浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起 訴 書(shū)

樂(lè)檢三部刑訴〔2019〕360號(hào)

被告人鄢某某，曾用名鄢明明，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225281989********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣，住貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326261997********，壯族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226361999********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣，住貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣**鎮(zhèn)**樓路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人曹仙會(huì)，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204251998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣，住貴州省紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人羅某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223271999********，布依族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州冊(cè)亨縣，住貴州省冊(cè)亨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5330241995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省保山市龍陵縣，住云南省保山市龍陵縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人易某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335231995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省云縣，住云南省臨滄市云縣**街鄉(xiāng)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人唐某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓縣，住四川省宜賓縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5303251999********，彝族，初中文化程度，戶籍所在地云南省富源縣，住云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人何某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204241999********，黎族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣，住貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、易某某、黃某甲、唐某某、王某甲、何某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年11月26日至12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，張某甲(刑拘在逃)、王某乙、梁某某、韋某某、何某乙、楊某丙、馬某某、萬(wàn)某某、何某丙、李某甲、王某丙、陶某某、李某乙、田某某、羅某乙、胡某某、汝某某、石某某、羅某丙、文某某、李某丙、劉某某、孫某某、趙某某、徐某甲、班某某、王某丁、馮某某、朗某某、丁某某、李某丁、林某甲、鄒某某、羅某丁、李某戊、金某某、許某某、郭某甲、巴某某、郝某某、李某己、楊某丁、盧某某、陳某甲、徐某乙、姚某甲、陳某乙、鄭某某、楊某戊、黎某某、陳某丙、王某戊、姚某乙、莫某某（均另案處理）、被告人楊某甲、易某某、黃某甲、何某甲、何某某、鄢某某、王某甲、曹仙會(huì)、唐某某、羅某甲等人先后加入“韓國(guó)**化妝品有限公司”（原“廣州**精細(xì)化工有限公司”），以推銷該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)展下線。該犯罪團(tuán)伙自2015年起以陜西省寶雞市為據(jù)點(diǎn)，于2017年8月份將據(jù)點(diǎn)轉(zhuǎn)至甘肅省平?jīng)鍪?，后?019年6月將據(jù)點(diǎn)轉(zhuǎn)至安徽省安慶市。該犯罪團(tuán)伙以寢室為單位實(shí)行統(tǒng)一住宿，集中管理的模式，內(nèi)部設(shè)有總經(jīng)理、經(jīng)理、網(wǎng)上大領(lǐng)導(dǎo)、寢室主任、二把手主任、主管、業(yè)務(wù)員等多個(gè)層級(jí)，要求每人繳納2900元購(gòu)買(mǎi)該公司一套營(yíng)業(yè)執(zhí)照獲得加入資格，以發(fā)展人員晉升層級(jí)，為獲得提成及分紅，積極在網(wǎng)絡(luò)上交友發(fā)展下線，若發(fā)展下線不成，則實(shí)施交友詐騙行為。

張某甲、梁某某、王某乙、石某某在該犯罪團(tuán)伙里擔(dān)任網(wǎng)上大領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)其分管的網(wǎng)下所有業(yè)務(wù)并收取所有詐騙所得；馬某某、巴某某、被告人鄢某某在該犯罪團(tuán)伙里擔(dān)任寢室主任，負(fù)責(zé)管理寢室及寢室里業(yè)務(wù)員的工作與生活，傳授詐騙方法，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員積極發(fā)展下線；趙某某、姚某甲、鄭某某在該犯罪團(tuán)伙里擔(dān)任二把手主任，協(xié)助寢室主任管理寢室并傳授詐騙方法；劉某某、孫某某、徐某甲、班某某、陳某乙、黎某某、陳某丙、被告人楊某甲、何某某、王某甲、曹仙會(huì)、羅某甲等在該犯罪團(tuán)伙里擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；楊某戊、王某戊、姚某乙、莫某某、被告人易某某、黃某甲、何某甲、唐某某等在該犯罪團(tuán)伙內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)誘騙網(wǎng)友加入其組織，在不能發(fā)展下線時(shí)，以交友詐騙的方式騙取交通費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、伙食費(fèi)等，詐騙所得除留作寢室日常開(kāi)支外統(tǒng)一上交。

1、被告人鄢某某于2015年2月16日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任寢室主任，負(fù)責(zé)管理寢室及寢室里業(yè)務(wù)員的工作與生活，傳授詐騙方法，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員積極發(fā)展下線；通過(guò)使用ya******的微信號(hào)以交友的方式詐騙他人錢(qián)財(cái)共計(jì)47173.8元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額619609.8元以上。

2、被告人何某某于2015年10月份加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；通過(guò)使用wr******的微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)17570.22元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額619609.8元以上。

3、被告人楊某甲于2017年6月份加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；2018年8月發(fā)展下線楊某戊加入該犯罪團(tuán)伙，收取2900元入會(huì)費(fèi)。其參與期間集團(tuán)詐騙總金額609230.45元以上。

4、被告人曹仙會(huì)于2017年10月25日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；通過(guò)使用cx******的微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)7951.01元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額602268.66元以上。

5、被告人羅某甲于2018年1月20日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；通過(guò)使用L1******、zj******等微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)30元以上，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額564540.02元以上。

6、被告人黃某甲于2017年11月17日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)使用on******、nm******、hw******等微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)至少在3289.08元以上，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額596306.02元以上。

7、被告人易某某于2018年6月8日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)使用yx******、yx******等微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)至少在1918.99元以上，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額472199.26元以上。

8、被告人唐某某于2018年8月24日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)使用DJ******的微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)3863.35元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額403387.01元以上。

9、被告人王某甲于2018年9月11日加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；通過(guò)使用wr******的微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)3454.92元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額386417.94元以上。

10、被告人何某甲于2018年9月加入詐騙集團(tuán)并開(kāi)始實(shí)施詐騙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)使用11******的微信號(hào)以聊天交友的方式騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)617.7元，另外注冊(cè)y3******的微信號(hào)提供給集團(tuán)內(nèi)其他人詐騙使用，詐騙金額為5498元，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額372753.2元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書(shū)證：前科證明、戶籍證明、住宿記錄、鐵路售票記錄、聊天記錄等；

3.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人林某乙、儲(chǔ)某某、曹某某、宋某甲、張某乙、王某己、張某丙、王某庚、黃某乙、宋某乙、楊某己、王某辛、邢某某、賈某某、王某壬、敖某某、朱某某、王某癸、楊某庚、尤某某、張某丁、李某庚、郭某乙等人陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序。

本院認(rèn)為，被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人易某某、唐某某、王某甲、何某甲以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲無(wú)前科劣跡，可以酌情從輕處罰。被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議王某甲、何某甲二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人唐某某二年六個(gè)月以上三年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人黃某甲三年有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人易某某、曹仙會(huì)、羅某甲、何某某、楊某甲三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人鄢某某四年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：周勇

2019年12月9日

附：

1.被告人鄢某某、何某某、楊某甲、曹仙會(huì)、羅某甲、黃某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾玖冊(cè)；《認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》拾份；《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份；隨案移送手機(jī)拾捌部?！?/span>