新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

烏新檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)　

被告人鄢某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)4290061989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖北省天門市，本市無固定住址。2019年10月16日，因涉嫌詐騙罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局拘留，同年11月8日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被依法逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人鄢某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人鄢某某通過上線（身份不詳）介紹開始充當(dāng)“車手”，幫助上線將電信詐騙犯罪所得取現(xiàn)、套現(xiàn)并從中獲取“傭金”，同年9月10日又提供自己的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)給上線，被告人鄢某某多次使用自己和豐某某的銀行卡幫助其上線取現(xiàn)、套現(xiàn)。經(jīng)核實(shí)，符某某、羅某某、陸某某、趙某某被電信詐騙后共轉(zhuǎn)賬人民幣20084元，其中10638元多次劃轉(zhuǎn)后流入鄢某某、豐某某賬戶并被鄢某某取現(xiàn)。

案發(fā)后，被告人鄢某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、?？谛畔?、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行交易記錄、資金流轉(zhuǎn)記錄明細(xì)；

2證人符某某、羅某某、陸某某、趙某某的證言；

3被告人鄢某某的供述和辯解；

4視聽資料：監(jiān)控視頻截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄢某某明知是詐騙犯罪所得的而取現(xiàn)、套現(xiàn)，價(jià)值人民幣10638元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》六十七條第一款的規(guī)定。被告人鄢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢察員：趙黎明

2020年2月3日　

附：1、被告人鄢某某現(xiàn)被羈押于本市第一看守所；

2全部案卷材料和證據(jù)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。