西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書

臨檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人郭某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6104241995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣，住陜西省咸陽市乾縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月3日補(bǔ)查重報(bào)，復(fù)送本院審查起訴。因該案重大、復(fù)雜，本院于2020年2月20日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份至2018年初，被告人郭某甲從事收購、販賣銀行卡及信息資料業(yè)務(wù)。期間，被告人郭某甲以每套（包含儲蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開通國際漫游功能的聯(lián)通電話卡）350元的價(jià)格從他人處收購銀行卡，然后以每套400元的價(jià)格販賣給上線伏某某（另案），從中謀取利益。郭某甲共計(jì)收購、販賣銀行卡及信息資料8套，其中包括：郭倩倩辦理的4套銀行卡（一套建設(shè)銀行卡、一套工商銀行卡、一套交通銀行卡、一套農(nóng)業(yè)銀行卡）、王某某辦理的4套銀行卡（一套浦發(fā)銀行卡、一套農(nóng)業(yè)銀行卡、一套招商銀行卡、一套工商銀行卡）。

被告人郭某甲在從事收購、販賣銀行卡及信息資料業(yè)務(wù)期間，將自己身份證辦理的一套農(nóng)業(yè)銀行卡、一套建設(shè)銀行卡販賣給上線伏某某（另案）。后，其賣出的銀行卡被轉(zhuǎn)賣給境外犯罪集團(tuán)從事犯罪活動(dòng)。2018年1月27日，境外犯罪集團(tuán)犯罪資金流入郭某甲已賣出的建設(shè)銀行卡（卡號62170042200******），同日，郭某甲前往建設(shè)銀行西安太乙路支行銀行通過掛失銷戶、補(bǔ)辦新卡方式，將該建設(shè)銀行卡內(nèi)50705.74元資金取走，用于個(gè)人揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案件線索來源、抓獲經(jīng)過等材料；

2.被告人供述和辯解；

3.同案犯供述；

4.證人證言；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.張小毅收卡賬本記錄；

7.銀行賬戶交易明細(xì)，銀行卡開戶、銷戶、取款等憑證資料；

8.戶籍證明、前科證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲無視法制，收買、非法提供他人銀行卡及信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定；以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員：文驪山

2020年4月29日

附件：1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊，光盤三張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》

各一份。