達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗人民檢察院　

起?訴?書

達(dá)檢公訴刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人郭某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501021964********，漢族，碩士研究生，原任呼和浩特公安局交管支隊(duì)黨支部副書記，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)）。被告人郭某甲因涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年11月24日被達(dá)茂聯(lián)合旗公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年11月29日我院依法決定逮捕，同日達(dá)茂聯(lián)合旗公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由達(dá)茂聯(lián)合旗監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、詐騙罪，于2019年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，于?2020年1月13日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年2月11日補(bǔ)查重報(bào)。因案件重大、復(fù)雜，于2019年12月30日、2020年3月9日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（1）??受賄犯罪事實(shí)

1996年至2019年，被告人郭某甲在任內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局交管支隊(duì)車管所業(yè)務(wù)股副股長(zhǎng)、車管所副所長(zhǎng)和機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心教導(dǎo)員期間利用職務(wù)上的便利,接受霍某某、李某甲、王某甲、羅某甲、楊某丙、賈某甲六人請(qǐng)托,為上述六人違規(guī)辦理車輛檢車、掛車上牌照、駕駛員考試約考、選吉祥車牌號(hào)等業(yè)務(wù),共非法收受好處費(fèi)人民幣332.8萬(wàn)元。

1996年至2010年期間,被告人郭某甲利用職務(wù)便利為霍某某違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受霍某某好處費(fèi)人民幣70萬(wàn)元。

2008年至2019年期間,?被告人郭某甲利用職務(wù)便利為羅某甲違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受羅某甲好處費(fèi)人民幣67萬(wàn)元。

2001年至2019年期間,?被告人郭某甲利用職務(wù)便利為王某甲違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受王某甲好處費(fèi)人民幣71.8萬(wàn)元。

2004年至2009年期間,?被告人郭某甲利用職務(wù)便利為李某甲違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受李某甲好處費(fèi)人民幣50萬(wàn)元。

2008年至2012年期間,?被告人郭某甲利用職務(wù)便利為楊某丙違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受楊某丙好處費(fèi)人民幣50萬(wàn)元。

2009年至2011年期間,?被告人郭某甲利用職務(wù)便利為賈某甲違規(guī)辦理上述業(yè)務(wù)，非法收受賈某甲好處費(fèi)人民幣24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證

（1）指定管轄決定書、立案決定書，證實(shí)案件來(lái)源；

（2）戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明，證實(shí)被告人郭某甲的自然情況及無(wú)犯罪前科的事實(shí)；

（3）干部任免審批表、干部履歷表、2015年-2017年度考核登記表、關(guān)于安某甲等同志任免職的通知、關(guān)于郭某甲同志在車管所工作期間的崗位及職責(zé)、關(guān)于同意市公安局調(diào)整科技干部的批復(fù)、公示、關(guān)于郭某甲同志任職情況及其崗位職責(zé)的說(shuō)明等材料，證實(shí)被告人郭某甲履歷及任職情況；

（4）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人郭某甲的到案情況；

（5）銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)被告人郭某甲銀行交易情況；

（6）2009年2月8日李某甲借郭某甲50萬(wàn)元借條、2009年3月14日李某甲借郭某甲20萬(wàn)元借條，證實(shí)李某甲與郭某甲的債務(wù)情況。

2.證人證言

（1）證人霍某某、羅某甲、王某甲、李某甲、楊某丙、賈某甲的證言，證實(shí)被告人郭某甲利用職務(wù)便利，違規(guī)為上述六人辦理車管所業(yè)務(wù),非法收受六人好處費(fèi)的事實(shí)；

（2）證人蘇某某的證言，證實(shí)郭某甲曾讓蘇某某辦理過(guò)大車上牌照（上戶）業(yè)務(wù)的事實(shí)；

（3）證人王某乙的證言，證實(shí)李某甲曾讓王某乙向郭某甲轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元的事實(shí)。

3.被告人郭某甲的供述，證實(shí)被告人郭某甲利用職務(wù)便利，為他人謀取利益,非法收受霍某某、李某甲、王某甲、羅某甲、楊某丙、賈某甲送予的禮物及人民幣332.8萬(wàn)元的事實(shí)。

4.同步錄音錄像，證實(shí)訊問(wèn)被告人同步錄音錄像情況。

（二）利用影響力受賄犯罪事實(shí)

2015年被告人郭某甲通過(guò)原財(cái)政廳副廳長(zhǎng)鄭某甲,為請(qǐng)托人謝某甲的朋友張某甲經(jīng)營(yíng)的**有限公司成功申報(bào)中小企業(yè)項(xiàng)目扶持補(bǔ)貼100萬(wàn)元,事后收受謝某甲好處費(fèi)36萬(wàn)元。

1.書證

（1）2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（互聯(lián)網(wǎng)+）和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)材料，證實(shí)察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司于2015年10月9日申報(bào)了2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（互聯(lián)網(wǎng)+）和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金；

（2）烏蘭察布市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)（互聯(lián)網(wǎng)+）和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知，證實(shí)察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司申報(bào)的2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（互聯(lián)網(wǎng)+）和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬(wàn)元獲得批準(zhǔn)；

（3）察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司賬戶流水明細(xì)、記賬憑證，證實(shí)2016年2月6日，察右后旗經(jīng)濟(jì)和信息化局將90萬(wàn)元打入察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司賬戶，同日察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司賬戶將90萬(wàn)元打入62173700707********曹某某的賬戶中；

（4）曹某某察右后旗農(nóng)村信用聯(lián)社烏蘭哈達(dá)信用社流水明細(xì)，證實(shí)戶主為曹某某的察右后旗農(nóng)村信用社賬戶62173700707********于2016年2月6日收到賬戶為70003012200000********（戶主為察右后旗土牧爾臺(tái)**有限責(zé)任公司）轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元，于2016年2月17日向賬戶62173700001********（戶主為謝有）轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元以及賬戶62297600707********戶主為曹某某的事實(shí)；

（5）謝有金谷農(nóng)村商業(yè)流水明細(xì)，證實(shí)戶主為謝有的金谷農(nóng)商銀行賬戶62173700001*******于2016年2月15日收到賬戶為62297600707********（戶主為曹某某）轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，于2016年2月17日收到賬戶為62173700707********（戶主為曹某某）轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元；

（6）謝某甲匯入郭某甲名下62172306020********工行卡21萬(wàn)元交易憑證，證實(shí)謝某甲于2016年3月8日向郭某甲卡號(hào)為621723060200********的中國(guó)工商銀行賬戶匯款21萬(wàn)元；

（7）郭某甲的自書材料，證實(shí)2014年左右，謝某甲找郭某甲幫忙辦理申請(qǐng)政府補(bǔ)貼資金事宜，郭某甲找到鄭某甲說(shuō)了此事，后來(lái)該筆政府補(bǔ)貼資金獲得批準(zhǔn)。

2.證人證言

（1）證人謝某甲的證言，證實(shí)謝某甲為張某甲申請(qǐng)中小企業(yè)扶持補(bǔ)貼資金項(xiàng)目一事請(qǐng)郭某甲幫忙，補(bǔ)貼資金批下來(lái)后，張某甲將40萬(wàn)元作為給郭某甲的好處費(fèi)交由謝某甲轉(zhuǎn)交，謝某甲將其中的36萬(wàn)元交至郭某甲手中，將其余的4萬(wàn)元據(jù)為己有的事實(shí)；

（2）證人張某甲的證言，證實(shí)張某甲為申報(bào)2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(互聯(lián)網(wǎng)+)和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金一事找謝某甲幫忙“跑關(guān)系”，專項(xiàng)資金到位后，謝某甲對(duì)張某甲提出需要給40萬(wàn)元好處費(fèi)，后張某甲讓其妻子曹某某將40萬(wàn)元打入謝某甲給的銀行卡賬戶中；

（3）證人曹某某的證言，證實(shí)2016年2月15日，張某甲讓曹某某將其銀行卡賬號(hào)62297600707********給62173700001********轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元，2016年2月17日,張某甲讓曹某某將其銀行卡賬號(hào)62173700707********給62173700001********轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元；

（4）證人鄭某甲的證言，證實(shí)2014年郭某甲找到鄭某甲想讓其關(guān)照察右后旗君慧冷庫(kù)申報(bào)的2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(互聯(lián)網(wǎng)+)和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，鄭某甲找到經(jīng)貿(mào)處的工作人員說(shuō)了一下這個(gè)企業(yè),打了一聲招呼,稱“如果這個(gè)企業(yè)上報(bào)上來(lái),在符合條件和相關(guān)政策的情況下如果能夠給予扶持就支持一下”。

3.被告人郭某甲的供述證實(shí)，謝某甲曾于2015年左右找到郭某甲想讓其關(guān)照察右旗土默爾臺(tái)**有限責(zé)任公司申報(bào)的補(bǔ)貼項(xiàng)目，郭某甲找到鄭某甲讓其關(guān)照這一項(xiàng)目，項(xiàng)目批準(zhǔn)后，謝某甲給郭某甲好處費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元。

（三）巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪事實(shí)

被告人郭某甲與楊某甲（另案處理）于1986年3月15日結(jié)婚。截至案發(fā)前，其個(gè)人和家庭財(cái)產(chǎn)共計(jì)折合人民幣4088.926759萬(wàn)元，家庭總支出人民幣313.9932萬(wàn)元；個(gè)人和家庭合法收入、能夠說(shuō)明來(lái)源的收入共計(jì)折合人民幣2237.598503萬(wàn)元，違法犯罪所得為人民幣595.8萬(wàn)元；郭某甲個(gè)人和家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)其個(gè)人和家庭合法收入，且差額特別巨大，尚有人民幣1569.521456萬(wàn)元的不能說(shuō)明來(lái)源。

證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.郭某甲及其家庭購(gòu)置和出售房產(chǎn)的買賣合同、購(gòu)房憑證、現(xiàn)有車輛的購(gòu)車憑證、車輛信息、出租房屋的租賃合同、購(gòu)置保險(xiǎn)憑證、郭某甲及其家庭成員工資收入證明材料、銀行交易流水、上繳案款憑證、扣押物品清單等，證實(shí)被告人郭某甲及其家庭財(cái)產(chǎn)詳細(xì)情況及上繳案款情況。

2.證人王某丙、張某乙、王某丁、楊某丁、高某甲、安某乙、郭某乙、張某丙、胡某某、巴某某、馬某甲、馬某乙等43人的證言，證實(shí)郭某甲及其家庭財(cái)產(chǎn)相關(guān)情況。

3.被告人郭某甲的供述與辯解，證實(shí)其家庭財(cái)產(chǎn)情況。

4.楊某甲的供述與辯解，證實(shí)其家庭財(cái)產(chǎn)情況。

5.鑒定意見(jiàn)，證實(shí)被告人郭某甲家庭財(cái)物價(jià)格認(rèn)證情況。

（四）詐騙罪犯罪事實(shí)

2014年被告人郭某甲作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員在其女婿高某甲不知情的情況下，利用高某甲身份信息,通過(guò)樂(lè)某某（另案處理）注冊(cè)了內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司，該公司從注冊(cè)到注銷，從未進(jìn)行過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2015年二人以該公司的名義申報(bào)了內(nèi)蒙古自治區(qū)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，在申報(bào)時(shí)提供虛假申報(bào)材料,套取政府補(bǔ)貼資金人民幣130萬(wàn)元。資金下達(dá)后，郭某甲一直未啟動(dòng)公司申報(bào)項(xiàng)目也未將政府補(bǔ)貼資金使用到申報(bào)的項(xiàng)目中。2016年郭某甲決定將政府補(bǔ)貼資金以及匯合公司相關(guān)材料交給了其兒子楊某乙使用,在郭某甲的指使下楊某乙將70萬(wàn)政府補(bǔ)貼資金通過(guò)青島**有限公司轉(zhuǎn)到楊某乙浦發(fā)銀行62179332********卡里63.49萬(wàn)元，后將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)回內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司賬戶；從內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司賬戶150017066800********轉(zhuǎn)到楊某乙浦發(fā)銀行62179332********卡里60.47萬(wàn)元，楊某乙又將該筆政府補(bǔ)貼資金轉(zhuǎn)到其個(gè)人支付寶賬號(hào)13604******中，再轉(zhuǎn)到**基金管理有限公司進(jìn)行盈利。征得郭某甲同意后，**有限公司賬戶中剩余資金以及轉(zhuǎn)到**基金管理有限公司中的資金均被楊某乙用于經(jīng)營(yíng)**水果蔬菜店和購(gòu)買保險(xiǎn)以及個(gè)人花銷。?

1書證

（1）公司登記備案申請(qǐng)書，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司于2014年12月22日登記備案的事實(shí)；

（2）法人代表信息，董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息，委托代理人信息，證實(shí)**有限公司法人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理、指定代表或委托代理人為高某甲，監(jiān)事為龔某某，指定代表或者委托代理人為黃某某的事實(shí)；

（3）內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、公司章程、股東決定，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司的基本情況；

（4）內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知，證實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳于2015年3月4日下發(fā)了關(guān)于申報(bào)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知以及支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的范圍、條件和要求；

（5）內(nèi)蒙古財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的通知，證實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理制度；

（6）2015年支持第三產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金“**”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)表，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司向呼和浩特市賽罕區(qū)財(cái)政局遞交了2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金“**”項(xiàng)目可行性報(bào)告、申報(bào)表以及內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司實(shí)施“**”項(xiàng)目的具體內(nèi)容；

（7）呼和浩特賽罕區(qū)財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的報(bào)告，證實(shí)呼和浩特市賽罕區(qū)財(cái)政局列出的符合申報(bào)條件的七家公司中包含內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司，承辦項(xiàng)目為“呼和浩特市**項(xiàng)目；

（8）呼和浩特市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的報(bào)告，證實(shí)呼和浩特市財(cái)政局根據(jù)《關(guān)于申報(bào)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的通知》向內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送的項(xiàng)目中包含內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司承辦的“呼和浩特市**”項(xiàng)目；

（9）2015年支持第三產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金專項(xiàng)評(píng)審報(bào)告，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司承辦的**項(xiàng)目被評(píng)審為B級(jí)（基本可行）的事實(shí)；

（10）內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2015年自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知、呼和浩特市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2015年自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司承辦的**項(xiàng)目獲得政府扶持資金130萬(wàn)元人民幣；

（11）內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳內(nèi)財(cái)貿(mào)[2015]?769號(hào)簽發(fā)單，證實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2015年自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知，系由鄭某甲于2019年6月23日簽發(fā)的事實(shí)；

（12）**有限責(zé)任公司賬戶流水及記賬憑證，證實(shí)2015年3月26日至2019年6月12日內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司賬戶流水明細(xì)；

（13）企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，證實(shí)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司已于2018年12月12日注銷的事實(shí)；

（14）楊某乙賽罕區(qū)**水果蔬菜店企業(yè)機(jī)讀信息資料，證實(shí)楊某乙經(jīng)營(yíng)的賽罕區(qū)**水果蔬菜店已于2018年7月11日注銷的事實(shí)。

（15）被告人郭某甲的自述材料①，證實(shí)匯提公司、匯合公司用的是政府補(bǔ)貼的項(xiàng)目資金，匯提商貿(mào)有限公司由樂(lè)某某經(jīng)營(yíng)管理，**有限公司項(xiàng)目沒(méi)有啟動(dòng)，郭某甲讓楊某乙將資金用于自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目；

（16）被告人郭某甲的自述材料②，證實(shí)郭某甲、樂(lè)某某、鄭某甲三人之間日常交往關(guān)系的事實(shí)；

（17）楊某乙浦發(fā)銀行62179332********銀行流水，證實(shí)楊某乙浦發(fā)銀行賬戶62179332********的交易情況；

（18）楊某乙13604******的支付寶賬號(hào)的交易流水，證實(shí)楊某乙13604******的支付寶賬號(hào)的交易情況；

（19）楊某乙提供材料，證實(shí)楊某乙經(jīng)營(yíng)的**水果蔬菜店的開(kāi)支情況。

2證人證言

（1）證人馬某乙的證言，證實(shí)郭某甲、樂(lè)某某為申報(bào)自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金注冊(cè)了內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司，2015年樂(lè)某某通過(guò)鄭某甲得知了補(bǔ)貼的文件后申報(bào)了補(bǔ)貼資金。2015年4月底5月初，馬某乙和樂(lè)某某，郭某甲去北京考察過(guò)社區(qū)電商平臺(tái)項(xiàng)目，2016年年初樂(lè)某某經(jīng)營(yíng)的公司辦公地點(diǎn)從呼和浩特市大學(xué)西路**遷到內(nèi)蒙古供銷社對(duì)面路北，匯合公司有3名兼職員工；

（2）證人史某某、高某乙、劉某甲、寶某某的證言，證實(shí)審議專家對(duì)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目評(píng)審只進(jìn)行書面評(píng)審，不進(jìn)行實(shí)地考核；

（3）證人鄭某甲的證言，證實(shí)樂(lè)某某和郭某甲曾在2014年左右咨詢過(guò)鄭某甲政府資金扶持的項(xiàng)目，樂(lè)某某從鄭某甲處拿走有關(guān)自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金的文件，申報(bào)了數(shù)個(gè)項(xiàng)目，最終批準(zhǔn)了2個(gè)；

（4）證人和某某、王某戊的證言，證明內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司2015年申報(bào)過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，賽罕區(qū)財(cái)政局的工作人員和某某、呼市財(cái)政局的工作人員王某戊和內(nèi)蒙古財(cái)政廳的工作人員劉某乙曾去實(shí)地考察過(guò)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司；

（5）證人劉某乙的證言，證明鄭某甲2015年分管內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳經(jīng)貿(mào)處，審批過(guò)《關(guān)于申報(bào)2015年支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目報(bào)告》的資金分配意見(jiàn)以及劉某乙與王某戊、和某某在專項(xiàng)資金撥付后去過(guò)樂(lè)某某公司的事實(shí)；

（6）證人渠某某的證言，證實(shí)樂(lè)某某的公司辦公地址在學(xué)府康都，2016年2月后，辦公地點(diǎn)搬到萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)**區(qū)**門臉?lè)?。其在匯合公司工作期間，該公司沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù)的事實(shí)；??????

（7）證人楊某乙的證言，證實(shí)郭某甲將內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司賬戶中的資金交由楊某乙使用的事實(shí)以及內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司賬戶中的資金具體的使用情況。

3.被告人郭某甲的供述，證實(shí)郭某甲、樂(lè)某某為申報(bào)自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金利用高某甲的身份信息注冊(cè)內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司，在申報(bào)專項(xiàng)資金時(shí)虛構(gòu)公司真實(shí)情況并且制作了虛假的可行性報(bào)告書，在獲得補(bǔ)貼資金后，樂(lè)某某和郭某甲未將該筆資金使用在所申報(bào)的項(xiàng)目建設(shè)上，2016年郭某甲指使楊某乙將70萬(wàn)政府補(bǔ)貼資金通過(guò)青島**有限公司轉(zhuǎn)到楊某乙浦發(fā)銀行卡中，在郭某甲的授意下，楊某乙將轉(zhuǎn)入其浦發(fā)銀行賬戶中的資金同**有限公司賬戶中剩余資金均用于經(jīng)營(yíng)**水果蔬菜店和購(gòu)買保險(xiǎn)以及個(gè)人花銷。?

4.犯罪嫌疑人樂(lè)某某的供述（另案處理），證實(shí)2014年樂(lè)某某在被告人郭某甲的授意下，通過(guò)代辦公司用郭某甲提供的高某甲的身份申報(bào)了內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司，偽造了申報(bào)材料，私刻了法人代表高某甲的印章，向呼和浩特市賽罕區(qū)財(cái)政局申報(bào)了2015年自治區(qū)支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金，取得專項(xiàng)政府補(bǔ)貼資金人民幣130萬(wàn)元。資金撥付后，郭某甲、樂(lè)某某未將政府補(bǔ)貼資金用于該公司申報(bào)項(xiàng)目的建設(shè)。2016年郭某甲、樂(lè)某某將該筆資金及內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司的材料交給了楊某乙。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲身為國(guó)家工作人員,?利用職務(wù)便利,?非法收受他人人民幣332.8萬(wàn)元，為他人謀取利益,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定;被告人郭某甲利用其他國(guó)家工作人員職權(quán),為他人謀取不正當(dāng)利益,非法收受他人人民幣36萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條之一的規(guī)定；被告人郭某甲及其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額特別巨大，尚有人民幣1569.521456萬(wàn)元無(wú)法說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款之規(guī)定；被告人郭某甲以非法占有為目的,提供虛假申報(bào)材料,騙取政府補(bǔ)貼資金人民幣130萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、利用影響力受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、詐騙罪追究被告人郭某甲的刑事責(zé)任。對(duì)被告人郭某甲的違法所得應(yīng)依法繼續(xù)追繳、沒(méi)收。被告人郭某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人郭某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗人民法院

副檢察長(zhǎng)：劉??鋒

檢?察?員：王治國(guó)

檢?察?員：烏日哈??

????????????????????????????2020年3月26日

附：

????1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于包頭市看守所；

2.案卷和證據(jù)材料四十七冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.換押證一份；

6.同步錄音錄像光盤七十九張。

附本起訴書所援引法律條文：?

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百八十二條　?國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

第三百八十三條　對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（一）個(gè)人貪污數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。

犯第一款罪，在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，有第一項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

第三百八十五條?　國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

第三百八十六條　對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十五條??國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源，不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳?！?/span>