重慶市忠縣人民檢察院

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z129號(hào)

被告人鄢紅某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住址同戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被忠縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院于2019年8月14日批準(zhǔn)，次日由忠縣公安局逮捕。

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄢紅某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月28日至2020年3月27日、自2020年5月12日至2020年6月11日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月14日至2020年2月28日、自2020年4月28日至2020年5月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年7月期間，被告人鄢紅某通過他人在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假招嫖廣告，并在廣告中推送了自己用于實(shí)施詐騙的電話號(hào)碼和QQ號(hào)。當(dāng)被害人看到該廣告后撥打電話號(hào)碼或者添加QQ好友，鄢紅某便冒充客服人員和上門服務(wù)的小姐等身份與被害人聯(lián)系，并將被害人拉進(jìn)自己組建的微信群或者QQ群中，以收取訂金、服務(wù)費(fèi)、小姐人身安全保證金、情趣用品安全保證金等名義讓被害人在群里發(fā)紅包，然后再操作群內(nèi)多個(gè)微信、QQ號(hào)領(lǐng)取紅包，或者讓被害人直接向指定的銀行卡中轉(zhuǎn)賬，等被害人發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)再將其踢出微信、QQ群。2019年3、4月份開始，鄢紅某邀約姚某某（另案處理）幫忙組建微信群并由姚某某安排謝某某、陳某甲、蘇某某(均另案處理)等人操作微信號(hào)領(lǐng)取被害人在群里發(fā)的紅包，由姚某某等人扣除相應(yīng)提成后將被害人所發(fā)紅包匯總后轉(zhuǎn)賬至鄢紅某指定的銀行賬戶。被告人鄢紅某詐騙韋某某（忠縣石寶中學(xué)學(xué)生）、胡某某、吳某某、萬某某、錢某某等多名被害人共計(jì)人民幣550915元。

被告人鄢紅某于2019年7月10日被忠縣公安局民警抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。被告人鄢紅某已被忠縣公安局扣押贓款60000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：搜查、扣押筆錄、扣押清單、尾號(hào)9877涉案銀行卡1張、手機(jī)10部、移動(dòng)硬盤1個(gè)、移動(dòng)WIFI1個(gè)、拉卡拉收款寶1個(gè)、電話卡6張、作業(yè)本紙張1張等物證；

2書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)金交款單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、熊某某農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行卡、魏某某郵政銀行卡、黃某某郵政銀行卡、李某某光大銀行、建設(shè)銀行卡流水記錄等書證；

3證人證言：證人姚某某、陳某甲、謝某某、蘇某某、嚴(yán)某某等的證言；

4被害人陳述：被害人韋某某、吳某某、胡某某、錢某某、周某某、萬某某等的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人鄢紅某的供述和辯解；

6辨認(rèn)、檢查筆錄：嚴(yán)某某辨認(rèn)陳某乙筆錄、鄢紅某手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：鄢紅某手機(jī)通話記錄、微信交易記錄、銀行卡交易記錄、支付寶交易記錄、謝某某、姚某某、王春嬌銀行卡和支付寶給鄢紅某銀行卡轉(zhuǎn)賬的記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄢紅某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而主動(dòng)交付財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人鄢紅某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。其已退還部分贓款、部分被害人為在校學(xué)生，在量刑時(shí)均予以考慮。據(jù)此，建議對(duì)被告人鄢紅某犯詐騙罪判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院

檢察官：王興蓉

檢察官助理：王于都

2020年7月7日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于忠縣看守所；

2.案卷材料7冊(cè)，光盤12張；

3.涉案手機(jī)10部、銀行卡1張、移動(dòng)硬盤1個(gè)、移動(dòng)WIFI?1個(gè)、收款寶1個(gè)、電話卡6張、紙張1張均隨案移送法院，60000元扣押贓款已存入忠縣公安局銀行賬戶。

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