重慶市武某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝武檢刑訴〔2020〕236號

被告人鄢某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4290061978********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博，于2011年11月6日被廣州市公安局海珠分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕。

被告人許某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4290061991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290061989********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕。

被告人周某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290061989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕，于2020年5月29日經(jīng)本院決定，于次日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290061994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕。于2020年1月17日經(jīng)本院決定，于同月19日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290061989********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209841989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市，現(xiàn)住湖北省漢川市**農(nóng)場**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕，于2020年5月29日經(jīng)本院決定，于次日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐陽某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290061994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕，于2020年5月29日經(jīng)本院決定，于次日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4290061993********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因吸毒，于2019年4月4日被漢川市公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，于2019年11月8日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4290061995********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，于2019年11月8日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4290061996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，于同年11月8日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄢某甲、許某甲、周某甲、周某乙、王某甲、彭某某、李某甲、歐陽某某、劉某甲、李某乙、許某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月14日至同年3月13日、2020年4月13日至同年5月12日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人鄢某甲邀約周某甲、周某乙、許某乙、彭某某、周某丙（已被作微罪不起訴）一起偷渡到緬甸實(shí)施以網(wǎng)絡(luò)貸款為名的詐騙活動(dòng)。同年9月1日，鄢某甲帶領(lǐng)鄢某乙（鄢某甲的兒子）、周某甲、周某丙、周某乙、許某乙、彭某某從湖北省武漢市出發(fā)，于次日到達(dá)云南省西雙版納傣族自治州（以下簡稱西雙版納）。在鄢某甲的安排下，上述七人經(jīng)西雙版納打洛鎮(zhèn)偷渡到緬甸聯(lián)邦共和國撣邦東部第四特區(qū)首府勐拉（以下簡稱勐拉）。鄢某甲在勐拉和平廣場一居民樓租了第三層的房屋作為詐騙窩點(diǎn)，購買手機(jī)、微信號、電腦、虛假貸款A(yù)PP、“料”（被害人電話號碼）等作案工具后，于同月7日，安排周某甲、周某丙、周某乙、許某乙、彭某某在該詐騙窩點(diǎn)開始實(shí)施詐騙。

該詐騙集團(tuán)的詐騙方式為：首先由鄢某甲使用名為“聲通電話機(jī)器人”的微信公眾號按照“料”撥打語音電話，詢問對方是否需要貸款?！皺C(jī)器人”將有貸款意向的被害人電話號碼推送到詐騙成員用于詐騙的微信上。詐騙成員根據(jù)推送的電話號碼搜索、添加被害人微信后，將貸款A(yù)PP（先后使用過優(yōu)眾貸和萬眾錢貸）的二維碼發(fā)送給需要貸款的被害人。被害人下載、安裝APP并填錄相關(guān)信息。鄢某甲在APP后臺點(diǎn)擊審核通過后，被害人APP上的錢包會顯示有錢，但不能提現(xiàn)。詐騙成員就以提現(xiàn)需要開通中級會員、高級會員和被害人填錄的銀行卡號錯(cuò)誤（實(shí)際為鄢某甲在后臺篡改了被害人的銀行卡號）、需要提前還款、被害人的征信需要包裝等為名，由鄢某甲將當(dāng)?shù)亍跋村X公司”提供的二維碼綁定在貸款A(yù)PP上，或者是將二維碼、銀行卡號發(fā)在共同的微信群里。由詐騙成員提供給被害人通過掃碼支付或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人的錢財(cái)。被害人將支付的截圖發(fā)給詐騙成員后，詐騙成員將截圖和被害人手機(jī)號碼后4位數(shù)發(fā)到微信群內(nèi)，用于鄢某甲記賬和在后臺操作相應(yīng)被害人的賬戶信息?！跋村X公司”按照與鄢某甲的約定，收取一定比例的費(fèi)用后，將詐騙所得轉(zhuǎn)到鄢某甲使用的支付寶賬戶。

2019年9月上旬，許某甲應(yīng)鄢某甲的要求，幫其邀約了劉某甲、李某甲、李某乙、歐陽某某、王某甲到緬甸一同實(shí)施詐騙。同月10日，許某甲、劉某甲、鄢某丙等人從湖北省武漢市出發(fā)，于次日到達(dá)西雙版納。在鄢某甲的安排下，許某甲帶領(lǐng)劉某甲、李某甲、李某乙、歐陽某某、王某甲、鄢某丙從西雙版納打洛鎮(zhèn)偷渡到勐拉，與鄢某甲等人會合。劉某甲、李某甲、李某乙、歐陽某某、王某甲根據(jù)鄢某甲的安排，于同月13日開始按照上述方式實(shí)施詐騙。鄢某甲與詐騙成員約定分贓方式為詐騙成員分得底薪3000元，加上各自詐騙金額10%的提成（提成比例隨著詐騙金額的增加有所提高），按月結(jié)算。

2019年9月25日，緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局治安大隊(duì)警察在鄢某甲等人的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)將鄢某甲等12人抓獲。

2019年9月7日至同月25日，該詐騙集團(tuán)的詐騙金額共計(jì)320?711元。其中，9月13日至同月25日的詐騙金額共計(jì)294?720元；劉某甲、王某甲、李某乙、李某甲、歐陽某某的詐騙金額共計(jì)112?745元。周某甲、周某乙等11名詐騙成員均還未分得贓款。

各詐騙成員直接實(shí)施詐騙的事實(shí)分述如下（詳細(xì)名單見附件1）：

1.彭某某于9月7日至同月25日，詐騙被害人史某某、崔某某等人共計(jì)71?306元；?

2.周某甲于9月7日至同月25日，詐騙被害人楊某甲、王某乙、姜某某、韓某某等人共計(jì)61?533元；

3.李某甲于9月13日至同月25日，詐騙被害人田某某、姚某甲、裴某某、廖某某等人共計(jì)33?247元；

4.許某乙于9月7日至同月25日，詐騙聶某某等人共計(jì)39?728元；?

5.李某乙于9月13日至同月25日，詐騙陳某某等人共計(jì)20?460元；

6.歐陽某某于9月13日至同月25日，詐騙被害人楊某乙等人共計(jì)19?470元。

7.周某乙于9月7日至同月25日，詐騙被害人姚某乙、覃某某、路某某等人共計(jì)31?913元；

8.王某甲于9月13日至同月25日，詐騙被害人吳某某、李某丙、江某某等人共計(jì)17?448元；

9.劉某甲于9月13日至同月25日，詐騙藍(lán)某某、張某某等人共計(jì)22?120元；

10.周某丙于9月7日至同月25日，詐騙他人錢財(cái)共計(jì)3?486元。

各被告人到案后，王某甲退繳17?448元；劉某甲退繳22?120元；許某乙退繳39?728元；李某甲退繳33?270元；周某乙退繳31?913元；歐陽某某退繳19?000元；周某甲退繳61?533元；李某乙退繳20?460元。公安機(jī)關(guān)從鄢某甲的支付寶賬戶內(nèi)扣押贓款47?702.82元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、案件移交書、人員移交書、移交被告人名單、物品移交書、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、客戶付款回單、行政拘留決定書、情況說明、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書等書證；

2.證人鄢某乙、鄢某丙、劉某乙、周某丁、李某丁、許某丙、王某丙、許某丁的證言及同案人周某丙的供述和辯解；

3.被害人姚某乙、覃某某、路某某、崔某某、史某某、田某某、姚某甲、裴某某、廖某某、楊某甲、王某乙、姜某某、韓某某、吳某某、李某丙、楊某乙、江某某、陳某某、聶某某、藍(lán)某某、張某某等人的陳述；

4.被告人鄢某甲、許某甲、周某甲、李某甲、李某乙、劉某甲、歐陽某某、王某甲、彭某某、許某乙、周某乙的供述和辯解；

5.檢查、提取、扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄢某甲組織他人偷越國境人數(shù)眾多；被告人許某甲在鄢某甲的安排下，協(xié)助鄢某甲組織他人偷越國境；鄢某甲組織許某甲、周某甲、周某乙、王某甲、彭某某、李某甲、歐陽某某、劉某甲、李某乙、許某乙等人形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大。鄢某甲、許某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國境罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；周某甲、周某乙、王某甲、彭某某、李某甲、歐陽某某、劉某甲、李某乙、許某乙的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人鄢某甲是組織、領(lǐng)導(dǎo)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；在組織他人偷越國境罪中起主要作用，系主犯。許某甲協(xié)助鄢某甲組織他人偷越國境；幫助鄢某甲邀約他人參與詐騙，應(yīng)對其邀約人員的詐騙金額承擔(dān)責(zé)任；在組織他人偷越國境罪和詐騙罪中均系從犯。其余被告人在詐騙集團(tuán)中起次要作用，系從犯，對從犯依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄢某甲到案后，主動(dòng)供述偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的組織他人偷越國境的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。其余被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。各被告人均在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰。鄢某甲、劉某甲曾被行政處罰，酌定從重處罰。被告人鄢某甲部分退贓，周某甲、周某乙、王某甲、李某甲、歐陽某某、劉某甲、李某乙、許某乙退繳其直接實(shí)施詐騙的錢財(cái)，均可以酌定從輕處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款、第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，對本案各被告人提出量刑建議（詳見附件2）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市武某區(qū)人民法院　

檢察官：田婭琴

檢察官助理：冷雪峰

2020年6月8日　

附件：

1.被告人鄢某甲、周某甲、彭某某現(xiàn)羈押于重慶市南川區(qū)看守所，被告人許某甲現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。其余被告人現(xiàn)在家中候?qū)彛?lián)系方式見附件3）。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份。