上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕4232號(hào)

被告人鄢勝利，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人周文亮，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市干驛鎮(zhèn)周口村**組**號(hào)。

被告人劉劍波，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人楊文兵，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人鄢智豪，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人鄢某丙，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人蔣某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**道**路**號(hào)。

被告人易某某，女，1991年10月9日日生，公民身份號(hào)碼4201151991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在湖北省武漢市江夏區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人鄢某丁，女，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼4290061978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁于2019年1月7日、被告人鄢勝利于2019年1月8日均因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長刑事拘留三十日。2019年2月2日，上述十名被告人經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；于2019年9月19日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月16日、2019年7月26日先后二次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年8月26日再次移送我院審查起訴。被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年11月至12月上旬，被告人鄢勝利、劉某等人經(jīng)預(yù)謀，租賃湖南省長沙市開元東路47號(hào)尚城商務(wù)樓A棟2811、2812室，由劉某甲（另處）擔(dān)任經(jīng)理，組織被告人周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁及陳某甲（另處）等人使用工作手機(jī)登陸作案微信，根據(jù)話術(shù)假冒女教師，假意與被害人進(jìn)行交流互動(dòng)、增進(jìn)感情，以獻(xiàn)愛心、做游戲等為由，騙取被害人諶某某、程某某、邵某某、聶某某共計(jì)人民幣約3.4萬元。

2.2018年12月中旬至2019年1月5日間，被告人鄢勝利、劉某經(jīng)預(yù)謀，在上述地點(diǎn)再次組織被告人周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁及張某某（已起訴）等人，使用工作手機(jī)登陸作案微信，根據(jù)話術(shù)假冒女教師，欲采用上述類似方式實(shí)施詐騙犯罪，于2019年1月5日被公安人員當(dāng)場(chǎng)查獲。經(jīng)查明：鄢勝利、劉某組織員工根據(jù)話術(shù)進(jìn)行聊天的微信好友數(shù)共計(jì)1.4萬余名，發(fā)送微信聊天信息共計(jì)65萬余條。

2019年1月5日，被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁在作案現(xiàn)場(chǎng)被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人諶某某、程某某、邵某某、聶某某的陳述，證實(shí)其被騙的經(jīng)過及金額。

2.相關(guān)微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)反詐平臺(tái)查詢記錄等，證實(shí)本案被害人諶某某、程某某、邵某某、聶某某被被告人所在詐騙團(tuán)伙騙取錢財(cái)?shù)慕?jīng)過及金額。

3.相關(guān)扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)涉案作案用移動(dòng)電話等作案工具被扣押的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的相關(guān)工作情況、微信聊天記錄截圖，證實(shí)各被告人及同案犯在實(shí)施第二節(jié)詐騙犯罪過程時(shí)，所用工作微信中詐騙對(duì)象的數(shù)量、聊天信息數(shù)量、發(fā)送信息數(shù)量、聊天經(jīng)過等情況。

5.同案關(guān)系人劉某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、鄢某戊、張某某、陳某戊、周某丙、魯某某、鄢某辛的供述，證實(shí)其伙同被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁實(shí)施上述第一節(jié)犯罪的事實(shí)及經(jīng)過。

6.同案關(guān)系人張某某、何某甲、魏某某、劉劍波、何某乙、熊某某、何某丙、胡某某、李某某、譚某某、鄢某己、陳某丁、黃某某、鐘某某、李某某、周某乙、劉某某、鄢某庚的供述，證實(shí)其伙同被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁實(shí)施上述第二節(jié)犯罪的事實(shí)及經(jīng)過。

7.相關(guān)銀行交易明細(xì)，證實(shí)部分被告人的獲利情況。

8.公安機(jī)關(guān)出具的相關(guān)戶籍資料，證實(shí)被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁的基本身份情況。

9.被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢勝利、劉某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人鄢勝利、劉某判處十年以下有期徒刑，并處罰金。建議對(duì)被告人周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁判處四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：楊曉波

2019年9月23日

附：

1．被告人鄢勝利、劉某、周文亮、劉劍波、楊文兵、鄢智豪、鄢某丙、蔣某某、易某某、鄢某丁現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》十份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。