重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1364號

被告單位重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司，住所地：重慶市大足區(qū)**村，統(tǒng)一社會信用代碼：9150022507********。

法定代表人：陶某甲，重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司**。

訴訟代理人：陶某甲，重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司**。

被告人陶某乙，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼：5102211976********，漢族，高中文化程度，重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司實際控股經(jīng)營者，出生地：重慶市長壽區(qū)，戶籍所在地：重慶市南岸區(qū)**號，現(xiàn)住地：重慶市渝北區(qū)鴛鴦鎮(zhèn)**小區(qū)**號；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月14日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陶某乙涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月1日、2019年8月16日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查后分別于2019年7月1日、2019年9月16日向本院再次報送審查起訴；期間本院分別于2019年5月17日、2019年8月1日、2019年10月16日延長審查起訴期限十五天。經(jīng)審查，本院決定追訴重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司單位犯罪。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年11月1日，重慶市沙坪壩區(qū)人民法院以（2016）渝0106民初8475號民事判決書判決：被告重慶**實業(yè)發(fā)展有限公司支付原告重慶**商貿(mào)有限公司鋼材款5884626.72元，資金占用損失以及加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息，案件受理費26494元，被告重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司對被告重慶**實業(yè)發(fā)展有限公司上述第一項債務(wù)承擔連帶責任。該判決生效后，被告重慶**實業(yè)發(fā)展有限公司和被告重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司均未執(zhí)行判決向原告重慶**商貿(mào)有限公司支付上述各自應(yīng)支付的款項。2017年2月28日，申請執(zhí)行人重慶**商貿(mào)有限公司向重慶市沙坪壩區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行。重慶市沙坪壩區(qū)人民法院立案執(zhí)行，并于2017年3月1日將執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、財產(chǎn)申請表、傳票送達被執(zhí)行人重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司。截止2018年11月12日，因被執(zhí)行人重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司及其實際控股經(jīng)營者陶某乙以“重慶市**家居有限公司”的名義對重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司進行實際控制經(jīng)營，且以本人和其父親陶某丙等私人賬戶參與公司資金運作，隱匿財產(chǎn)，導(dǎo)致重慶市沙坪壩區(qū)人民法院無法核查重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司的資金，從而使該案無法進行有效執(zhí)行。經(jīng)重慶合智會計師事務(wù)所對被告人陶某乙及其關(guān)聯(lián)方在2017年2月28日至2019年6月11日期間對外收款情況進行司法會計鑒定：被告人陶某乙及關(guān)聯(lián)方在上述期間共對外收款4881筆，金額共計16049546.24元。該金額足以履行重慶市沙坪壩區(qū)人民法院（2016）渝0106民初8475號民事判決書判令的給付義務(wù)，而被告人陶某乙拒不履行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?民事判決書、強制執(zhí)行申請書、執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、送達回證等書證；

2.證人李某甲、張某某、陶某甲、陳某某、田某某、李某乙、黎某某、石某某、佘某某、鄧某某、鐘某某等的證言。

3.被告人陶某乙的供述和辯解；

4.搜查、扣押等筆錄；

5.?司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，足以認定指控事實。

本院認為，被告單位重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司、被告人陶某乙對重慶市沙坪壩區(qū)人民法院作出的已生效民事判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。建議判處被告單位重慶市大足區(qū)**門業(yè)有限公司罰金人民幣100000元，建議判處被告人陶某乙有期徒刑2年，并處罰金人民幣50000元；建議本案適用普通程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院　

檢察官：王光明

檢察官助理：唐寧浩

?2019年10月31日

附：

????1．被告人陶某乙現(xiàn)取保在家；

2．案卷材料八冊；

3．同步錄音錄像光盤四張；