福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛檢訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人郭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104241986********，漢族，高中文化，廈門市**有限公司泉州辦事處原負(fù)責(zé)人，戶籍地及居住地均為陜西省乾縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月25日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留；2019年5月24日，泉州市公安局洛江分局以被告人郭某甲嫌職務(wù)侵占罪提請(qǐng)逮捕，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月31日至2019年9月30日；自2019年11月31日至2019年12月30日），延長(zhǎng)起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2017年2月至2019年4月期間，被告人郭某甲利用其擔(dān)任廈門市**有限公司泉州地區(qū)辦事處負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，采用向該公司倉(cāng)庫(kù)管理人員“借機(jī)”及私自將公司倉(cāng)庫(kù)的奧普浴霸等產(chǎn)品賣給經(jīng)銷商的方式，將泉州辦事處1372件（經(jīng)審計(jì)價(jià)值人民幣1214699元）的奧普產(chǎn)品銷售款占為己有。另外，被告人郭某甲利用職務(wù)便利，采用私自收取經(jīng)銷商貨款的方式，先后收取泉州**公司經(jīng)銷商泉州**燈飾、泉州市晉江**等經(jīng)銷商的應(yīng)收貨款共計(jì)人民幣305083.64元。上述兩項(xiàng)合計(jì)侵占**公司人民幣1519782.64元。

經(jīng)泉州榮信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：1、**公司泉州辦事處短少1372臺(tái)奧普產(chǎn)品，按批發(fā)單價(jià)計(jì)算價(jià)值人民幣1,214,699.00元；2、**公司泉州辦事處截止2019年3月31日實(shí)際應(yīng)收賬款人民幣350,668.86元已無(wú)法收回。

二、合同詐騙罪

2018年以來(lái)，被告人郭某甲在侵占公司大量銷售款，已無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，在履行合同過(guò)程中，對(duì)部分經(jīng)銷商謊稱系公司股東、有能力幫調(diào)取低于**公司批發(fā)價(jià)貨品或以幫經(jīng)銷商賣貨為由，以部分履行合同或者收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款后逃匿的方法，多次騙取被害人成某某等人財(cái)物合計(jì)人民幣348446元。

1.2018年1月份，被告人郭某甲向被害人成某某、涂某某夫婦謊稱系公司股東，有能力低于**公司進(jìn)貨價(jià)拿貨銷售，承諾每個(gè)月可以分紅10%等借口，同涂某某簽訂《個(gè)人協(xié)定商業(yè)協(xié)議保密須知》，騙取成某某、涂某某夫婦投資款人民幣80000元。經(jīng)被害人成某某多次催討，至案發(fā)時(shí)仍有46000元未歸還。

2.2018年3月份，被告人郭某甲以上述詐騙方式，騙取萬(wàn)某某投資款人民幣100000元。2018年12月份，被告人郭某甲再次以低于泉州公司進(jìn)貨價(jià)為由讓萬(wàn)某某訂貨，騙取萬(wàn)某某人民幣100000元的貨款。上述兩項(xiàng)合計(jì)騙取被害人萬(wàn)某某人民幣200000元。

3.2018年3月16日，被告人郭某甲以能幫助惠安**經(jīng)銷商陳某某賣貨為由，從被害人陳某某店內(nèi)騙走型號(hào)1020B的奧普浴霸15臺(tái)，BC10-1DG的奧普風(fēng)扇21臺(tái)，共計(jì)價(jià)值人民幣18753元。

4.2018年11月22日，被告人郭某甲以公司有政策可以低于批發(fā)價(jià)進(jìn)貨為由，騙取被害人泉州市經(jīng)銷商泉港**的莊某某訂貨款人民幣27400元，后實(shí)際只給了價(jià)值10960元貨。2019年3月21日，被告人郭某甲以公司缺貨急用，從被害人莊某某店內(nèi)拿走價(jià)值人民幣9555元的15臺(tái)型號(hào)為1020B的奧普浴霸貨。上述兩項(xiàng)合計(jì)騙取被害人莊某某人民幣25995元。

5.2018年11月28日，被告人郭某甲以**公司跟廠家合作協(xié)議的銷量未達(dá)到，并以低價(jià)供貨為由，讓被害人泉州**經(jīng)銷商黃某乙支付100臺(tái)2322C奧普浴霸訂貨款共計(jì)人民幣70000元，后被告人郭某甲僅向黃某乙發(fā)貨49臺(tái)，剩余51臺(tái)至案發(fā)時(shí)仍未發(fā)貨，共計(jì)騙取被害人黃某乙人民幣30898元。

6.2019年2月17日，被告人郭某甲以公司要做活動(dòng)可以低價(jià)進(jìn)貨為由，騙取被害人泉州石獅**燈飾經(jīng)銷商彭冬華彭某甲支付貨款人民幣9010元訂下10臺(tái)2322C的奧普浴霸，后被告人郭某甲僅為彭某甲安裝了2臺(tái)，剩余8臺(tái)2322C的奧普浴霸價(jià)值人民幣7992元未送貨。2019年3月27日，被告人郭某甲以借機(jī)為由，從被害人彭某甲店內(nèi)騙走1臺(tái)價(jià)值人民幣1300元3120A型號(hào)奧普晾衣架。上述兩項(xiàng)合計(jì)騙取被害人彭某乙人民幣9292元。

7.2019年3月13日，被告人郭某甲以低于公司原進(jìn)貨價(jià)為由，騙取被害人泉州**經(jīng)銷商黃某丁預(yù)定10臺(tái)2322C的奧普浴霸產(chǎn)品訂購(gòu)款人民幣10000元。

8.2019年3月11日，被告人郭某甲以更換店內(nèi)新的樣機(jī)為由，騙取被害人南某某**經(jīng)銷商戢某某訂貨款人民幣4500元。

9.2019年3月11日，被告人郭某甲以?shī)W普公司要開(kāi)訂購(gòu)會(huì)為由，騙取被害人泉州晉江**專營(yíng)店傅某甲訂貨款人民幣1000元。

10.2019年3月16日，被告人郭某甲以公司做促銷，原本進(jìn)貨價(jià)為1150元的奧普浴霸1620A和原本每臺(tái)進(jìn)貨價(jià)為1250元的3120A晾衣機(jī)均算900元為由，騙取在被害人泉州**燈飾的傅某乙20臺(tái)訂貨款人民幣18000元。

11.2019年3月26日，被告人郭某甲以公司要開(kāi)訂購(gòu)會(huì)為由，騙取被害人晉江**奧普專賣店賈某某訂貨款人民幣30000元。

三、詐騙罪

2018年10月以來(lái)，被告人郭某甲以幫忙購(gòu)買產(chǎn)品、或謊稱公司訂購(gòu)會(huì)需要資金為由騙取被害人賈某某等人財(cái)物，共計(jì)人民幣158946.94元。

1.2018年10月18日，被告人郭某甲以幫助晉江**奧普專賣店賈某某購(gòu)買低價(jià)方太牌產(chǎn)品為由，騙取被害人賈某某人民幣14000元。

2.2018年12月份，被告人郭某甲以公司訂購(gòu)會(huì)需要資金，其建行卡被銀行限額為由，騙取被害人奧普浴霸洛江**店長(zhǎng)饒某某名下的浦發(fā)銀行信用卡和民生銀行信用卡并將信用卡套現(xiàn)人民幣89487.94元?dú)w其個(gè)人使用。

3.2019年3月24日，被告人郭某甲以能幫助被害人朱某某購(gòu)買低價(jià)的方太牌抽油煙機(jī)等產(chǎn)品，并承諾一周內(nèi)按時(shí)送貨為由，騙取被害人朱某某人民幣15459元。

4.2019年3月28日，被告人郭某甲以公司訂購(gòu)會(huì)需要追加貨物，公司缺錢為由，向被害人泉州**建材家居奧普專賣店的店長(zhǎng)黃某丙“借款”并向承諾十日內(nèi)會(huì)歸還借款及返點(diǎn)給黃某丙等為由，騙取被害人黃某丙人民幣40000元。

2019年4月25日，被告人郭某甲在長(zhǎng)沙火車站第三候車室被長(zhǎng)沙鐵路公安處長(zhǎng)沙車站派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人郭某甲的戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、被害人許某某等人提供的倉(cāng)庫(kù)貨物丟失明細(xì)、未收款匯總、預(yù)收款匯總、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人林某某、劉某甲、黃某甲、林某乙、張某某、劉某乙、吳某某、郭某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、成某某、陳某某、賈某某、黃某乙、莊某某、饒某某、彭某甲、朱某某、黃某丁、戢某某、傅某甲、黃某丙、傅某乙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：泉州榮信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：公安機(jī)關(guān)搜查提取相關(guān)證據(jù)筆錄、以及被告人郭某甲的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物共計(jì)人民幣348442.6元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣158946.94元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位價(jià)值人民幣1519782.64元的財(cái)物占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：吳慶芳

2020年1月10日

附：

1.被告人郭某甲羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，光盤六張。

3.證人（鑒定人）名單一份。　?