福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2019〕545號

被告人郭某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3501231986********，漢族，大學?？莆幕潭?，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**街**號**單元。2011年3月，因犯非法經營罪被判處有期徒刑六年，2013年11月被假釋，2016年8月5日假釋期滿。因涉嫌詐騙罪于2019年6月2日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年7月8日經本院批準，同日被福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被告人郭某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月18日補查重報。本院于2019年12月19日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2016年10月至2017年9月29日期間，同案犯謝祈祺（另案處理）先后承租福州市鼓樓區(qū)寧德大廈13樓、福州市鼓樓區(qū)新僑聯大廈A座2樓，以通過他人注冊的福建匹諾曹資產管理有限公司、福建匹諾曹網絡科技有限公司（以下均稱“匹諾曹公司”、實際控制人為同案犯謝祈祺本人）為掩護，招收同案犯肖威、高曉珍、鄧強明（均另案處理）為行政人員、財務人員，負責公司行政工作及與代理商之間的傭金結算等工作；聘請被告人郭某為其構建“富透國際”期貨、外匯平臺；招收同案犯鄭水鵬（另案處理）為居間商，專門負責為公司發(fā)展代理商，其發(fā)展了同案犯熊川江、金志琴、紀陳成（均另案處理）等代理商；招收同案犯唐志宇、韋場、朱瑩瑩、江城城、蔣云祥、鄭博、林鋒濤、李某某、王振煒（均另案處理）為代理商，其中同案犯韋場、朱瑩瑩（均另案處理）系同案犯金志琴發(fā)展的代理商；同案犯熊川江、朱瑩均代理SNS、ANT兩個平臺；同案犯唐志宇代理富透國際、SNS兩個平臺；同案犯蔣云祥、江城城、鄭博、林鋒濤均代理富透國際平臺，其余同案犯均代理SNS平臺。同案犯李明伙、方依平等人系各代理商招收的業(yè)務員。

在上述期間內，同案犯謝祈祺伙同被告人郭某等人，在無經營資質、無專業(yè)從業(yè)人員的情況下，先后構建和代理了“富透國際”、“SNS”、“ANT”等期貨、外匯平臺，以公司有專業(yè)老師指導、本人在上述平臺投資也賺了很多錢等為誘餌，通過QQ、微信等騙取被害人在“SNS”平臺入金15914921.61元，虧損8945225.86元；騙取被害人在“富透國際”平臺入金3036293元人民幣（幣種，下同），造成虧損2358933元；騙取被害人在“ANT”平臺入金1077938元，其中被害人王某某的入金全部虧損，被害人錢某某具體虧損金額暫未查清。被害人在上述三個平臺入金后，同案犯蔣云祥、唐志宇等人及他們團隊的業(yè)務員會以指導老師的身份通過讓客戶多次交易或私下調整客戶的爆倉率等方式讓被害人的資金迅速虧損。

經查明，被告人郭某從2017年3月份開始，為同案犯謝祈祺制作“富透國際”期貨、外匯平臺，并提供技術支持和維護服務，截止2017年9月29日，同案犯唐志宇團隊的同案犯李明伙騙取被害人在“富透國際”平臺入金153000元，全部虧損；同案犯江城城團隊中，其本人發(fā)展的下線代理商李某某（另案處理）團隊騙取被害人在“富透國際”平臺入金，其中被害人入金78293元，全部虧損。同案犯林鋒濤騙取被害人在“富透國際”平臺入金230000元，虧損50340元，騙取被害人在“富透國際”平臺入金872000元，虧損502000元；同案犯蔣云祥團隊中，同案犯蔣云祥本人騙取被害人在“富透國際”平臺入金100000元，全部虧損；被告人方某某騙取被害人在“富透國際”平臺入金400000元，虧損293300元，騙取被害人在“富透國際”平臺入金150000元，虧損130000，同案犯蔣云祥、唐志宇、鄧強明在同案犯方依平騙取被害人入金及后期指導交易過程中有提供幫助。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、照片、微信聊天記錄、銀行卡交易明細、對賬單、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人陳某某、馬某某、劉某某、黃某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人郭某及同案犯謝祈祺、唐志宇、鄧強明等人的供述與辯解；4.辨認筆錄：郭某、謝祈祺、鄧強明、江城城等人出具的辨認筆錄；5.其他證據：到案經過、扣押清單等。

本院認為，被告人郭某伙同他人以非法占有為目的，結伙通過電信網絡以虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取私人財物，被告人郭某涉案金額達人民幣2358933元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察員：鄧世欽

檢察員：陳晨燕

2019年12月27日

附：

????1.被告人郭某現羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據11冊、光盤3張。