天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2018〕456號(hào)

被告人郭某某，曾用名：郭亞男，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504031982********，漢族，大學(xué)文化，**財(cái)富管理有限公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村家屬樓**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市鄠邑區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年8月30日犯非法吸收公眾存款罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年；2017年12月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津港公安局刑事拘留；2018年1月23日本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人于陽，天津得安律師事務(wù)所律師。

被告人尹某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011984********，漢族，大專文化，**財(cái)富管理有限公司天津分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市河西區(qū)**路**新村**門**號(hào)。2017年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津港公安局刑事拘留；2017年11月3日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人郝穎，天津得安律師事務(wù)所律師。

本案由天津港公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、尹某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年3月26日和2018年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院于2018年5月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；本院于2018年4月24日延長審查起訴期限；被告人郭某某同意本案適用普通程序?qū)徖?。被告人尹某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院?018年2月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年4月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年2月4日、2018年4月14日、2018年6月29日延長審查起訴期限。2018年7月12日，本院將兩案并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人郭某某伙同**財(cái)富管理有限公司監(jiān)事孫某某(另案處理)籌建成立**財(cái)富管理有限公司天津分公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司天津分公司”），被告人尹某任天津分公司負(fù)責(zé)人，二被告人明知**公司天津分公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不具備吸收存款資質(zhì)，仍以該公司為平臺(tái)，以從事P2P理財(cái)業(yè)務(wù)的名義向社會(huì)公開宣傳，以購買“叁月紅”、“陸月紅”、“壹年紅”、“月返盈”等理財(cái)產(chǎn)品的形式，與投資群眾在**公司天津分公司簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，承諾年化收益7%-13%，到期還本付息的方式，吸收社會(huì)公眾資金，但到期后并未履行協(xié)議。案發(fā)后，經(jīng)審計(jì)，**公司天津分公司涉及吸收投資群眾66人，非法吸收存款金額共計(jì)人民幣16567490元。

2017年9月29日，民警在天津市河西區(qū)**路**新村**門**號(hào)將被告人尹某抓獲；2017年12月21日，西安市公安局鄂邑分局刑警大隊(duì)民警將被告人郭某某抓獲；二被告人對(duì)涉案非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過；2、書證：出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托扣款授權(quán)書、收款確認(rèn)書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、銀行交易明細(xì)清單、情況說明、戶籍證明等；3、集資參與人王某某、韓某某、曲某某等人證言：4、同案犯孫某某、馬某某等供述；5、被告人郭某某、尹某供述與辯解；6、會(huì)計(jì)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7、其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、尹某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某、尹某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某、尹某系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；被告人郭某某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)并罰；建議對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑五年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

代理檢察員：王大權(quán)

2018年7月13日

附：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于濱海新區(qū)第一看守所；被告人尹某現(xiàn)羈押于天津港公安局看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二十七冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。