北京市門頭溝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京門檢公訴刑訴〔2019〕88號

被告人郭淑英，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼1101091965********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地河北省，戶籍所在地北京市門頭溝區(qū)**園**號樓**單元**號，住北京市門頭溝區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月8日被北京市公安局門頭溝分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局門頭溝分局逮捕。

本案由北京市公安局門頭溝分局偵查終結(jié)，以被告人郭淑英涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年4月11日至5月8日）；因案情重大復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年3月28日至4月11日；自2019年6月9日至6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭淑英伙同段某某、閆某某（均另案處理）等人，于2016年9月至2017年3月間，在本市門頭溝區(qū)雙峪熙旺中心A座**號等地，依托“核星國際”（后更名為“廣達國際”）網(wǎng)站平臺，以投資錢款能夠獲取4%-13%的月息的靜態(tài)收益且推薦其他投資人可以獲取投資金額10%以及下屬層級投資比例的動態(tài)收益為誘餌，通過召開招商會、口口相傳等方式，向社會公眾公開宣傳投資模式及盈利方式，非法募集資金。2017年3月至6月間，在“廣達國際”網(wǎng)站平臺不能登錄、提現(xiàn)后，被告人伙同段某某等人又利用“盛世嘉”網(wǎng)站平臺繼續(xù)非法募集資金。截止案發(fā)，共吸收130余名報案人共計人民幣3000余萬元，其中被告人郭淑英吸收金額1200萬元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、投資登記表、房屋租賃合同、微信截圖、照片、銀行賬戶明細、審計報告等；2.證人證言：段某某、閆某某、侯某某、馬某某、曹某某、李某甲、姜某甲、蘆某某、楊某某、王某甲、姜某乙、殷某某、劉某甲、張某某、劉某乙、王某乙、李某乙、朱某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人郭淑英的供述；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：宣傳材料、講課錄音等；6.其他證明材料：戶籍信息、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人郭淑英違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準，變相吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市門頭溝區(qū)人民法院

檢??察??員：??賀志如

2019年6月19日

附：

1.被告人郭淑英現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

2.案卷2冊。