河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕167號(hào)

被告人郭某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326021976********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村，捕前住戶籍地。因犯擾亂無線電通訊管理秩序罪，于2017年8月18日被湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被故城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月22日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2020年6月11日，朱某某被冒充淘寶客服的人以退款為由先后多次共計(jì)騙走人民幣106319元，經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬其中有5000元轉(zhuǎn)入支付寶賬號(hào)；同時(shí)葫蘆島市公安局連山分局立案?jìng)刹榈鸟R某甲被冒充淘寶客服網(wǎng)絡(luò)購物退款被詐騙一案中，有被騙資金5000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)支付寶賬號(hào)；銀川市公安局興慶區(qū)分局立案?jìng)刹榈鸟R某乙網(wǎng)絡(luò)貸款被詐騙一案中，有被騙資金20000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入支付寶賬號(hào)；被告人郭某甲明知以上錢款是犯罪所得，仍按照郭某乙（未到案）的指示接收支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)入其支付寶賬號(hào)內(nèi)的23000元，并將該23000元提現(xiàn)至自己的浙江省農(nóng)村信用社銀行內(nèi)后取出，資金匯總后，再存入郭某乙指定的銀行賬戶。按照約定，郭某甲每取存人民幣100000元獲取500元報(bào)酬。

（二）被告人郭某甲在自己取存錢款是犯罪所得的情況下，指使唐某某（被華池縣公安局另案處理）對(duì)涉案資金進(jìn)行取現(xiàn)存款，甘肅省華池縣公安局立案?jìng)刹榈睦钅衬潮痪W(wǎng)絡(luò)貸款詐騙一案中，有涉案資金9000元通過多次流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入唐某某名下的支付寶，后提現(xiàn)至唐某某的工商銀行卡后由唐某某取現(xiàn)，再存入郭某甲告知的郭某乙指定的銀行賬戶。按照約定，郭某甲向唐某某支付報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)；

2.書證：銀行卡交易記錄、聊天記錄等；

3.證人唐某某、朱某某等的證言；

4.被告人郭某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.郭某甲取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲明知是犯罪所得，仍幫助掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

??????檢察員：張廣凱

??檢察官助理：張萌

???????????????????????????????????????2020年11月19日

??????????????????????????????????????

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于故城縣看守所；

2.公安偵查卷叁冊(cè)、檢察起訴卷壹冊(cè)。