貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2020〕Z514號(hào)

被告人鄢某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)：5201121985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無業(yè)。2019年11月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人鄢某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：貴州****電子商務(wù)有限公司位于貴陽市南明區(qū)花果園國際中心1號(hào)樓1207，該公司從2016年成立至今面向社會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)視頻，講師授課等形式宣傳，采用發(fā)展下線，拉人頭方式吸引投資者通過****APP成為會(huì)員。投資者由推薦人幫忙注冊(cè)并繳納900人民幣元購買月碼后成為會(huì)員。會(huì)員又推薦其他人員加入并成為其下線，下線達(dá)到相應(yīng)的人數(shù)等級(jí)就得到相應(yīng)的收入，等級(jí)共有13等，最高級(jí)別為總裁大使，下線8000單，日收入21600元（該收入為APP上的積分，900積分兌換一個(gè)月碼，成為會(huì)員需要900元人民幣購買一個(gè)月碼）。該公司沒有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，其經(jīng)營(yíng)模式系傳銷活動(dòng)，其組織人員楊某某、吳某某、代某某等人均已經(jīng)被判處刑罰。

被告人鄢某某系該傳銷組織的創(chuàng)始人，是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)電子數(shù)據(jù)司法鑒定，該傳銷組織層級(jí)共有73層，會(huì)員總數(shù)共計(jì)684770個(gè)。案發(fā)后鄢某某及其家屬主動(dòng)退贓人民幣2192.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍材料、到案情況說明、公司相關(guān)材料、轉(zhuǎn)賬記錄、舉報(bào)材料；

2.證人楊某某、吳某某、代某某等人的證言；

3.被告人鄢某某的供述；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為：被告人鄢某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員684770個(gè)，獲利上千萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院

檢察官??夏宏宇

2020年6月9日

附：一、被告人鄢某某現(xiàn)羈押于貴陽市南明區(qū)看守所

二、隨案移送

1、公安偵查卷十八冊(cè)

2、量刑建議書一份