福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢訴刑訴〔2020〕3號

被告人郭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6104241986********，漢族，高中文化，廈門市**有限公司泉州辦事處原負(fù)責(zé)人，戶籍地及居住地均為陜西省乾縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月25日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留；2019年5月24日，泉州市公安局洛江分局以被告人郭某甲嫌職務(wù)侵占罪提請逮捕，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月31日至2019年9月30日；自2019年11月31日至2019年12月30日），延長起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2017年2月至2019年4月期間，被告人郭某甲利用其擔(dān)任廈門市**有限公司泉州地區(qū)辦事處負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，采用向該公司倉庫管理人員“借機”及私自將公司倉庫的奧普浴霸等產(chǎn)品賣給經(jīng)銷商的方式，將泉州辦事處1372件（經(jīng)審計價值人民幣1214699元）的奧普產(chǎn)品銷售款占為己有。另外，被告人郭某甲利用職務(wù)便利，采用私自收取經(jīng)銷商貨款的方式，先后收取泉州**公司經(jīng)銷商泉州**燈飾、泉州市晉江**等經(jīng)銷商的應(yīng)收貨款共計人民幣305083.64元。上述兩項合計侵占**公司人民幣1519782.64元。

經(jīng)泉州榮信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計：1、**公司泉州辦事處短少1372臺奧普產(chǎn)品，按批發(fā)單價計算價值人民幣1,214,699.00元；2、**公司泉州辦事處截止2019年3月31日實際應(yīng)收賬款人民幣350,668.86元已無法收回。

二、合同詐騙罪

2018年以來，被告人郭某甲在侵占公司大量銷售款，已無實際履行能力的情況下，在履行合同過程中，對部分經(jīng)銷商謊稱系公司股東、有能力幫調(diào)取低于**公司批發(fā)價貨品或以幫經(jīng)銷商賣貨為由，以部分履行合同或者收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款后逃匿的方法，多次騙取被害人成某某等人財物合計人民幣348446元。

1.2018年1月份，被告人郭某甲向被害人成某某、涂某某夫婦謊稱系公司股東，有能力低于**公司進(jìn)貨價拿貨銷售，承諾每個月可以分紅10%等借口，同涂某某簽訂《個人協(xié)定商業(yè)協(xié)議保密須知》，騙取成某某、涂某某夫婦投資款人民幣80000元。經(jīng)被害人成某某多次催討，至案發(fā)時仍有46000元未歸還。

2.2018年3月份，被告人郭某甲以上述詐騙方式，騙取萬某某投資款人民幣100000元。2018年12月份，被告人郭某甲再次以低于泉州公司進(jìn)貨價為由讓萬某某訂貨，騙取萬某某人民幣100000元的貨款。上述兩項合計騙取被害人萬某某人民幣200000元。

3.2018年3月16日，被告人郭某甲以能幫助惠安**經(jīng)銷商陳某某賣貨為由，從被害人陳某某店內(nèi)騙走型號1020B的奧普浴霸15臺，BC10-1DG的奧普風(fēng)扇21臺，共計價值人民幣18753元。

4.2018年11月22日，被告人郭某甲以公司有政策可以低于批發(fā)價進(jìn)貨為由，騙取被害人泉州市經(jīng)銷商泉港**的莊某某訂貨款人民幣27400元，后實際只給了價值10960元貨。2019年3月21日，被告人郭某甲以公司缺貨急用，從被害人莊某某店內(nèi)拿走價值人民幣9555元的15臺型號為1020B的奧普浴霸貨。上述兩項合計騙取被害人莊某某人民幣25995元。

5.2018年11月28日，被告人郭某甲以**公司跟廠家合作協(xié)議的銷量未達(dá)到，并以低價供貨為由，讓被害人泉州**經(jīng)銷商黃某乙支付100臺2322C奧普浴霸訂貨款共計人民幣70000元，后被告人郭某甲僅向黃某乙發(fā)貨49臺，剩余51臺至案發(fā)時仍未發(fā)貨，共計騙取被害人黃某乙人民幣30898元。

6.2019年2月17日，被告人郭某甲以公司要做活動可以低價進(jìn)貨為由，騙取被害人泉州石獅**燈飾經(jīng)銷商彭冬華彭某甲支付貨款人民幣9010元訂下10臺2322C的奧普浴霸，后被告人郭某甲僅為彭某甲安裝了2臺，剩余8臺2322C的奧普浴霸價值人民幣7992元未送貨。2019年3月27日，被告人郭某甲以借機為由，從被害人彭某甲店內(nèi)騙走1臺價值人民幣1300元3120A型號奧普晾衣架。上述兩項合計騙取被害人彭某乙人民幣9292元。

7.2019年3月13日，被告人郭某甲以低于公司原進(jìn)貨價為由，騙取被害人泉州**經(jīng)銷商黃某丁預(yù)定10臺2322C的奧普浴霸產(chǎn)品訂購款人民幣10000元。

8.2019年3月11日，被告人郭某甲以更換店內(nèi)新的樣機為由，騙取被害人南某某**經(jīng)銷商戢某某訂貨款人民幣4500元。

9.2019年3月11日，被告人郭某甲以奧普公司要開訂購會為由，騙取被害人泉州晉江**專營店傅某甲訂貨款人民幣1000元。

10.2019年3月16日，被告人郭某甲以公司做促銷，原本進(jìn)貨價為1150元的奧普浴霸1620A和原本每臺進(jìn)貨價為1250元的3120A晾衣機均算900元為由，騙取在被害人泉州**燈飾的傅某乙20臺訂貨款人民幣18000元。

11.2019年3月26日，被告人郭某甲以公司要開訂購會為由，騙取被害人晉江**奧普專賣店賈某某訂貨款人民幣30000元。

三、詐騙罪

2018年10月以來，被告人郭某甲以幫忙購買產(chǎn)品、或謊稱公司訂購會需要資金為由騙取被害人賈某某等人財物，共計人民幣158946.94元。

1.2018年10月18日，被告人郭某甲以幫助晉江**奧普專賣店賈某某購買低價方太牌產(chǎn)品為由，騙取被害人賈某某人民幣14000元。

2.2018年12月份，被告人郭某甲以公司訂購會需要資金，其建行卡被銀行限額為由，騙取被害人奧普浴霸洛江**店長饒某某名下的浦發(fā)銀行信用卡和民生銀行信用卡并將信用卡套現(xiàn)人民幣89487.94元歸其個人使用。

3.2019年3月24日，被告人郭某甲以能幫助被害人朱某某購買低價的方太牌抽油煙機等產(chǎn)品，并承諾一周內(nèi)按時送貨為由，騙取被害人朱某某人民幣15459元。

4.2019年3月28日，被告人郭某甲以公司訂購會需要追加貨物，公司缺錢為由，向被害人泉州**建材家居奧普專賣店的店長黃某丙“借款”并向承諾十日內(nèi)會歸還借款及返點給黃某丙等為由，騙取被害人黃某丙人民幣40000元。

2019年4月25日，被告人郭某甲在長沙火車站第三候車室被長沙鐵路公安處長沙車站派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人郭某甲的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、被害人許某某等人提供的倉庫貨物丟失明細(xì)、未收款匯總、預(yù)收款匯總、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人林某某、劉某甲、黃某甲、林某乙、張某某、劉某乙、吳某某、郭某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、成某某、陳某某、賈某某、黃某乙、莊某某、饒某某、彭某甲、朱某某、黃某丁、戢某某、傅某甲、黃某丙、傅某乙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：泉州榮信聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的《專項審計報告》；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：公安機關(guān)搜查提取相關(guān)證據(jù)筆錄、以及被告人郭某甲的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物共計人民幣348442.6元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙他人財物共計人民幣158946.94元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位價值人民幣1519782.64元的財物占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：吳慶芳

2020年1月10日

附：

1.被告人郭某甲羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊，光盤六張。

3.證人（鑒定人）名單一份?！?