山西省陽(yáng)城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人郭某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221968********，漢族，中專文化程度，陽(yáng)城縣**服務(wù)有限責(zé)任公司**，原山西**商務(wù)服務(wù)有限公司**，戶籍所在地陽(yáng)城縣**，住陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**室。因犯挪用公款罪，于2012年11月9日被陽(yáng)城縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期限：2012年11月23日至2016年11月22日）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月10日被陽(yáng)城縣公安局取保候?qū)彛?020年6月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由陽(yáng)城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年初，伊某某（另案處理）為牟取非法利益，通過(guò)租用河南省鄭州**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，搭建“**網(wǎng)”。2013年8月在北京市工商行政管理局豐臺(tái)分局注冊(cè)成立北京**文化傳播有限公司，編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，掩飾真實(shí)獲利來(lái)源，利用**網(wǎng)先后運(yùn)營(yíng)“1+6”模式、三級(jí)提成、二級(jí)提成等傳銷模式。以提供“互聯(lián)網(wǎng)+智慧教育”服務(wù)活動(dòng)為名，拉人頭發(fā)展下線，要求加入者繳納3000至24000元不等的入門(mén)費(fèi)用，分別獲得**網(wǎng)普卡、金卡、鉆卡和VIP卡會(huì)員資格，以發(fā)展人員的數(shù)量及收取的會(huì)費(fèi)作為返利依據(jù)，并將會(huì)員管理層級(jí)由低到高分為：主管、**、總監(jiān)和董事等不同角色，直接和間接推薦均可獲得新會(huì)員注冊(cè)費(fèi)不同比例的推薦獎(jiǎng)勵(lì)、管理獎(jiǎng)勵(lì)和代理提成。

2013年初，呂某某（已提起公訴）經(jīng)伊某某介紹注冊(cè)為**網(wǎng)會(huì)員后，直接、間接發(fā)展侯某甲、崔某某、侯某乙、史某某、王某甲、茹某甲、王某甲、曹某甲等人（已提起公訴）加入**網(wǎng)。受北京**文化傳播有限公司指使，呂某某、侯某甲、崔某某、史某某于2015年4月在陽(yáng)城縣縣城設(shè)立**代理服務(wù)中心發(fā)展**網(wǎng)會(huì)員。2017年4月，呂某某、崔某某、史某某等人成立晉城子訓(xùn)文化傳播有限公司。2018年5月，崔某某、史某某、茹某甲、王某甲、被告人郭某甲等人從子訓(xùn)公司析出，成立山西**商務(wù)服務(wù)有限公司，被告人郭某甲任**。呂某某等人通過(guò)公司化運(yùn)作，管理線下23個(gè)縣級(jí)代理中心，依托**網(wǎng)，引誘陽(yáng)城縣及周邊地區(qū)人員加入，形成20個(gè)層級(jí)上下推薦關(guān)系，共發(fā)展會(huì)員1100余人，涉案金額37935000元。

其中，被告人郭某甲經(jīng)王某甲介紹，于2016年8月7日注冊(cè)成為“**教育”傳銷組織會(huì)員，后為牟取非法利益，該利用**網(wǎng)，以提供“互聯(lián)網(wǎng)+智慧教育”服務(wù)活動(dòng)為名，直接或間接發(fā)展茹某乙、郭某乙、衛(wèi)某某、李某某等人加入**網(wǎng)。經(jīng)鑒定，截至2018年12月5日，郭某甲發(fā)展下線14級(jí)99人，獲利395925元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書(shū)證；

3.證人呂某某、崔某某、王某甲、茹某乙、郭某乙、衛(wèi)某某、李某某等人證言；

4.被告人郭某甲供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以推銷服務(wù)為名，要求加入者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條，被告人郭某甲與已經(jīng)提起公訴的呂某某等九人屬共同犯罪，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人郭某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從輕、從寬處罰。建議判處被告人郭某甲有期徒刑一年十個(gè)月至二年十個(gè)月，并處罰金。被告人郭某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省陽(yáng)城縣人民法院

檢?察?官：王晉亮

檢察官助理：琚珍

2020年7月2日