè)務員以為被害人辦理貸款為由，在明知銀行無法放款的情況下，收取被害人組件費、實地費等居間服務費，給被害人造成不同程度的財產損失。經審計，金某男在經營期間詐騙所得共計人民幣226000元；其中于某某參與詐騙的數(shù)額為140500元。

被告人金某男、于某某詐騙10起案件如下:?

1、2018年1月12日，被告人金某男伙同業(yè)務員“小龍”（另案處理）騙取被害人張某甲人民幣28500元。

2、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人張某乙、孫某甲共計人民幣23000元。

????3、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人韓某某人民幣23000元。

????4、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人孫某乙人民幣23000元。

????5、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人彭某某人民幣24000元。

????6、2018年7月，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人馬某某人民幣29000元，2018年12月被告人金某男退還被害人馬某某19000元，造成被害人馬某某損失人民幣10000元。

7、2018年8月3日，被告人金某男騙取被害人朱某某人民幣20000元。

????8、2018年8月22日，被告人金某男伙同業(yè)務員陳某某（另案處理）騙取被害人夏某某人民幣27500元。

9、2018年8月22日，被告人金某男伙同業(yè)務員周某某（另案處理）騙取被害人田某某人民幣18000元。

????10、2018年8月27日，被告人金某男伙同業(yè)務員程某某（另案處理）騙取被害人王某某人民幣20000元。

經偵查，被告人于某某于2019年5月9日在哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號被公安機關抓獲；被告人金某男于同日在哈爾濱市香坊區(qū)**街*號*單元*樓*門被公安機關抓獲。被告人到案后均自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被害人提供的銀行流水、居間合同、收款收據(jù)、投資人登記表、哈爾濱仲裁委員會仲裁通知書等材料、營業(yè)執(zhí)照、解除協(xié)議、戶籍證明等書證；

2.證人安金秋、于鴻志、李鋼的證言；

3.被害人馬某某、張某乙、孫某乙、孫某甲、彭某某、韓某某、夏某某、朱某某、王某某、田某某、張某甲的陳述；

4.被告人金某男、于某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄；

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某男、于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某男、于某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，金某男系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定對其處罰；于某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。鑒于金某男、于某某如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其依法從寬處理。建議對金某男判處有期徒刑五年至七年；對于某某判處有期徒刑三年至四年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：牛巖

2020年2月11日　

附：1．被告人金某男現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．被告人于某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

3.?全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處。應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪，而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。