江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢訴刑訴〔2019〕402號(hào)

被告人郭某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107041986********，漢族，高中文化，南京**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司實(shí)際控制人，出生于河南省新鄉(xiāng)市，住河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人郭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月25日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年7月1日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210851974********，漢族，高中文化，南京**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法人，出生于江蘇省泰州市，住泰興市**城**棟**室，（戶籍所在地：泰州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人張某某曾因犯盜竊罪，于2009年3月6日被泰興市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7500元；曾因犯盜竊罪，于2012年11月13日被泰興市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，于2014年1月24日釋放。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月30日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?019年8月31日被本院取保候?qū)彛?019年10月14日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪決定逮捕，同日由南京市公安局建鄴分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人郭某、張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月31日、2019年9月3日已告知被告人張某某、郭某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。2019年10月1日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2017年11月間，被告人郭某伙同被告人張某某等人成立南京**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，在明知其與海南省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）無(wú)授權(quán)委托等合作關(guān)系的情況下，通過(guò)建立微信群、客戶轉(zhuǎn)介紹的方式進(jìn)行宣傳，以投資**公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，以日息約7‰至1%的高額回報(bào)為誘餌，向17名社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣85萬(wàn)元，后隱瞞資金用途，主要用于還本付息、支付個(gè)人薪酬及提成等，造成集資參與人共計(jì)人民幣61.33萬(wàn)元本金未歸還。其中，被告人郭某為公司實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)制定經(jīng)營(yíng)模式、分配資金等。被告人張某某為公司法人，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接待，并提供銀行卡用于資金結(jié)算等。

2017年11月26日晚，被告人郭某在未告知被告人張某某的情況下，攜款潛逃至河南省新鄉(xiāng)市，并在途中銷毀賬目。2017年11月28日，被告人張某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。2019年5月25日，被告人郭某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、投資合同、收據(jù)、銀行交易流水、扣押清單、常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、釋放證明等書(shū)證；

2.證人鄧某某、陳某某、李某某、顧某某、馬某某、崔某某等人的證言；

3.被告人郭某、張某某的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.微信聊天記錄、音頻等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某、張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某、張某某共同實(shí)施集資詐騙的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

代理檢察員：李?婷

2019年10月14日?

附：

1.被告人郭某、張某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。?