長沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長望檢公訴刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人郭某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241977********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住**街道**村**組**號(hào)。2018年6月23日因涉嫌協(xié)助組織賣淫罪被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彛?020年1月8日因涉嫌虛假訴訟罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年1月24日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

被告人彭某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241971********，漢族，初中文化，寧鄉(xiāng)市****人民政府職員，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住寧鄉(xiāng)市***街道**社區(qū)**南路**號(hào)。2019年7月12日因涉嫌虛假訴訟罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年8月12日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

被告人袁某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住寧鄉(xiāng)市***鄉(xiāng)***村***組**號(hào)。2019年7月12日因涉嫌虛假訴訟罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年8月12日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

被告人郭某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住寧鄉(xiāng)市***街道**村**組**號(hào)。2019年10月29日因涉嫌虛假訴訟罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年12月5日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

被告人謝某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)，住長沙市芙蓉區(qū)**街道**村**組。2019年10月29日因涉嫌虛假訴訟罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年12月5日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、彭某甲、袁某甲、謝某甲、郭某乙涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪于2020年2月6日向?qū)庎l(xiāng)市人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)長沙市人民檢察院以長檢刑一指轄批[2020]9號(hào)、10號(hào)批復(fù)決定移送我院審查起訴，寧鄉(xiāng)市人民檢察院于2020年5月8日以寧公訴報(bào)（移）訴[2020]4號(hào)移送案件意見書將本案移送我院審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的規(guī)定，已于2020年5月8日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人意見并審查了全部案件材料。寧鄉(xiāng)市人民檢察院于2020年3月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人郭某甲從2014年以來，伙同被告人彭某甲、雷某某（另案處理）、袁某某、謝某甲、郭某乙、謝某乙(另案處理)、楊某甲（在逃）、蘭某甲（在逃）、李某甲（另案處理）在寧鄉(xiāng)城區(qū)實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。其中，郭某甲等通過熟人介紹方式引誘、欺騙他人借款，采取抽取砍頭息、借新還舊、陰陽合同的方式蓄意壘高債務(wù)，并采取虛假訴訟等方式催收。郭某乙、袁某某、謝某甲、雷某某、謝某乙等人根據(jù)郭某甲的安排，參與具體的虛增債務(wù)、敲詐勒索、詐騙、虛假訴訟等犯罪活動(dòng)，楊某甲、蘭某甲、李某甲等人根據(jù)郭某甲的安排采取威脅、強(qiáng)迫、非法拘禁等方式催收債務(wù)。上述人員在寧鄉(xiāng)城區(qū)共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多次犯罪活動(dòng)，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。此外，被告人郭某甲還伙同被告人袁某某實(shí)施了偽造國家機(jī)關(guān)證件犯罪、被告人郭某甲還單獨(dú)實(shí)施了破壞生產(chǎn)經(jīng)營犯罪和組織賣淫犯罪。具體犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪團(tuán)伙實(shí)施的詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

敲詐勒索、詐騙陳某乙和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2014年8月，被害人陳某乙經(jīng)熊某某介紹向被告人郭某甲借款50萬元人民幣（幣種以下同），約定月息5分，借期3個(gè)月，出具借條上寫月息2分，熊某某作為擔(dān)保人。借款時(shí)，郭某甲抽取7.5萬元砍頭息。三個(gè)月后，陳某乙因不能償還借款提出延期，郭某甲要求陳某乙再次支付7.5萬元借款利息，因陳某乙支付不出，郭某甲新借給陳某乙2.5萬元后要求出具了借款10萬元的借條；2015年2月10日，陳某乙借款到期不能償還債務(wù)，郭某甲安排熊某某打電話通知陳某乙到寧鄉(xiāng)市***酒店**廠辦公室，陳某乙開車到達(dá)后，郭某甲、郭某乙開叉車強(qiáng)行將其駕駛的白色凱迪拉克SRX越野車（車牌號(hào)湘******）堵住不能移動(dòng)，并提出以車抵償所欠的10萬元本金及利息，陳某乙因?yàn)楹ε卤淮?，被迫同意將車抵債，并?015年2月將車過戶至郭某甲名下。2015年3月12日郭某甲以陳某乙欠款50萬元及利息未還，向?qū)庎l(xiāng)縣人民法院提起訴訟，申請(qǐng)凍結(jié)了擔(dān)保人熊某某經(jīng)營公司銀行賬戶，造成熊某某公司無法運(yùn)營。2015年4月28日，經(jīng)寧鄉(xiāng)縣人民法院調(diào)解，熊某某、陳某乙向郭某甲償還本息合計(jì)52.1萬元。經(jīng)寧鄉(xiāng)市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，陳某乙被扣抵債的凱迪拉克車市場(chǎng)價(jià)格為25.67萬元；本次事實(shí)，被害人陳某乙被詐騙金額為8.6萬元，被敲詐勒索金額為14.7822萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、銀行流水、民事起訴書、強(qiáng)制執(zhí)行法院文書、民事調(diào)解書；（2）鑒定意見：寧鄉(xiāng)市價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》寧價(jià)認(rèn)定[2020]110號(hào)、長沙市公安局物證鑒定所出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》長公物鑒（電子）字[2019]61號(hào)；（3）被害人陳述：被害人陳某乙、熊某某的陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人郭某甲、彭某甲、郭某乙的供述與辯解；（5）訊問光盤；

2、詐騙周某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2015年年底，被害人周某某承建了郭某甲名下***酒店的消防工程，工程款為28萬元，在雙方未結(jié)算的情況下。被告人郭某甲先是提出以扣押陳某乙的凱迪拉克車作價(jià)28萬元抵扣周某某的工程款，將車給陳某乙開但未過戶，其后伙同謝某乙一起誘騙周某某和妻子楊某乙簽訂向謝某乙借款28萬元的借款協(xié)議，并制造了謝某乙向周某某轉(zhuǎn)賬28萬元的銀行流水。2018年12月，郭某甲、袁某甲又以借款訴訟時(shí)效將過為由，誘騙被害人周某某出具以袁某甲代周某某還謝某乙借款本息47.6萬元的借款協(xié)議、借條、委托代還款協(xié)議，并制作了被害人周某某欠袁某甲47.6萬元的虛假債務(wù)。2019年3月28日郭某甲以周某某欠謝某乙28萬元為由，安排謝某乙使用偽造的借款協(xié)議，向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴。其后因被告人郭某甲被抓獲而申請(qǐng)撤訴。本次事實(shí)，被害人周某某被詐騙未遂50.96萬元，另有詐騙預(yù)備47.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：扣押決定書、扣押物品清單、委托代還款協(xié)議、借款協(xié)議、購車協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬單、民事起訴狀、撤訴書、民事裁定書；（2）辨認(rèn)筆錄及照片；（3）證人證言：證人楊某乙、龍某某的證言，同案人員謝某乙的供述；（4）被害人陳述：被害人周某某的陳述；（5）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、袁某甲的供述和辯解；（6）訊問光盤；

3、詐騙崔某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2015年7月，被害人崔某某因工程需要向郭某甲借款20萬元，約定月息5分，借款協(xié)議只寫月息2分，并在放款時(shí)收取砍頭息6萬元。其后崔某某按月支付利息至2017年年底，期間共計(jì)支付本息30余萬元，僅剩2萬元利息未結(jié)清。2018年9月，被害人崔某某再次提出向郭某甲借款10萬元，郭某甲誘騙崔某某就之前未結(jié)的利息出具一張委托袁某甲代為償還彭某甲4萬元的虛假委托還款協(xié)議和借條，并制造銀行轉(zhuǎn)賬記錄。2019年1月18日，郭某甲安排袁某甲起訴至寧鄉(xiāng)市人民法院，并提交了虛假的委托還款協(xié)議、借條和銀行流水，請(qǐng)求法院判決崔某某償還4萬元本金及訴訟費(fèi)用。之后崔某某再次向郭某甲支付2萬元利息。2019年6月17日，寧鄉(xiāng)市人民法院判決被害人崔某某償還袁某甲4萬元本金，承擔(dān)訴訟費(fèi)用1486元，并進(jìn)行公告送達(dá)。本次事實(shí)，被害人崔某某被詐騙既遂17萬元，未遂4.1486萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：借款協(xié)議、借條、委托還款協(xié)議、銀行流水、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截屏、微信聊天記錄、民事起訴狀、民事判決書、庭審筆錄；（2）證人證言：證人羅某甲的證言；（3）被害人陳述：被害人崔某某的陳述；（4）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、彭某甲、袁某甲、郭某乙的供述和辯解；（5）訊問光盤；

4、詐騙雷某乙和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2017年6月6日，被害人雷某乙因生意周轉(zhuǎn)需要向被告人郭某甲借款100萬元，約定利息為月息3分，期限一年。借款時(shí)，郭某甲抽取砍頭息18萬元。其后，郭某甲多次通過電話滋擾等方式要挾雷某乙償還利息，至2018年11月被害人雷某乙除被收取的砍頭息外，還歸還利息33萬元。2018年12月12日，因被害人雷某乙未按要求償付利息，郭某甲向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，要求被害人雷某乙、吳某乙、蘭某乙、雷某丙償還本金100萬元、利息14萬元，訴訟代理費(fèi)3萬元。郭某甲于2019年6月19日向?qū)庎l(xiāng)市人民法院申請(qǐng)查封、凍結(jié)雷某乙、吳某乙、蘭某乙、雷某丙價(jià)值120萬元的財(cái)產(chǎn)。寧鄉(xiāng)市人民法院于2019年6月21日以（2019）湘0124民初211號(hào)民事裁定書裁定查封吳某乙名下**花園**棟***室，權(quán)證號(hào)湘（2017）寧鄉(xiāng)縣不動(dòng)產(chǎn)第0001717號(hào)、蘭某乙名下**社區(qū)**組房，權(quán)證號(hào)711001680的房屋三年，并凍結(jié)被害人雷某乙、吳某乙、雷某丙的銀行賬戶，被凍結(jié)存款共25302.32元。本筆事實(shí)，被害人雷某乙被詐騙68萬元，其中詐騙未遂17萬；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、物證：借款協(xié)議、借條、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)、銀行流水、起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、網(wǎng)絡(luò)查控申請(qǐng)書、民事裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、受理回執(zhí)單、法庭審理筆錄、詢問筆錄復(fù)印件、不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（2）被害人陳述：被害人雷某乙的陳述；（3）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；（4）訊問光盤；

5、詐騙唐某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2017年3月，被害人唐某某因?qū)庎l(xiāng)**鎮(zhèn)**北路**豪庭**棟***房屋被法院訴訟凍結(jié)，經(jīng)洪某某介紹唐某某向被告人郭某甲借款80萬元用于解凍房產(chǎn)。借款時(shí)，郭某甲欺騙唐某某簽訂房屋買賣合同并將房產(chǎn)過戶至自己名下。借款后，唐某某分三次歸還利息2.99萬元至郭某甲提供的謝某甲在華融湘江銀行的賬戶，其后又通過郭某甲***KTV的POS機(jī)刷卡方式歸還利息5.03萬元。期間，唐某某多次找郭某甲要求簽訂借款協(xié)議，均被郭某甲拒絕。2019年3月5日，被告人郭某甲將唐某某、劉某某起訴至寧鄉(xiāng)市人民法院，要求騰退交付房產(chǎn)，并要求支付遲延交付違約金3000元/月，共計(jì)16個(gè)月。同年4月18日，寧鄉(xiāng)法院判決要求被害人唐某某、劉某某騰退房產(chǎn)。經(jīng)寧鄉(xiāng)市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定，唐某某所有的**豪庭**棟***房市場(chǎng)價(jià)格為116.6376萬元。本次事實(shí)，被害人唐某某被詐騙金額為46.083萬元，其中詐騙未遂4.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：委托支付協(xié)議、房屋買賣協(xié)議、銀行流水及轉(zhuǎn)賬憑證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、完稅證明及發(fā)票、限期搬離通知書、手機(jī)短信截屏、民事起訴狀、庭審筆錄、判決書、上訴狀、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（2）證人證言：證人洪某某的證言；（3）被害人陳述：被害人唐某某的陳述；（4）被告人的供述與辯解：被告人郭某甲、謝某甲的供述與辯解；（5）訊問光盤；

6、詐騙萬某某、湯某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2015年8月，被害人萬某某向郭某甲借款20萬元。借款時(shí)被告人郭某甲口頭約定月息5分，借款協(xié)議上只寫月息2分，由被害人湯某某提供擔(dān)保，郭某甲在放款時(shí)收取了砍頭息2萬元現(xiàn)金。借款期滿后，萬某某不能償還欠款，在郭某甲等人不斷采取電話騷擾等方式進(jìn)行催收下，萬某某分多次共償還利息8.2萬元。2015年11月21日，郭某甲見萬某某無力還款，繼續(xù)采取“套路貸”手段壘高債務(wù)，轉(zhuǎn)單給謝某乙，以謝某乙的名義借款18萬元給萬某某，約定月息8分，要求萬某某出具向謝某乙借款的借條，并使用湯某某名下寧鄉(xiāng)**名邸房產(chǎn)作為擔(dān)保，謝某乙當(dāng)場(chǎng)收取砍頭息1.44萬元。得款后萬某某按照郭某甲的要求歸還13.9萬元平銷之前的20萬元欠款。其后，萬某某陸續(xù)向郭某甲、謝某乙、郭某乙還款10.97萬元；2016年1月，郭某甲向擔(dān)保人湯某某進(jìn)行催賬，湯某某在郭某甲的逼迫和誘騙下向郭某甲出具借款22萬元的借款協(xié)議，約定只是代萬某某還款，不計(jì)算利息。湯某某并將自己位于寧鄉(xiāng)市**名邸的房產(chǎn)做抵押，同時(shí)，郭某甲就該筆22萬元虛假債務(wù)制造銀行流水進(jìn)行虛假走賬。其后，郭某甲將與湯某某的借款協(xié)議關(guān)于利息條款的內(nèi)容篡改后于2016年11月24日向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，要求被害人湯某某償還欠款22萬元及利息。2017年2月24日，寧鄉(xiāng)市人民法院作出判決，判決被害人湯某某償還犯罪嫌疑人郭某甲借款本金22萬元及利息。其后被害人湯某某被迫將位于**名邸的房產(chǎn)賣出償還郭某甲35萬元。本次事實(shí)，被害人萬某某、湯某某被詐騙金額為30.01萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證、書證：民事起訴書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、法庭審理筆錄、調(diào)查筆錄、委托還款書、和解協(xié)議、湯某某房產(chǎn)證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易憑證、銀行流水；（2）同案人員謝某乙的供述；（3）被害人陳述：被害人萬某某、湯某某的證言；（4）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、郭某乙的供述和辯解；（5）訊問光盤；

7、詐騙李某乙和虛假訴訟的犯罪事實(shí)：

2017年1月，被害人李某乙因經(jīng)營礦山需要向被告人郭某甲借款100萬元。借款時(shí)被告人郭某甲等人口頭約定月息5分，借款協(xié)議上只寫月息2分，由李某乙的妻子袁某乙、姐姐李某丙、李某丁作為擔(dān)保人，放款當(dāng)天郭某甲收取砍頭息10萬元。之后因李某乙到期未能及時(shí)還款，郭某甲于2017年5月、9月，分別要求李某乙簽訂了欠被告人袁某甲15萬元借款、欠被告人彭某甲20萬元借款的借款協(xié)議和借條，并制造了虛假的銀行走賬流水；2018年3月，郭某甲又要求李某乙還利息，要求李某乙將之前虛造的袁某甲、彭某甲代還欠款的協(xié)議，各算上3萬元的利息統(tǒng)一成由被告人郭某乙?guī)兔Υ€袁某甲、彭某甲欠款的委托代還款協(xié)議，然后要求李某乙出具向郭某乙借款41萬元、向謝某甲借款35萬元的借條、借款協(xié)議，并偽造了該三筆光大銀行轉(zhuǎn)賬回單（戶名：郭某乙“62149226********”于2018年3月24日轉(zhuǎn)袁某甲“62266326********”賬戶18萬元，流水號(hào)7485********；戶名郭某乙“62149226********”于2018年3月24日轉(zhuǎn)彭某甲“62149226********”賬戶23萬元，流水號(hào)7485********；戶名謝某甲“62149226********”于2018年3月24日轉(zhuǎn)彭某甲“62149226********”賬戶35萬元，流水號(hào)7151********）；2018年4月，郭某甲指使郭某乙、謝某甲分別以虛假的借款協(xié)議、借條、偽造的銀行轉(zhuǎn)賬回單向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，要求被害人李某乙歸還債務(wù)，法院以民事調(diào)解書確認(rèn)郭某乙、謝某甲對(duì)李某乙的債權(quán)和利息。2018年9月21日，郭某甲向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，要求李某乙償還欠款100萬元，利息30萬元及訴訟代理費(fèi)3萬元。2018年11月13日，寧鄉(xiāng)市人民法院依據(jù)郭某甲的申請(qǐng)，以（2018）湘0124民初6126號(hào)民事裁定書查封李某乙的親屬李某丁名下**豪庭**棟***室，權(quán)證號(hào)湘（2017）寧鄉(xiāng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002***、李某丙名下**君城**棟***室，權(quán)證號(hào)湘（2017）寧鄉(xiāng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008***，三年。2018年11月22日，寧鄉(xiāng)市人民法院以（2018）湘0124民初31**號(hào)民事判決書判定李某乙向郭某甲償還本息130萬元、案件受理費(fèi)1.677萬元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬元。本筆事實(shí)，被害人李某乙被詐騙金額為118.877萬元，其中詐騙未遂98.877萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證：委托代還款協(xié)議、借款協(xié)議、借條、銀行流水明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑條、起訴狀、民事調(diào)解書、民事判決書、民事裁定書、法庭審理筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書及回執(zhí)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（2）證人證言：證人朱某某、楊某丙的證言；（3）被害人陳述：被害人李某乙的陳述；（4）被告人郭某甲、謝某甲、彭某甲、郭某乙、袁某甲的供述和辯解；（5）訊問光盤；

詐騙羅某丙、羅某丁和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2017年7月6日，被害人羅某丙因被網(wǎng)絡(luò)詐騙向被告人彭某甲提出借款35萬元。彭某甲和被告人郭某甲商量后和羅某丙簽定借款35萬元的借款合同，借款期10天，約定利息8.3萬元，借款當(dāng)日，郭某甲等人收取9萬元本息。因抵押房屋所有權(quán)人為羅某丁，2017年7月17日，郭某甲、彭某甲誘騙羅某丁出具借款50萬元的虛假借款協(xié)議，并制造了向羅某丁轉(zhuǎn)款50萬元的銀行流水，偽造了向羅某丁出借50萬元的假象，并以羅某丁名下的**郡***房產(chǎn)設(shè)置抵押權(quán)；借款后，郭某甲、彭某甲等人采取上門威脅、控制人身自由等方式進(jìn)行催收，2017年7月22日，郭某甲、彭某甲要求羅某丙通過刷信用卡的方式償還了利息0.2萬元；7月27日，郭某甲、彭某甲強(qiáng)行將羅某丙帶至寧鄉(xiāng)市***鎮(zhèn)要求羅某丙償還利息4.1萬元，因未借到錢償還債務(wù)，郭某甲、彭某甲便召集被告人袁某甲，虛構(gòu)羅某丙向袁某甲借款4.1萬元的事實(shí)，要求羅某丙向袁某甲出具借條、借款協(xié)議，并制造了袁某甲向羅某丙轉(zhuǎn)款4.1萬元的銀行流水；2017年8月4日，郭某甲指使袁某甲向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴羅某丙償還借款4.1萬元及利息；2018年7月25日，寧鄉(xiāng)市人民法院以（2017）湘0124民初66**號(hào)民事判決書判決羅某丙償還袁某甲4.1萬元，按照年利率24%的標(biāo)準(zhǔn)自2017年7月22日至借款實(shí)際清償之日止的利息，案件受理費(fèi)926元，羅某丙負(fù)擔(dān)825元。本筆事實(shí)，被害人羅某丙、羅某丁被詐騙金額為13.1825萬元（未遂），另有詐騙預(yù)備50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證：借款協(xié)議、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，談某某、袁某丙、楊某某、羅某某、鄧某某出具的證明材料，收條、銀行流水、不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、起訴狀、法庭詢問筆錄、民事判決書、接報(bào)案回執(zhí)、立案決定書、詢問筆錄、執(zhí)行通知書、情況說明；接報(bào)案登記表；（2）被害人的陳述：被害人羅某丙、羅某丁的陳述；（3）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、彭某甲、袁某甲的供述和辯解；（4）訊問光盤；

詐騙、非法拘禁嚴(yán)某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2014年8月30日，被害人嚴(yán)某某因工程需要資金，通過賀某某介紹向被告人郭某甲借款8萬元。在借款時(shí)，郭某甲口頭約定月息6分，借期3個(gè)月，違約金30%，借款協(xié)議上只寫月息2分，并要求嚴(yán)某某女友曾某某以寧鄉(xiāng)****小區(qū)**棟**單元**房作為抵押。放款時(shí)郭某甲當(dāng)場(chǎng)收取砍頭息0.96萬元后與賀某某平分。借款后，因嚴(yán)某某到期不能償還本息，郭某甲伙同被告人彭某甲采取電話威脅、上門追逃的方式催收債務(wù)。2014年10月的一天中午，郭某甲為討要利息，糾集喻某甲、賀某某等人將嚴(yán)某某非法控制在寧鄉(xiāng)縣**路**茶樓包廂進(jìn)行催收，期間喻某甲威逼嚴(yán)某某還錢，并用手煽嚴(yán)某某耳光將其眼部打傷。直到嚴(yán)某某向賀某某借款1萬元償還郭某甲后，才被準(zhǔn)許離開，嚴(yán)某某被非法限制人身自由達(dá)七個(gè)小時(shí)左右；事后，郭某甲和賀某某每人分得利息4800元，郭某甲給喻某甲800元作為辛苦費(fèi)用；

2014年11月份，因嚴(yán)某某未償還欠款，郭某甲先后三次帶賀某某、蘭某甲、楊某甲等人到嚴(yán)某某和曾某某的住處進(jìn)行滋擾討債，其中第三次郭某甲和楊某甲在嚴(yán)某某住處催債時(shí)，因嚴(yán)某某沒錢還，楊某甲打了嚴(yán)某某幾個(gè)耳光，郭某甲提出要500元費(fèi)用，嚴(yán)某某被迫給了郭某甲500元，并答應(yīng)按月給利息。

2015年3月1日，因嚴(yán)某某未按時(shí)還款，郭某甲、被告人彭某甲逼迫嚴(yán)某某出具向彭某甲借款11萬元的虛假借款合同、曾某某房屋作價(jià)8萬元抵扣欠款的承諾書，并制作銀行流水等證據(jù)。2015年7月，彭某甲向?qū)庎l(xiāng)縣人民法院起訴要求嚴(yán)某某、曾某某償還11萬元欠款，并提交了虛假借款合同、銀行流水。2015年8月20日，寧鄉(xiāng)縣人民法院以（2015）寧民初字第032**號(hào)判決書缺席判決嚴(yán)某某償還彭某甲本金11萬元、利息0.8387萬元、訴訟代理費(fèi)0.5萬元、案件受理費(fèi)0.139萬元，被害人曾某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年10月21日寧鄉(xiāng)縣人民法院依彭某甲的申請(qǐng)查封了被害人曾某某寧鄉(xiāng)***的房產(chǎn)；2017年7月曾某某以52.8萬元的價(jià)格將寧鄉(xiāng)縣***鄉(xiāng)*****棟***室出售給被告人郭某乙；本筆事實(shí)，被害人嚴(yán)某某被詐騙金額為9.1079萬元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：借款協(xié)議、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，收條、銀行流水、起訴狀、民事判決書、民事裁定書、執(zhí)行通知書；（2）辨認(rèn)筆錄及照片；（3）證人證言：證人曾某某、賀某某、喻某甲的證言；（4）被害人陳述：被害人嚴(yán)某某的陳述；（5）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、彭某甲、郭某乙的供述和辯解；（6）訊問光盤；

10、詐騙蘇某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)；

2015年10月8日，被害人蘇某某因開發(fā)寧鄉(xiāng)***國際產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目缺少資金向被告人郭某甲借款，約定由郭某甲分兩期提供200萬元借款并簽訂融資協(xié)議。借款時(shí)，郭某甲誘騙蘇某某提供**蘭亭**棟**層***、***兩套住房和***佳園**棟***房以登記至郭某甲名下的方式作為抵押，其后郭某甲分別于2015年10月16日轉(zhuǎn)賬30萬元、10月20日轉(zhuǎn)賬40萬元給蘇某某后未再提供借款。2016年1月8日，郭某甲以蘇某某違反融資協(xié)議約定為由，擬定結(jié)算協(xié)議，要求將蘇某某之前提供抵押房產(chǎn)歸自己所有，并欠借款141.8萬元。同時(shí)糾集蘭某甲等人在***工地找到蘇某某，使用言語威脅、推搡的方式，強(qiáng)迫其在結(jié)算協(xié)議上簽字，蘇某某因?yàn)楹ε卤淮?，被迫簽訂結(jié)算協(xié)議。2016年1月29日，郭某甲為討要欠款又糾集蘭某甲等人強(qiáng)行將蘇某某從工地帶至湖南**工程有限公司，強(qiáng)迫蘇某某向**公司出具結(jié)算工程款時(shí)先支付郭某甲欠款141.8萬元的證明。

2016年2月，郭某甲再次糾集蘭某甲到寧鄉(xiāng)縣***工地使用推搡、抓扯等暴力強(qiáng)迫蘇某某出具委托雷某某向郭某甲還款150萬元的委托還款協(xié)議和向雷某某借款150萬元的借款協(xié)議。之后，郭某甲安排雷某某向自己轉(zhuǎn)款141.8萬元，向蘇某某妻子孫某某轉(zhuǎn)款8.2萬元，并制造雷某某向自己還款的銀行流水。同年3月，郭某甲安排雷某某以要求蘇某某償還欠款150萬元及利息為由向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴。同年5月15日，寧鄉(xiāng)市人民法院以（2016）湘0124民初9**號(hào)判決，判決蘇某某、孫某某償還雷某某借款本金150萬元、利息3萬元、律師代理費(fèi)4.68萬元、案件受理費(fèi)2.3992萬元。經(jīng)寧鄉(xiāng)市價(jià)格中心認(rèn)定，蘇某某被非法占有的**蘭亭**棟**層***、***兩套住房，市場(chǎng)價(jià)格為81.984萬元。本筆事實(shí)，被害人蘇某某被詐騙金額為123.8632萬元，其中詐騙未遂41.8792萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證：扣押物品清單、質(zhì)押承諾書、借款協(xié)議、委托代還款協(xié)議、借條、融資協(xié)議書、結(jié)算協(xié)議、授權(quán)委托及銀行轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水、民事起訴狀、法庭審理筆錄、民事判決書、民事裁定書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及回執(zhí)，寧鄉(xiāng)市自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、完稅憑證、寧鄉(xiāng)縣錦江開發(fā)有限公司出具的《證明》、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（2）辨認(rèn)筆錄及照片；（3）證人證言：證人孫某某、羅某乙、謝某乙(老)、蘭某甲的證言、同案人員謝某乙的供述；（4）被害人陳述：被害人蘇某某的陳述；（5）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；（6）訊問光盤；

11、敲詐勒索劉某乙的犯罪事實(shí)；

2017年10月，被害人劉某乙取得瀏陽市文家市**大廈**樓***、**樓賓館***及地下車庫的房產(chǎn)，因負(fù)債人多，劉某乙亟需出售房產(chǎn)后償還其他債權(quán)人。2017年10月，劉某乙和被告人郭某甲商定將**大廈**樓***、**樓賓館***及地下車庫以350萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給郭某甲，雙方協(xié)商好以后，劉某乙在郭某甲的要求下于2017年11月15日將房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)至郭某甲名下，郭某甲先期在支付64萬元后，余下的175萬元經(jīng)被害人劉某乙夫婦多次討要，郭某甲一直拖欠不付；2018年1月31日，劉某乙再次向郭某甲討要欠款，郭某甲提出要求減免30萬元才支付剩余欠款，劉某乙表示同意后，郭某甲又提出減免30萬元后先支付30萬元，剩余部分等銀行貸款下發(fā)后再支付，劉某乙夫婦不同意。當(dāng)晚，劉某乙及妻子胡某某到寧鄉(xiāng)市***街道***KTV郭某甲辦公室索要欠款，郭某甲事先把楊某甲、蘭某甲、李某甲、郭某乙、唐某某等人喊到辦公室商量，劉某乙夫婦過來談還錢的事，就恐嚇劉某乙夫婦答應(yīng)少點(diǎn)錢，并糾集多名社會(huì)閑雜人員在酒店周圍幫忙撐門面，并給在場(chǎng)每人發(fā)了一包和天下香煙；其后劉某乙、胡某某等人到郭某甲辦公室，郭某甲向劉某乙夫婦提出要還錢就要少30萬元，劉某乙不同意，郭某甲、蘭某甲、李某甲、楊某甲當(dāng)場(chǎng)使用言語威脅，逼迫劉某乙在減免30萬元的補(bǔ)充協(xié)議上簽字。之后，為了進(jìn)一步減少付款義務(wù)，郭某甲找到劉某乙的另一債權(quán)人楊某丁，以64萬元購買了其對(duì)劉某乙的97萬元債權(quán)，并以此抵扣自己欠劉某乙的115萬元中的97萬元；劉某乙夫婦得知以后，不同意債權(quán)抵消的方案。2018年7月8日，被告人郭某甲為了強(qiáng)迫劉某乙夫婦接受債權(quán)抵銷方案，糾集蘭某甲、李某甲、楊某甲、李某乙等帶十余名社會(huì)閑散人員攜帶棍棒等工具到被害人劉某乙經(jīng)營的**農(nóng)機(jī)公司滋事。其后郭某甲等人因未在公司找到劉某乙夫婦，便打電話約在寧鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**大市場(chǎng)**樓茶室見面，郭某甲等人又帶十余名閑散人員到茶室和劉某乙夫婦協(xié)商，期間因茶座老板報(bào)警，雙方被帶至派出所調(diào)解。本筆事實(shí)，被害人劉某乙被敲詐勒索30萬元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證：不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、民事裁定書、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保書、民事起訴狀、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議書、民事調(diào)解書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控截屏、法庭審理筆錄、民事判決書、《情況說明》、協(xié)議書、報(bào)警案件登記表；（2）鑒定意見書；（3）辨認(rèn)筆錄及照片；（4）證人證言：證人胡某某、楊某丁、雷某甲、楊某甲、蘭某甲、李某甲的證言；（5）被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；（6）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；（7）訊問光盤；

二、被告人郭某甲實(shí)施的破壞生產(chǎn)經(jīng)營的犯罪事實(shí)；

1、破壞諶某某生產(chǎn)經(jīng)營的犯罪事實(shí)：

2017年5月，被害人諶某某經(jīng)邱某某介紹，承租被告人郭某甲位于寧鄉(xiāng)市****村自建房第五、六層經(jīng)營足浴。2017年5月29日，諶某某和郭某甲協(xié)商好并簽訂房屋租賃合同，在簽訂合同時(shí)，郭某甲謊稱隨時(shí)可以退還押金，誘騙諶某某在簽合同當(dāng)日轉(zhuǎn)賬5萬元給郭某甲作為押金，其后郭某甲又采取“陰陽合同”的方式，以未帶合同章為由將諶某某已簽字的房屋租賃合同收回，并私自篡改合同中關(guān)于房屋租金、租金遞增比例的條款，增加要求諶某某承擔(dān)之前客戶充值的10萬元費(fèi)用等條款。并將篡改后的合同文本拖延至6月7日交付給被害人諶某某，諶某某發(fā)現(xiàn)合同條款被篡改后認(rèn)為自己被騙，要求終止合同并退還5萬元押金，郭某甲以合同文本已經(jīng)簽字生效為由予以拒絕。自諶某某開始經(jīng)營***足浴城開始，郭某甲強(qiáng)行將營業(yè)收入款扣留，自2017年6月7日至6月18日期間，被告人郭某甲扣留經(jīng)營收入2.3921萬元，導(dǎo)致諶某某在經(jīng)營期間不能進(jìn)行正常結(jié)算。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、物證：轉(zhuǎn)讓協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、民事起訴書、開庭筆錄、民事判決書、民事裁定書、收條、房屋租賃合同、微信聊天記錄、微信截屏、收銀結(jié)算報(bào)表、營業(yè)統(tǒng)計(jì)表、簽購單；（2）證人證言：黃某某、吳某甲的證言；（3）被害人陳述：被害人諶某某的陳述；（4）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；（5）訊問光盤；

2、破壞姚某甲生產(chǎn)經(jīng)營的犯罪事實(shí)；

2016年4月，被害人姚某甲通過劉某甲認(rèn)識(shí)郭某甲，獲知郭某甲在寧鄉(xiāng)***街道**路有棟8層毛胚房，姚某甲準(zhǔn)備租1-3層經(jīng)營酒店，郭某甲表示同意，并約定1-3層裝修由姚某甲負(fù)責(zé)，郭某甲免除5年的租金。2016年5月28日，姚某甲與郭某甲簽訂房屋租賃合同，租賃期5年，2016年8月1日至2021年7月30日，租賃場(chǎng)地中一層至五層五年內(nèi)免租，裝修費(fèi)由承租人負(fù)責(zé)。在簽訂合同時(shí)，郭某甲采取“陰陽合同”的方式，以未帶合同章為由將姚某甲已簽字的房屋租賃合同收回，并私自篡改合同中關(guān)于預(yù)交定金十萬元、消防手續(xù)報(bào)備的條款，增加要求裝修達(dá)到三星級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)，所有裝修裝潢來裝去丟的條款，并將篡改后的合同文本拖延十多日交付給被害人姚某甲，其后，姚某甲并未發(fā)現(xiàn)合同條款被改。姚某甲于2016年6月6日注冊(cè)成立寧鄉(xiāng)****酒店，經(jīng)營范圍為餐飲。之后，姚某甲在進(jìn)場(chǎng)裝修時(shí)，因?yàn)閴Υu、地磚不符合郭某甲的要求，郭某甲多次安排人阻止裝修施工進(jìn)行，直到姚某甲同意按照郭某甲要求的花費(fèi)25萬元訂制大理石對(duì)酒店墻面、地面進(jìn)行裝修。2016年10月28日，郭某甲在酒店試營業(yè)的前一天，又以室內(nèi)裝修的油漆、扶手未按照其要求為由，不準(zhǔn)姚某甲開張營業(yè)，并安排曾姓律師（已故）向姚某甲提出要每年支付6萬元租金，姚某甲被迫與吳某甲再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定酒店租金6萬元/年，每半年交租金三萬元；之后郭某甲又以要求姚某甲平攤消防費(fèi)用、中央空調(diào)管道等費(fèi)用，以平攤酒店消防費(fèi)用為由要求被害人姚某甲向周某某打3萬元的借條。2017年5月開始，酒店月盈利7、8萬元，在酒店經(jīng)營期間，郭某甲及妻子吳某甲在該酒店簽單消費(fèi)7、8萬元領(lǐng)消費(fèi)券5萬元均未結(jié)賬；

2017年年初，郭某甲將酒店4-5層用做KTV和足浴場(chǎng)，因?yàn)橛秒娫鋈輪栴}，郭某甲要求姚某甲分?jǐn)?-8萬元增容費(fèi)，姚某甲不同意，郭某甲安排人將酒店電線線路扯掉造成酒店停電，迫使姚某甲自2017年1月開始租用酒店旁邊的**汽修廠、**牧業(yè)的電源維持酒店經(jīng)營，之后郭某甲又借口未繳納電梯安裝費(fèi)將酒店電梯關(guān)閉，并在酒店外墻貼墻修建違章建筑，影響酒店的廚房、包廂的通風(fēng)采光，致使酒店經(jīng)營從2017年3月開始無法經(jīng)營并于2018年2月停業(yè)關(guān)閉。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：民事起訴書、合同書、酒店裝修明細(xì)表、外接電的照片、電梯被關(guān)停以及違章建筑影響酒店采光通風(fēng)的照片、房屋租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議、證明、郭某甲在酒店消費(fèi)簽單結(jié)算單、外接電纜線購買憑證、銀行流水明細(xì)；（2）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片；（3）證人證言：證人劉某甲、吳某甲、趙某甲、侯某某的證言；（4）被害人陳述：被害人姚奇姚某甲的陳述；（5）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲的供述和辯解；（6）訊問光盤；

三、被告人郭某甲伙同被告人袁某甲實(shí)施的偽造國家機(jī)關(guān)證件的犯罪事實(shí)；

2019年4月份，被告人郭某甲和被告人袁某甲因在長沙****醫(yī)院進(jìn)行輔助生育治療需要使用二人的結(jié)婚證、身份證，但郭某甲已與吳某甲登記結(jié)婚，且生育有兩個(gè)小孩，無法向醫(yī)院提供證件進(jìn)行生育治療。郭某甲便和袁某甲商量制作假的身份證和結(jié)婚證提供給醫(yī)院。其后，郭某甲和袁某甲在寧鄉(xiāng)***一家照相館照了合照后，郭某甲使用自己的照片和郭某乙的身份信息在寧鄉(xiāng)市**街道老汽車站一刻章店子以100元的價(jià)格購買偽造的結(jié)婚證（字號(hào)：“J430124-2004-000125”）和身份證（郭某乙，男，漢，1974年**月**日出生，住寧鄉(xiāng)市***鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，4301241974********，照片為郭某甲本人）各一張。之后，袁某甲、郭某甲使用偽造的身份證、結(jié)婚證在長沙****生殖與遺傳?？漆t(yī)院進(jìn)行登記使用。2019年7月11日，公安機(jī)關(guān)在被告人袁某甲處扣押了偽造的身份證和結(jié)婚證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證、書證：扣押決定書、扣押物品清單、偽造的身份證、結(jié)婚證照片、寧鄉(xiāng)市人境大隊(duì)出具的證明、寧鄉(xiāng)市婚姻登記處出具的證明、吳某甲提供的與郭某甲的結(jié)婚證復(fù)印件、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、****醫(yī)院病歷資料；（2）證人吳某甲的證言；（3）被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、袁某甲的供述和辯解；（4）訊問光盤；

四、被告人郭某甲實(shí)施的組織賣淫的犯罪事實(shí)；

2002年5月，吳某乙、劉某丙（均已判刑）商量在福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)“***”茶樓組織賣淫活動(dòng)，吳某乙和被告人郭某甲商定，要郭某甲從湖南寧鄉(xiāng)物色女性帶至茶樓進(jìn)行賣淫活動(dòng)，并且按照每位1000元的價(jià)格給郭某甲費(fèi)用。其后，郭某甲聯(lián)系蔡某某（已判刑）、謝某丙（已判刑）等人物色女性到福建從事賣淫活動(dòng)。2002年5月中旬，被告人郭某甲伙同蔡某某、謝某丙將未滿十八周歲的劉某丙、王某某、陳某丙三人騙至福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)劉某丙所經(jīng)營的“***”茶樓賣淫。為了強(qiáng)迫被害人陳某丙、劉某乙等人賣淫，陳某丙從茶樓逃走后，吳某乙伙同劉某丙采取暴力、脅迫手段，迫使劉某乙、王某某在該茶樓處賣淫。

2002年5月18日，被告人郭某甲又伙同吳某乙、謝某某、羅某某、劉某丙（均已判刑）等人又以介紹他人去福建打工為名，將未滿18周歲的喻某丙、陳某丁和孟某某三人騙至劉某丙經(jīng)營的“***”茶樓內(nèi)賣淫。為了控制喻某丙、陳某丁、孟某某，郭某甲等人以償還來福建的路費(fèi)開支為由，強(qiáng)迫喻某丙、陳某丁、孟某某各打一張欠吳某乙1286元的欠條，要求三人通過每賣淫一次交臺(tái)費(fèi)50元償還這些欠款后才能離開。其后，被害人喻某丙、陳某丁、孟某某一直被控制在“***”茶樓進(jìn)行賣淫，直至2002年5月30日被公安機(jī)關(guān)解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證、物證：刑事判決書、欠條、賬本復(fù)印件；逮捕決定書、逮捕證、到案經(jīng)過、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、《關(guān)于犯罪嫌疑人郭某甲在逃的情況說明》、診斷證明、檢查報(bào)告、被害人戶籍、立功材料審批表及相應(yīng)材料、電話詳單；（2）證人證言：證人戴某某、喻某乙、陳某甲、彭某乙、藍(lán)某某、趙某乙、張某某的證言，同案人員吳某乙、劉某丙、蔡某某、謝某某、羅某某的供述；（3）被害人陳述：被害人喻某丙、駱某某（劉某乙）、王某某、陳某丁、孟某某的陳述；（4）被告人的供述與辯解：被告人郭某甲的供述與辯解；（5）訊問光盤。

2019年7月11日被告人郭某甲、彭某甲、袁某甲被傳喚到案，2019年10月28日被告人謝某甲、郭某乙被傳喚到案。案發(fā)后，寧鄉(xiāng)市公安局凍結(jié)了被告人郭某甲、袁某甲、彭某甲等人銀行賬戶余額共150.4144萬元，查封涉案房產(chǎn)6套，扣押豐田霸道小車一臺(tái)，扣押房產(chǎn)權(quán)證24本。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲經(jīng)常糾集被告人彭某甲、郭某乙、袁某甲、謝某乙（另案處理）、蘭某甲（在逃）等人，以誘騙、脅迫、敲詐勒索、虛假訴訟等手段在寧鄉(xiāng)市區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，對(duì)寧鄉(xiāng)市的社會(huì)秩序造成惡劣的影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第6、7、8點(diǎn)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，其中郭某甲為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙的糾集者，彭某甲、郭某乙、袁某甲等為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙的其他成員。被告人郭某甲、彭某甲、郭某乙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人袁某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人郭某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人郭某乙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定。被告人郭某甲非法拘禁他人，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。被告人郭某甲、彭某甲、郭某乙、袁某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第三款之規(guī)定。被告人謝某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定。被告人郭某甲、被告人袁某甲偽造國家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定。被告人郭某甲組織未成年人從事賣淫活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第二款之規(guī)定。被告人郭某甲以其他方法破壞生產(chǎn)經(jīng)營，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪、組織賣淫罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人郭某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪、虛假訴訟罪追究被告人彭某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪追究被告人郭某乙的刑事責(zé)任，以詐騙罪、虛假訴訟罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人袁某甲的刑事責(zé)任，以虛假訴訟罪追究被告人謝某甲的刑事責(zé)任。被告人郭某甲、袁某甲在偽造國家機(jī)關(guān)證件犯罪中，被告人郭某甲、彭某甲在共同的詐騙犯罪中，被告人郭某甲伙同他人在共同的敲詐勒索犯罪中，被告人郭某甲、郭某乙、袁某甲在共同的虛假訴訟犯罪中，被告人郭某甲伙同他人在共同的非法拘禁犯罪中，均起主要作用，均系主犯。適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人袁某甲、郭某乙在共同的詐騙犯罪中、被告人謝某甲在共同虛假訴訟犯罪中，均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，可以從輕、減輕處罰。被告人郭某甲、彭某甲、袁某甲、郭某乙、謝某甲在對(duì)部分被害人實(shí)施的詐騙、敲詐勒索犯罪中，由于意志以外的原因而部分未得逞，系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲、被告人袁某甲在對(duì)被害人周某某、被害人羅某丙實(shí)施的詐騙犯罪中，除已經(jīng)著手實(shí)施詐騙犯罪的部分以外，還有為了詐騙犯罪，準(zhǔn)備工具、制造條件，系犯罪預(yù)備，適用《中華人民共和國刑法》第二十二條第二款，可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人郭某甲一人犯詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪、組織賣淫罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人彭某甲一人犯詐騙罪、虛假訴訟罪，被告人郭某乙一人犯詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，被告人袁某甲一人犯詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、虛假訴訟罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。五名被告人在犯罪中的非法所得，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳、非法占有的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

副檢察長：易為志

檢察員：?陳?俊

??????????????????????????助理檢察員：江仙陵

2020年6月23日

附：

1.被告人郭某甲、彭某甲、郭某乙現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所，被告人袁某甲、謝某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2.案卷材料四十四冊(cè)、訊問光碟36張__、現(xiàn)場(chǎng)光盤1張、U盤一個(gè)；

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