山西省定襄縣人民檢察院

起?訴?書

定檢刑檢刑訴〔2019〕61號

被告人郭某甲，男，1980年*月**日出生，身份證號碼3526011980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市***，捕前住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村***號。2014年6月17日郭某甲因販賣毒品被廣東省惠州市公安局刑事拘留。2019年5月18日因吸食毒品被龍門派出所行政拘留10日。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)定襄縣公安局決定，于2019年5月31日被定襄縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)定襄縣人民檢察院決定，于2019年6月28日被定襄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，1982年*月*日出生，身份證號碼3508021982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市***，捕前住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村***號。2018年3月28日因吸食毒品被龍巖市公安局巖山派出所行政拘留；2018年6月20日吸食毒品被永定縣公安局行政拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)定襄縣公安局決定，于2019年5月22日被定襄縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)定襄縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被定襄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省定襄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、郭某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份，連某某（在逃）通過網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)上貸款方式實施詐騙，被告人郭某甲為連某某提供銀行卡、QQ等網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)資料并從中獲利。在詐騙過程中，郭某甲花錢購買郭某和楊某某的“銀行卡四件套”（姓名、身份證號、銀行卡、銀行卡綁定的電話卡）為連某某提供轉(zhuǎn)賬、取款服務(wù)，從中抽取15%的費用。2019年3月至5月，被告人郭某甲利用其本人及郭某、楊某某銀行卡為連某某轉(zhuǎn)賬、取款共計人民幣9萬余元，被告人郭某乙在郭某甲安排下取款人民幣2萬元。

1、2019年4月15日，高某某在網(wǎng)上刷單被騙19360元，其中13696元轉(zhuǎn)入張某某的中國工商銀行卡（卡號62203070400190****）中，繼而轉(zhuǎn)入楊某某的平安銀行卡（卡號xxxx2）中，后由郭某甲操作將轉(zhuǎn)入郭某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230521550022576****）中，后郭某甲安排其弟弟郭某乙在福建省龍巖市新羅區(qū)羅龍路一自助ATM機使用郭某農(nóng)業(yè)銀行卡取款2萬元。

2、2019年3月25日14時許，陳某某在網(wǎng)上刷單被騙11848元，其中5799元轉(zhuǎn)賬至楊某某的平安銀行卡（卡號623058000018648****），后轉(zhuǎn)至郭某甲的福建農(nóng)村信用社卡內(nèi)。

3、2019年4月15日19時許，李某某在網(wǎng)上刷單被騙7434元，其中6578元通過多次轉(zhuǎn)賬后匯入郭某（卡號6230521550022576****）農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)被提現(xiàn)。

4、2019年4月18日12時許，應(yīng)某某在網(wǎng)上貸款被騙48003元，其中43003元通過多次轉(zhuǎn)賬后匯入郭某（卡號6230521550022576****）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后被提現(xiàn)。

5、2019年4月19日13時許，孫某某在網(wǎng)上刷單被騙9287元，其中8848元轉(zhuǎn)賬到郭某（卡號6230521550022576****）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后分多次轉(zhuǎn)賬后被提現(xiàn)。

6、2019年4月12日13時許，劉某某在網(wǎng)上刷單被騙14056元，其中12400元通過轉(zhuǎn)賬最后匯入郭某（卡號6230521550022576****）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后被提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機3部、筆記本電腦1臺、P0S機1部；

2.書證：受案登記表、立案決定書、前科材料、銀行卡交易流水、常住人口信息表等；

3.被害人陳述：被害人高某某、陳某某、李某某、應(yīng)某某、孫某某、劉某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲、郭某乙的供述與辯解；

?5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、郭某乙共同詐騙公私財物，被告人郭某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人郭某乙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省定襄縣人民法院

檢察員：于蓮香

2019年9月24日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于五臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人名單1份。

4.有關(guān)涉案款物6件。