天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2018〕456號

被告人郭某某，曾用名：郭亞男，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1504031982********，漢族，大學文化，**財富管理有限公司法定代表人，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村家屬樓**號，現住陜西省西安市鄠邑區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。2017年8月30日犯非法吸收公眾存款罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年；2017年12月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津港公安局刑事拘留；2018年1月23日本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行。

辯護人于陽，天津得安律師事務所律師。

被告人尹某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201011984********，漢族，大專文化，**財富管理有限公司天津分公司負責人，戶籍所在地及現住址天津市河西區(qū)**路**新村**門**號。2017年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津港公安局刑事拘留；2017年11月3日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行。

辯護人郝穎，天津得安律師事務所律師。

本案由天津港公安局偵查終結，以被告人郭某某、尹某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年3月26日和2018年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院于2018年5月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年6月7日補查重報；本院于2018年7月6日第二次退回偵查機關補充偵查；本院于2018年4月24日延長審查起訴期限；被告人郭某某同意本案適用普通程序審理。被告人尹某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院于2018年2月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年3月13日補查重報；本院于2018年4月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月28日補查重報。本院于2018年2月4日、2018年4月14日、2018年6月29日延長審查起訴期限。2018年7月12日，本院將兩案并案審查起訴。

經依法審查查明：

2015年5月，被告人郭某某伙同**財富管理有限公司監(jiān)事孫某某(另案處理)籌建成立**財富管理有限公司天津分公司（以下簡稱“**公司天津分公司”），被告人尹某任天津分公司負責人，二被告人明知**公司天津分公司未經有關部門批準，不具備吸收存款資質，仍以該公司為平臺，以從事P2P理財業(yè)務的名義向社會公開宣傳，以購買“叁月紅”、“陸月紅”、“壹年紅”、“月返盈”等理財產品的形式，與投資群眾在**公司天津分公司簽訂《出借咨詢與服務協議》，承諾年化收益7%-13%，到期還本付息的方式，吸收社會公眾資金，但到期后并未履行協議。案發(fā)后，經審計，**公司天津分公司涉及吸收投資群眾66人，非法吸收存款金額共計人民幣16567490元。

2017年9月29日，民警在天津市河西區(qū)**路**新村**門**號將被告人尹某抓獲；2017年12月21日，西安市公安局鄂邑分局刑警大隊民警將被告人郭某某抓獲；二被告人對涉案非法吸收公眾存款罪的犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1、案件來源及到案經過；2、書證：出借咨詢與服務協議、委托扣款授權書、收款確認書、債權轉讓及受讓協議、銀行交易明細清單、情況說明、戶籍證明等；3、集資參與人王某某、韓某某、曲某某等人證言：4、同案犯孫某某、馬某某等供述；5、被告人郭某某、尹某供述與辯解；6、會計專項審計報告；7、其他證明材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、尹某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人郭某某、尹某到案后如實供述自己的犯罪事實，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某、尹某系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；被告人郭某某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當并罰；建議對被告人郭某某判處有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

代理檢察員：王大權

2018年7月13日

附：

1、被告人郭某某現羈押于濱海新區(qū)第一看守所；被告人尹某現羈押于天津港公安局看守所。

2、案卷材料和證據二十七冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。

4、《認罪認罰從寬制度告知書》一份。