福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2019〕545號(hào)

被告人郭某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231986********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元。2011年3月，因犯非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑六年，2013年11月被假釋，2016年8月5日假釋期滿。因涉嫌詐騙罪于2019年6月2日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人郭某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年9月29日期間，同案犯謝祈祺（另案處理）先后承租福州市鼓樓區(qū)寧德大廈13樓、福州市鼓樓區(qū)新僑聯(lián)大廈A座2樓，以通過他人注冊的福建匹諾曹資產(chǎn)管理有限公司、福建匹諾曹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下均稱“匹諾曹公司”、實(shí)際控制人為同案犯謝祈祺本人）為掩護(hù)，招收同案犯肖威、高曉珍、鄧強(qiáng)明（均另案處理）為行政人員、財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)公司行政工作及與代理商之間的傭金結(jié)算等工作；聘請被告人郭某為其構(gòu)建“富透國際”期貨、外匯平臺(tái)；招收同案犯鄭水鵬（另案處理）為居間商，專門負(fù)責(zé)為公司發(fā)展代理商，其發(fā)展了同案犯熊川江、金志琴、紀(jì)陳成（均另案處理）等代理商；招收同案犯唐志宇、韋場、朱瑩瑩、江城城、蔣云祥、鄭博、林鋒濤、李某某、王振煒（均另案處理）為代理商，其中同案犯韋場、朱瑩瑩（均另案處理）系同案犯金志琴發(fā)展的代理商；同案犯熊川江、朱瑩均代理SNS、ANT兩個(gè)平臺(tái)；同案犯唐志宇代理富透國際、SNS兩個(gè)平臺(tái)；同案犯蔣云祥、江城城、鄭博、林鋒濤均代理富透國際平臺(tái)，其余同案犯均代理SNS平臺(tái)。同案犯李明伙、方依平等人系各代理商招收的業(yè)務(wù)員。

在上述期間內(nèi)，同案犯謝祈祺伙同被告人郭某等人，在無經(jīng)營資質(zhì)、無專業(yè)從業(yè)人員的情況下，先后構(gòu)建和代理了“富透國際”、“SNS”、“ANT”等期貨、外匯平臺(tái)，以公司有專業(yè)老師指導(dǎo)、本人在上述平臺(tái)投資也賺了很多錢等為誘餌，通過QQ、微信等騙取被害人在“SNS”平臺(tái)入金15914921.61元，虧損8945225.86元；騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金3036293元人民幣（幣種，下同），造成虧損2358933元；騙取被害人在“ANT”平臺(tái)入金1077938元，其中被害人王某某的入金全部虧損，被害人錢某某具體虧損金額暫未查清。被害人在上述三個(gè)平臺(tái)入金后，同案犯蔣云祥、唐志宇等人及他們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員會(huì)以指導(dǎo)老師的身份通過讓客戶多次交易或私下調(diào)整客戶的爆倉率等方式讓被害人的資金迅速虧損。

經(jīng)查明，被告人郭某從2017年3月份開始，為同案犯謝祈祺制作“富透國際”期貨、外匯平臺(tái)，并提供技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)，截止2017年9月29日，同案犯唐志宇團(tuán)隊(duì)的同案犯李明伙騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金153000元，全部虧損；同案犯江城城團(tuán)隊(duì)中，其本人發(fā)展的下線代理商李某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金，其中被害人入金78293元，全部虧損。同案犯林鋒濤騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金230000元，虧損50340元，騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金872000元，虧損502000元；同案犯蔣云祥團(tuán)隊(duì)中，同案犯蔣云祥本人騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金100000元，全部虧損；被告人方某某騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金400000元，虧損293300元，騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金150000元，虧損130000，同案犯蔣云祥、唐志宇、鄧強(qiáng)明在同案犯方依平騙取被害人入金及后期指導(dǎo)交易過程中有提供幫助。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、照片、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)、對賬單、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人陳某某、馬某某、劉某某、黃某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人郭某及同案犯謝祈祺、唐志宇、鄧強(qiáng)明等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：郭某、謝祈祺、鄧強(qiáng)明、江城城等人出具的辨認(rèn)筆錄；5.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人郭某伙同他人以非法占有為目的，結(jié)伙通過電信網(wǎng)絡(luò)以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取私人財(cái)物，被告人郭某涉案金額達(dá)人民幣2358933元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：鄧世欽

檢察員：陳晨燕

2019年12月27日

附：

????1.被告人郭某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、光盤3張。