重慶市江津區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

渝津檢刑訴〔2020〕414號(hào)?

被告單位重慶市**運(yùn)輸有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼79802****，住所重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，法定代表人曾某甲。

訴訟代表人張某某，重慶**律師事務(wù)所律師，系重慶市**運(yùn)輸有限責(zé)任公司破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)人，聯(lián)系電話(huà)1390832****。

被告人曾某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102251964********，漢族，初中文化程度，重慶市**運(yùn)輸有限責(zé)任公司法定代表人，戶(hù)籍地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址重慶市江津區(qū)**街道**小區(qū)**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被重慶市江津區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位重慶市**運(yùn)輸有限責(zé)任公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人曾某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2020年5月25日、2020年4月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月25日、2020年4月27日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位、被告人及值班律師重慶季霖律師事務(wù)所李峻的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告單位重慶市**運(yùn)輸有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2007年2月12日成立，2011年11月4日**公司法定代表人變更為被告人曾某甲，股東曾某甲、曾某乙，被告人曾某甲任**公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2012年4月至2017年9月期間，被告單位法定代表人曾某甲在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以購(gòu)買(mǎi)攪拌車(chē)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為由，承諾給付月息2%-3%不等的回報(bào)，通過(guò)朋友、**公司工作人員以口口相傳方式向社會(huì)公眾散布消息，以**公司名義，用借款形式向刁某某等29名不特定對(duì)象吸收借款本金共計(jì)8,580,000元，已返還本金和支付利息共計(jì)6,566,576元。被告人曾某甲將非法吸收的資金部分用于**公司經(jīng)營(yíng)，部分支付借款利息和歸還借款本金。

2019年7月11日，被告人曾某甲主動(dòng)到重慶市江津區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司工商登記檔案、銀行查詢(xún)明細(xì)、借款合同、借條、銀行轉(zhuǎn)款憑證、民事訴狀、買(mǎi)賣(mài)合同、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人曾某乙、王某某、陳某甲、梁某某、刁某某、丘某某、袁某某、羅某某、陳某乙等人的證言；

3.被告人曾某甲的供述和辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司非法吸收公眾存款8，580,000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，被告人曾某甲作為**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人曾某甲有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣叁萬(wàn)元，若全額退賠集資參與人借款本金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江津區(qū)人民法院

檢??察??官?李穎

2020年5月26日

附件：

1.被告人曾某甲取保候?qū)徲谥貞c市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（聯(lián)系電話(huà)：1582619****）。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)一千三百四十八頁(yè)、司法鑒定報(bào)告一份、光盤(pán)八張。

3.證人（鑒定人）名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。