貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

花檢刑訴〔2020〕387號　

被告人郭某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4128251992********，漢族，本科文化，非人大代表、政協(xié)委員，無業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住云南省楚雄市**路**街**號**酒店。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年8月11日被楚雄市公安局抓獲，2020年8月13日被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所。

被告人郭某乙，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼4128251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住貴陽市經(jīng)開區(qū)**廣場**棟**樓**號**出租屋。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年7月15日被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所。

被告人郭某丙，曾用名郭某丁，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼4128251994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住貴陽市經(jīng)開區(qū)**路**國際**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年7月15日被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所。

本案由貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人郭某甲經(jīng)畢某某介紹加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，該組織以高額回報為誘餌，引誘參加人員繳納3800元至69800元不等的費用購買虛擬份額，從發(fā)展下線人員購買虛擬份額的費用中按照一定比例提成獲取利潤，利潤分配除老總外以“三代”為限，并依據(jù)自己和下線人員購買虛擬份額的數(shù)量實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總的“五級三晉制”。該傳銷組織以“家庭”為單位，“老總”負責(zé)管理整個“家庭”，不斷吸收新人加入并繳納申購資金，被告人郭某甲參加傳銷后發(fā)展被告人郭某乙、郭某丙等人為下線，逐漸發(fā)展成“老總”，被告人郭某乙、郭某丙又發(fā)展其他人員作為下線，郭某甲的“家庭”人數(shù)達到30人以上，分別租住在本市經(jīng)開區(qū)黃埔國際小區(qū)、繽紛廣場小區(qū)等各小區(qū)開展傳銷活動。該傳銷組織為了加強管理，每個“家庭”配有兩總管（大總管、自律總管）和三窗口（能力總管、自配總管、精誠總管）對“家庭”進行管理，被告人郭某乙擔(dān)任“家庭”大總管，被告人郭某丙先后擔(dān)任自配總管和自律總管。大總管負責(zé)統(tǒng)管理“家庭”內(nèi)一切事務(wù)，不能決定的事務(wù)向“老總”匯報；自律總管負責(zé)要求“家庭”成員在指定位置統(tǒng)一食宿，調(diào)配房屋、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生，對違反規(guī)定成員進行懲罰；能力總管負責(zé)對“家庭”成員進行培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)；精誠總管管理“家庭”成員的下線發(fā)展情況以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)；自配總管負責(zé)調(diào)解“家庭”成員關(guān)系，同時輔助自律總管管理紀(jì)律及衛(wèi)生等工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人宋某某、武某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙的供述；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市花溪區(qū)人民法院　

檢??察??官?龍??江

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?吳可嘉???????????????????????????????????????????????

2020年11月20日　

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附件：1.被告人郭某甲、郭某丙羈押于貴陽市第二看守所;被告人郭某乙羈押于貴陽市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。