黑龍江省友誼縣人民檢察院

起?訴?書

黑友檢刑訴〔2020〕51號

????被告人郭某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼2308341977?********，漢族，大學(xué)文化，系友誼縣*****中心副主任，住友誼縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地：友誼縣**鎮(zhèn)**路**號）。2020年6月15日因涉嫌詐騙被友誼縣公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由友誼縣公安局執(zhí)行。

本案由友誼縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月至2020年4月期間，被告人郭某甲以自己挪用公款，急需錢填補(bǔ)、著急償還貸款為由，共向被害人郭某丁借款550,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2019年7月初，被告人郭某甲謊稱與親屬合伙買鉤機(jī)，向被害人趙某某借款50,000元，2020年1月至2月，郭某甲以種地需要錢、著急還貸款等理由向趙某某借款60,000元，均被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還53,000元，剩余57,000元至今未還。

3.2019年7月至11月，被告人郭某甲以買鉤機(jī)、還貸款為由，向被害人王某丁借款258,400元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。償還69,000元，剩余189,400元未還。

4.2019年7月27日，被告人郭某甲以家里缺錢周轉(zhuǎn)不開為由，向被害人王某丙借款100,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

5.2019年7月至2020年5月期間，被告人郭某甲分別以種地需要錢、給丈夫辦工作、還貸款、交地稅等名義，共向被害人孫某某借款1,604,500元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還98,500元，剩余1,506,000元至今未還。

6.2019年8月17日，被告人郭某甲以水稻地被淹急需用錢雇長工為由，向被害人肖某某借款100,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

7.2019年8月份，被告人郭某甲以進(jìn)購疫苗為由，向被害人王某乙借款50,000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

8.2019年8月份，被告人郭某甲以幫單位進(jìn)購疫苗為由向被害人劉某乙借款70,000元，2020年2月份，郭某甲以自己挪用公款，需要用錢填補(bǔ)為由，向劉某乙借款60,000元，全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

9.2019年8月底、2020年1月份，被告人郭某甲以投資疫苗掙回扣為由，向被害人李某乙共借款50,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還30,000元，剩余20,000元未還。

10.2019年9月至12月，被告人郭某甲以做買賣缺錢、用錢倒短為由，向被害人崔某某共借款464,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后償還240,000元，剩余224,000元至今未還。

11.2019年9月至2020年1月期間，被告人郭某甲以合伙進(jìn)購疫苗掙回扣為由，勸被害人王某戊投資。王某戊共向郭某甲賬戶匯款1,000,000元，均被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還327,000元，剩余673,000元至今未還。

12.2019年9月中旬，被告人郭某甲以合伙進(jìn)購疫苗掙取回扣為由，勸被害人陳某某投資，同年9月20日，陳某某向郭某甲賬戶轉(zhuǎn)賬220,000元。2020年3月份郭某甲以錢壓在疫苗上手里缺錢為由向陳某某借款10,000元,上述款項(xiàng)均被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還20,000元，剩余210,000元至今未還。?

13.2019年9月末，被告人郭某甲以著急用錢為由向被害人冷某某借款，同年10月3日冷某某向郭某甲賬戶匯款100,000元，被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博，期間償還3,000元，剩余97,000元至今未還。

14.2019年9月至11月期間，被告人郭某甲以填補(bǔ)挪用的公款、用錢種地、與親屬合伙投資房地產(chǎn)等理由，共向被害人霍某某借款1,300,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還144,000元，剩余1,156,000元至今未還。

15.2019年10月至2020年4月期間，被告人郭某甲以進(jìn)購疫苗、填補(bǔ)挪用的公款為由，先后4次向被害人鄭某某借款400,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還85,200元，剩余314,800元未還。

16.2019年11月初，被告人郭某甲以單位籌備疫苗款為由，向被害人李某甲借款300,000元，李某甲向郭某甲賬戶匯款278,999元，被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

17.2019年11月4日，被告人郭某甲以進(jìn)購疫苗為由，向被害人郭某丙借款300,000元，2020年2月10日左右，郭某甲以還網(wǎng)貸為由向郭某丙借款50,000元，全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博,至今未還。

18.2019年12月10日，被告人郭某甲以進(jìn)購疫苗為由，向被害人鄭某丙借款100,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。償還3,000元，剩余97,000元未還。

19.2020年1月份，被告人郭某甲以著急還貸款為由，向被害人鄭某乙借款150,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還款。

20.2020年1月至2月期間，被告人郭某甲以著急還貸款、合伙倒疫苗為由，向被害人吳某某借款300,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。償還18,000元，剩余282,000元未還。

21.2020年1月9日、1月16日，被告人郭某甲以家里有急事需要錢、著急還貸款為由，共向被害人趙某某借款150,000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間償還1,600元，2020年4月經(jīng)法院判決并執(zhí)行77,500元，剩余70,900元未還。

22.2020年1月10日左右，被告人郭某甲以做生意需要錢為由，向被害人周某某借款50,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博,至今未還。

23.2020年1月10日，被告人郭某甲以干工程需要錢為由，向被害人潘某某借款50,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

24.2020年2月份，被告人郭某甲以合伙進(jìn)購疫苗掙取回扣為由，勸被害人鐘某投資，鐘某同意后向郭某甲賬戶轉(zhuǎn)賬200,000元，被郭某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博,至今未還。

25.2020年2月初，被告人郭某甲以合伙進(jìn)購疫苗掙回扣為由，向被害人畢某某借款95,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博,?至今未還。

26.2020年2月13日，被告人郭某甲以著急還貸款為由，向被害人劉某甲借款50,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博,?至今未還。

27.2020年2月16日,被告人郭某甲以著急用錢種地為由，向被害人王某甲借款20,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博,?至今未還。

28.2020年3月份，被告人郭某甲以種地急需錢周轉(zhuǎn)為由，向被害人張某甲借款50,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博,?至今未還。

29.2020年3月31日左右，被告人郭某甲以著急用錢為由向被害人郭某乙借款100,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

30.2020年4月份，被告人郭某甲以著急還貸款為由，向被害人郭某戊借款200,000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未還。

????經(jīng)偵查，被告人郭某甲于2020年6月14日被公安機(jī)關(guān)在友誼縣疾病預(yù)防控制中心抓獲。

????綜上，被告人郭某甲實(shí)施詐騙犯罪30起，合計(jì)價(jià)值人民幣7,421,099元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等；

2.證人麻某某、宋某某、杭某某、張某乙的證言；

3.被害人王某戊、鐘某某、陳某某、李某甲、劉某甲、周某某、王某甲、畢某某、李某乙、吳某某等人的陳述；

4.被告人郭某甲的供述與辯解；

5.視聽資料：友誼縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)在線提取數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人郭某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省友誼縣人民法院　

檢察官：程锏鋒

檢察官：陸??霜

2020年11月16日　

附：

?????1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)六冊。?

??本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪分子、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。