重慶市合川區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

渝合檢公訴刑訴〔2018〕570號(hào)

被告單位重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91500117693926****，地址重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村，法定代表人尹某甲。

訴訟代表人徐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123281970********，住重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)，被告單位股東。

被告人尹某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261974********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，重慶市合川區(qū)人，戶籍所在地重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)，住重慶市合川區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月15日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彛?018年5月22日被該局監(jiān)視居住。

被告人尹某乙，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261972********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司員工，重慶市合川區(qū)人，住重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月13日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001121985********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司股東，重慶市渝北區(qū)人，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月30日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、被告人尹某甲、尹某乙、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年8月6日至9月6日、2018年9月30日至10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初，?被告單位重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在合川區(qū)隆興鎮(zhèn)投資修建“龍井湖休閑觀光農(nóng)業(yè)園”項(xiàng)目過(guò)程中，因擴(kuò)大規(guī)模導(dǎo)致資金緊張，該公司控股股東、被告人尹某甲遂決定以**公司的名義向社會(huì)公眾吸收資金。從2014年3月開(kāi)始，**公司通過(guò)雇傭業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開(kāi)宣傳，組織群眾到**公司參觀考察等途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息，同時(shí)以承諾高額利息和按期還本付息等方式吸引群眾出借資金給**公司；被告人尹某乙、陳某某身為**公司的財(cái)務(wù)人員，明知**公司面向社會(huì)公眾吸收資金，仍積極參與實(shí)施了簽訂借貸合同、管理借貸資金的行為。截止2016年6月，**公司向163名群眾借款共計(jì)人民幣18307500元，給群眾造成直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣12658384元。

被告人尹某甲于2017年2月15日向重慶市合川區(qū)公安局投案；被告人尹某乙于2018年4月13日向重慶市合川區(qū)公安局投案；被告人陳某某于2018年3月30日向重慶市合川區(qū)公安局投案。被告人尹某乙、陳某某到案后如實(shí)供述了所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1作案工具筆記本電腦、發(fā)展計(jì)劃書(shū)；

2常住人口基本信息表、借款合同、股權(quán)證書(shū)、投資協(xié)議、工商登記資料、客戶登記表等書(shū)證；

3周某甲、唐某某、徐某某、劉某某等證人的證言；

4尹某丙、周某乙、歐某某等被害人的陳述；

5被告人尹某甲、尹某乙、陳某某的供述和辯解；

6司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

8受案登記表、立案決定書(shū)、查封決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告單位重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司違反國(guó)家金融管理制度，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；被告人尹某甲身為重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的控股股東、法定代表人，被告人尹某乙、陳某某身為重慶**觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的財(cái)務(wù)人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某乙、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人尹某乙、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院

????檢察官：周塔浪

??????????????????????????????????????2018年11月12日

附：

????1.被告人尹某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于重慶市合川區(qū)**街**號(hào)**號(hào)其家中；被告人尹某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市兩江新區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)其家中；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市渝北區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)其家中。

2本案全部偵查卷宗17冊(cè)。