江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕137號

被告人金某，男，1987年**月**日出生，居民身份號碼3411241987********，漢族，高中文化，原**集團服務(wù)總裁，出生于安徽省全椒縣，住浙江省杭州市下城區(qū)**居**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**街**號）。被告人金某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年1月22經(jīng)本院決定逮捕，當日由南京市公安局建鄴分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人金某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人金某，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（另案處理）先后成立并實際控制南京**咨詢有限公司、江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司、江蘇**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛晚系”公司，以“愛福家”為品牌，以年化收益率8%-36%為誘餌，以簽訂“居家服務(wù)合同”“藝術(shù)品交易合同”等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進行藝術(shù)品投資等為由，聘用被告人金某等人在江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、天津市等18個省、市成立眾多關(guān)聯(lián)公司，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式進行宣傳，向11萬余名集資參與人吸收資金共計人民幣132余億元。被告人金某自2013年1月至2015年9月間，擔任服務(wù)總裁，參與吸收資金共計人民幣10.2余億元。

2019年12月18日，被告人金某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.費用審批單、銀行流水、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人曹某某、倪某某、岳某某、俞某某、陸某甲、陸某乙、解某某、趙某甲、楊某某、王某某、殷某某、趙某乙等人的證言；

3.被告人金某的供述和辯解；

4.中興華會計師事務(wù)所出具的專項審計報告。

本院認為，被告人金某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人金某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡??瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年5月19日?

附件：

1.被告人金某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。?