商洛市商州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

商區(qū)檢一部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人郭某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3603211996********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，現(xiàn)住廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)****街****。因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月6日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127221988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河南省周口市，現(xiàn)住河南省西華縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月18日被刑事拘留，因身體患有嚴(yán)重疾病，經(jīng)商洛市公安局商州分局決定，于2019年12月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、楊某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日、7月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日、8月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月7日、2020年7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年期間，被告人郭某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向網(wǎng)名為“賭”、“華仔”、“阿里”等人出售多張銀行卡及電話(huà)卡。2019年9月份，被告人郭某甲、楊某某通過(guò)QQ群在網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)，郭某甲將自己的以及從他人處購(gòu)買(mǎi)的銀行卡、電話(huà)卡，通過(guò)微信等聊天工具向楊某某出售多張，并按照楊某某的指示為他人在ATM機(jī)上存取錢(qián)。楊某某將自己的銀行卡以及從郭某甲處購(gòu)買(mǎi)的銀行卡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)出售給網(wǎng)名為“富貴”的上線(xiàn)。兩名被告人通過(guò)販賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡，提供微信賬號(hào)、為他人存取款等方式，從中獲利，販賣(mài)的銀行卡最終被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，致使多人造成財(cái)產(chǎn)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡七張。2.書(shū)證：接處警登記表、立案決定書(shū)、洛南縣看守所文件、扣押清單、涉案人員資金凍結(jié)情況表、銀行開(kāi)戶(hù)情況查詢(xún)、微信截圖等；3.證人證言：證人王某某、賴(lài)某某、郭某乙等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人郭某甲、楊某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證據(jù)檢查記錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)十張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、楊某某出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、楊某某在到案后能夠如實(shí)供述自己所犯的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人郭某甲有期徒刑二年，建議判處被告人楊某某有期徒刑一年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商洛市商州區(qū)人民法院

檢察官：王小紅

2020年9月29日

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附件：1.被告人郭某甲現(xiàn)被羈押于商南縣看守所、被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)兩份?