安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雨檢一部刑訴〔2020〕258號　

　

???被告人郭某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3412271971********，回族，小學(xué)文化程度，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**公館**棟**室,現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月16日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

???辯護(hù)人周月，安徽元凱律師事務(wù)所律師。

???被告人牛某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3421301979********，漢族，初中文化程度，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**戶，現(xiàn)住本市花山區(qū)**小區(qū)**棟**室,無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月16日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3412211987********，漢族，初中文化程度，出生地安徽省臨泉縣，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**行政村**號，現(xiàn)住本市花山區(qū)**村**棟**號，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月26日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，于2020年1月22日被該局取保候?qū)?，?020年7月20日經(jīng)本院決定取保候。

辯護(hù)人丁召群、夏亮，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人姚某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3405041994********，漢族，中專文化程度，出生地安徽省繁昌縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**花園**村**棟**室，現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。因犯尋釁滋事罪于2018年4月8日被安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役四個月，宣告緩刑六個月。因涉嫌非法拘禁罪于2019年12月16日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月16日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)?，?020年7月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人魏廣金，安徽明博律師事務(wù)所律師。

被告人谷某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3425011991********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地安徽省宣城市，戶籍所在地安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住本市雨山區(qū)**街**號**棟**室，無業(yè)。因犯非法拘禁罪于2018年3月20日被安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民法院判處拘役四個月；因犯危險駕駛罪于2018年6月19日被安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金4000元，與前罪非法拘禁罪判處的拘役四個月并罰，決定執(zhí)行拘役六個月，并處罰金4000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月1日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彛?020年7月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3405041993********，漢族，中專文化程度，出生地安徽省蕪湖市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。因犯非法拘禁罪于2018年3月20日被安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役四個月，宣告緩刑六個月。因涉嫌非法拘禁罪于2020年3月25日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)?，?020年7月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3405041994********，漢族，大專文化程度，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地，無業(yè)。因犯尋釁滋事罪于2018年6月被安徽省馬鞍山市中級人民法院判處有期徒刑6個月。因涉嫌非法拘禁罪于2020年3月26日被馬鞍山市公安局雨山分局監(jiān)視居住，于2020年7月17日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

???本案由馬鞍山市公安局雨山分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、牛某甲涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，蔣某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，谷某某、姚某甲、譚某某、姚某乙涉嫌非法拘禁罪于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月2日補充偵查完畢重新移送起訴。本院分別于2020年5月23日、8月2日延長審查起訴期限15日。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某詐騙他人的事實

被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某以向他人放貸為名，要求被害人簽訂3倍于借款金額的借條，收取“砍頭息”、“服務(wù)費”等各項費用，以虛假的租房協(xié)議作擔(dān)保，單方持有借款文書等套路，騙取被害人的信任，使得被害人自愿交付財物，具體情形如下：

1.2015年5月，被害人李某某向被告人郭某甲、牛某甲借款30000元，在扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”等有關(guān)費用后，實際到手22500元。?

2.2016年1月，被害人李某某向郭某甲、牛某甲借款15000元，在扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”等有關(guān)費用后，李某某實際得款13000元。

3.2016年7月，被害人李某某向被告人郭某甲、牛某甲借款100000元，郭某甲、牛某甲安排被告人蔣某某負(fù)責(zé)此事，在扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”等有關(guān)費用后，李某某實際得款74000元。

以上借款，被告人郭某甲、牛某甲共計收回254350元，其中2016年7月份后共計收回104100元，郭某甲、牛某甲共計詐騙被害人李某某144850元，被告人蔣某某的詐騙金額為30100元。?

二、郭某甲、牛某甲、姚某甲、蔣某某、姚某乙、谷某某、譚某某非法拘禁他人的事實

2017年5月21日下午16時許，被告人郭某甲約被害人李某某在馬鞍山市雨山路與江東大道交叉口一咖啡館見面，李某某同意后，郭某甲立即糾集了谷某某、姚某甲、姚某乙等人前往該咖啡館等待，在李某某到來后，即將李某某交由被告人谷某某、姚某甲等人看管。在催要欠款無果后，被告人谷某某、姚某甲、姚某乙、譚某某將李某某帶至本市花山區(qū)**廣場某寫字樓內(nèi)繼續(xù)討要欠款，牛某甲、蔣某某從郭某甲處得知情況后也趕至該地點，要債期間，幾名被告人逼迫被害人李某某在關(guān)公像前下跪、蹲馬步，且在其蹲馬步過程中將一根樹枝放在其臀部底下，看被害人李某某蹲馬步姿勢不標(biāo)準(zhǔn)，被告人姚某甲即用腳踢打被害人李某某，其余被告人言語威脅被害人。在使用被害人手機騙得被害人朋友幾百元錢后，被告人谷某某、姚某甲、姚某乙、譚某某帶著被害人一道外出宵夜，于2017年5月22日2時許，谷某某安排姚某甲、姚某乙、譚某某將李某某帶至本市雨山區(qū)湖西中路**賓館**房間繼續(xù)看管。2017年5月22日上午10時許，姚某甲、姚某乙、譚某某將李某某帶至馬鞍山市原**臺（李某某父母住處）繼續(xù)看管，牛某甲、蔣某某得知情況后也趕至此地，姚某甲、姚某乙、譚某某將被害人李某某交由牛某甲、蔣某某后3人離開，當(dāng)天下午，被告人郭某甲、谷某某趕至地震臺，谷某某隨手打了李某某一個耳光，谷某某于當(dāng)日晚上離開后，被告人郭某甲、牛某甲等即安排郭某乙等人（另案處理）至馬鞍山市原地震臺繼續(xù)看管李某某，直至2017年5月23日上午，李某某得以脫身。

被告人郭某甲、牛某甲、姚某甲、蔣某某分別于2019年12月16日、12月16日、12月16日、12月25日被偵查機關(guān)抓獲歸案；被告人譚某某、谷某某、姚某乙分別于2020年3月26日、4月1日、3月25日主動到偵查機關(guān)投案自首。牛某甲、姚某甲、蔣某某、譚某某、谷某某、姚某乙到案以后均如實供述了其主要犯罪事實。被告人郭某甲已于2020年7月22日賠償了被害人的損失，獲得了被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接處警情況登記表、受案登記表、到案經(jīng)過、住宿登記詳情、郭某甲銀行賬戶流水、李某某銀行流水、戶籍信息、銀行交易流水、刑事判決書、刑滿釋放證明書、查詢證明等；

2.證人證言：證人潘某某、尚某某、王某某、夏某某、鄭某某、牛某乙、田某某、蘇某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某、姚某甲、谷某某、姚某乙、譚某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.電子證據(jù)：微信以及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、錄音資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某、姚某甲、谷某某、譚某某、姚某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某以非法占有為目的，詐騙他人錢財，其中郭某甲、牛某甲的詐騙金額為144850元，數(shù)額巨大，被告人蔣某某的詐騙金額為30100元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某、谷某某、姚某甲、譚某某、姚某乙非法限制他人人身自由，且對他人有毆打、辱罵行為，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人郭某甲、牛某甲在詐騙過程中起主要作用，蔣某某起次要作用，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定。被告人谷某某、姚某乙、譚某某在案發(fā)以后主動投案且如實供述了其主要罪行，被告人蔣某某、姚某甲、牛某甲到案以后如實供述了其主要罪行，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人郭某甲、牛某甲、蔣某某、姚某甲、谷某某、姚某乙、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院　

?????????檢察官：黃迎濤

?????????2020年8月13日

附件：

1.被告人郭某甲、牛某甲現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所；

???????2.?被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼谢ㄉ絽^(qū)**村**棟**號；被告人姚某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市雨山區(qū)**花園**村**棟**室；被告人谷某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>本市雨山區(qū)**街**號**棟**室；被告人姚某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號；被告人譚某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號。

?3.案卷材料和證據(jù)4冊；

?4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份；

?5.《量刑建議書》7份;

?6.隨案移送手機2部，詢問筆錄1份，訊問筆錄2份，扣押清單、登記保存清單各1份，諒解書1份。