上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕664號(hào)

被告人金某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011979********，漢族，高中文化，戶籍在**路**弄**號(hào)**室。2001年9月因犯合同詐騙罪、詐騙罪被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2005年12月因犯合同詐騙罪、詐騙罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣罰金二千元，2008年9月因犯詐騙罪，被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元，2011年10月因犯盜竊罪被湖北省武漢市江岸區(qū)人民法院判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；2001年4月因詐騙行為被處勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月。2019年12月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年12月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌合同詐騙罪于次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年3月12日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月27日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于2020年5月26日補(bǔ)充偵查完畢移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人金某謊稱與被害人鄭某某合伙出資購(gòu)買二手車輛投資，先后騙取被害人鄭某某多輛車輛購(gòu)車款合計(jì)20余萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）等款物。

2019年9月至10月期間，被告人金某謊稱與被害人汪某某、劉某某合伙出資購(gòu)買二手車輛投資，先后騙取被害人汪某某多輛車輛購(gòu)車款合計(jì)8余萬(wàn)元、騙取被害人劉某某多輛車輛購(gòu)車款合計(jì)30余萬(wàn)元。

2019年10月，被告人金某先向鄺某某出售一輛別克牌商務(wù)車，又以返租的名義取得該車輛，嗣后被告人金某謊稱系車主，在本區(qū)新橋鎮(zhèn)以人民幣6.6萬(wàn)元的價(jià)格將車輛賣給被害人周某某。

2019年12月10日，被告人金某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：《二手車買賣合同》、《二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《二手車交易合同》、《車輛租賃合同》、《承諾書》、《機(jī)動(dòng)車交易合同》、《借款協(xié)議》、借條、對(duì)賬單、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、車輛登記信息、車輛查詢信息、照片、微信截圖、相關(guān)收據(jù)憑證、《限制消費(fèi)令》、《刑事判決書》、《刑事裁定書》、《租房合同》、《抓獲經(jīng)過(guò)》、《常住人口基本信息》、《辦案說(shuō)明》、《接報(bào)回執(zhí)單》、《調(diào)取證據(jù)清單》、《發(fā)還物品清單》及照片5；2.證人證言：證人鄺某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人鄭某某、汪某某、劉某某、周某某的陳述；4.視聽資料：光盤二張；5.被告人供述和辯解：被告人金某的多次供述及辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某否認(rèn)對(duì)被害人鄭某某、汪某某、劉某某有合同詐騙行為。

本院認(rèn)為，被告人金某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

2020年6月23日

附：

1．被告人金某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊(cè)（附光盤二張）及補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)。

3．《證人名單》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，……

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

_第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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