?湖北省麻城市人民檢察院

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2019〕57號

被告人郭某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4201241976********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住麻城市南湖辦事處**小區(qū)**幢**單元**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年11月被麻城市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月22日被麻城市公安局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月24日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年3月22日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人徐某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4201171989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)**村**灣**號。因犯故意毀壞財物罪，于2011年11月被麻城市人民法院判處有期徒刑三年，2014年1月23日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月2日被麻城市公安局刑事拘留，2018年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，麻城市公安局于2019年1月29日決定重新計算偵查羈押期限，2019年3月22日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4201171988********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)徐古鎮(zhèn)**村**組**。因本案，于2019年5月10日被廣東省深圳市公安局寶安分局執(zhí)法辦案中心看押，于2019年5月12日被廣東省深圳市寶安區(qū)看守所臨時羈押。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月12日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人郭某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4201241980********，漢族，初中文化，司機，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)邾城街道辦事處**街**號。因犯尋釁滋事罪，于2016年9月被麻城市人民法院判處拘役五個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月22日被麻城市公安局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月23日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人郭某丙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4201241981********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)**村**灣。因犯綁架罪、非法買賣槍支罪、非法持有槍支罪，于2013年10月被武漢市新洲區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被麻城市公安局刑事拘留，2019年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人石某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4201171989********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)**村**灣。因本案，于2019年3月30日被江蘇省無錫市第一看守所臨時羈押。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月1日被麻城市公安局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月23日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1991年**月**?日出生，身份證號碼4201171991********,漢族，小學(xué)肄業(yè)，個體，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)邾城街道辦事處**街**村**灣。因犯故意傷害罪，于2012年12月被武漢市新洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月27日被麻城市公安局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月23日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4211811987********，漢族，初中肄業(yè)，個體，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市宋埠鎮(zhèn)**村**組**垸。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年11月被麻城市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因犯開設(shè)賭場罪，于2017年11月17日被麻城市人民法院判處有期徒刑六個月，并決定撤銷原緩刑判決，執(zhí)行有期徒刑十個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月1日被麻城市公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月30日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年5月28日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人郭某丁，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201171991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月22日被麻城市公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月30日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年5月28日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4211811988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市宋埠鎮(zhèn)**村**組**垸。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月18日被麻城市公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月27日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人龔某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4211811976********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市鼓樓辦事處**社區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月8日被麻城市公安局刑事拘留，2019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月12日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人郭某戊，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4201171994********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)，住武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)**路**灣**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月26日被麻城市公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月30日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年5月28日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人盧某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4211811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市黃金橋**村**垸**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月8日被麻城市公安局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月24日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年3月22日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人舒某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4211811971********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市龍池橋辦事處**小區(qū)**棟**單元**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年11月被麻城市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月21日被麻城公安局刑事拘留，2019年4月18日被麻城市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人喻某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4221011977********，漢族，初中肄業(yè)，原麻城市**鎮(zhèn)**村黨支部書記、主任，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月8日被麻城市公安局刑事拘留，2019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月12日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年10月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、龔某甲、郭某戊、盧某甲、舒某甲、喻某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、非法持有槍支罪一案、被告人郭某丙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪一案和被告人陳某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪一案，麻城市公安局分別于2019年6月20日、2019年9月4日、2019年9月29日移送我院審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日將三案并案審查。已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個月二次（2019年7月21日至2019年8月4日、2019年10月5日至2019年10月19日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（2019年8月4日至2019年9月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

????一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2008年左右，被告人郭某甲開始在麻城市城區(qū)的賭場內(nèi)放碼賺取“水資”抽頭漁利，后郭某甲在麻城市城區(qū)及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)賭場，先后安排王某乙、劉某甲、李某甲、石某甲、王某甲在賭場內(nèi)幫忙放碼記賬、放哨、提供服務(wù)，并先后帶領(lǐng)王某乙、郭某丙、李某甲、石某甲、王某甲、“*伢”等人以限制人身自由、威脅、辱罵、毆打等方式向借款人、擔(dān)保人催討債務(wù)。2008年10月10日，擔(dān)保人夏某甲在麻城市**茶樓被被告人郭某甲、郭某丙、“*伢”（另案處理）等人開車強行帶至武漢市新洲區(qū)**賓館，郭某甲、郭某丙、“*伢”等人對夏某甲拳打腳踢，后逼迫夏某甲到水庫中浸泡，非法限制自由時間長達12小時以上，社會影響惡劣。2009年期間的一天，郭某甲為向黃某甲逼要高利債務(wù)，指使并伙同被告人李某甲、石某甲、王某甲等人用黑色蛇皮布袋套住黃某甲頭部，強行將其從麻城市**路帶至武漢市新洲區(qū)一處偏僻的水庫旁，交由郭某丙及其帶領(lǐng)的幾名青年男子看管。期間，黃某甲雙手被手銬銬住，被拳打腳踢，被皮鞭抽打，直至第二天晚上才將黃某甲帶回麻城放走，黃某甲全身多處受傷，為此外出躲避長達十年，有家不敢回，影響惡劣。自此，郭某甲團伙在開設(shè)賭場以及在賭場放碼的活動中形成較大影響力，并從中謀取了暴利，以郭某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，李某甲、郭某丙、石某甲、王某甲等人為成員的黑社會性質(zhì)組織逐漸形成，在麻城城區(qū)惡名遠揚。為謀取更大非法利益，該組織繼續(xù)在湖北省麻城市多地、湖北省武漢市等地開設(shè)賭場、放碼，并于2012年以“**寄售行”為依托，對外從事非法高利放貸，非法聚斂巨額財產(chǎn)。郭某甲吸收被告人徐某甲作為核心成員，并先后將被告人郭某乙、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲等人吸收進入組織，先后實施了非法拘禁被害人張某甲、張某乙、劉某乙、劉某丙、雷某甲、王某丙，隨意毆打被害人夏某乙、王某丙、張某丙、饒某甲、朱某甲、熊某甲，故意傷害陳某丙，敲詐勒索夏某乙，以“軟暴力”方式向邵某甲、李某乙、陶某甲、黃某甲等30余人逼債等一系列違法犯罪活動，既欺壓、殘害了群眾，又獲取了巨額不法收益，嚴(yán)重危害了麻城地區(qū)的經(jīng)濟、社會管理秩序，社會影響惡劣。

（一）該組織結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

被告人郭某甲對開設(shè)賭場、高利放貸，具有絕對控制權(quán)，由其決定開設(shè)賭場的時間、地點、是否放貸及安排要債，通過直接授意、指使并伙同李某甲、郭某丙、石某甲、王某甲、徐某甲等人向借款人催討債務(wù)，被組織成員尊稱為“郭總”，是組織成員公認(rèn)的老大，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人李某甲早年參加組織，在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)記賬，從郭某甲處領(lǐng)取高額報酬，多次以暴力等方式參與非法拘禁、尋釁滋事違法犯罪活動，期間參與的非法拘禁夏某甲、黃某甲案，為組織確立在麻城地區(qū)的非法權(quán)威發(fā)揮了重要作用。被告人徐某甲加入組織后，協(xié)助郭某甲管理、聯(lián)絡(luò)組織成員，從郭某甲處領(lǐng)取高額報酬，并多次帶領(lǐng)多名組織成員，以暴力或“軟暴力”手段向借款人、擔(dān)保人催討債務(wù)，為擴大組織的非法影響發(fā)揮了積極作用。被告人郭某乙參與組織活動中，直接聽從郭某甲安排，以暴力或“軟暴力”的方式多次參與實施故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動。被告人郭某丙早年參與組織活動，多次帶領(lǐng)多名新洲籍人員以暴力手段參與實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動。徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙均為積極參加者。被告人石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲參與實施了開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事等多種違法犯罪活動，并多次以暴力或“軟暴力”手段向借款人、擔(dān)保人催討債務(wù)，均為一般參加者。

該組織在存續(xù)、發(fā)展期間，為有效催討債務(wù)和管理隊伍、約束成員，組織內(nèi)部逐漸形成了“要服從組織安排”、“做事要扎實，要有量敢打敢沖”、“不準(zhǔn)吸毒、不準(zhǔn)賭博”等不成文的紀(jì)律、規(guī)矩。郭某甲亦會對做得好的組織成員進行獎勵，對沒有按其要求做事的組織成員進行訓(xùn)斥。王某乙曾因動手不及時被郭某甲吼罵，童某甲因吸食毒品被郭某甲打罵、疏遠，郭某乙、石某甲、龔某甲因記賬出現(xiàn)差錯被郭某甲吼罵。

（二）該組織通過開設(shè)賭場、敲詐勒索、高利放貸等非法手段，依靠組織的強勢地位獲取經(jīng)濟利益，有較強的資金實力，以支持該組織的發(fā)展。

????1、2007年至2017年期間，郭某甲通過開設(shè)賭場，并在賭場上放碼賺取“水資”的方式，非法獲利1000余萬元。????

????2、2012年至2017年期間，郭某甲在經(jīng)營“**寄售行”期間，以5分至1角不等的月息，向數(shù)十人高利放貸，并通過暴力或“軟暴力”催收的方式謀取暴利。

該組織將非法獲利用于組織活動，維系組織生存和發(fā)展，主要用于：

一是購買作案工具，包括購買關(guān)公刀、匕首、花圈。

二是出資擺平事端。如故意傷害陳某丙后向其支付醫(yī)療費及調(diào)理費；**大酒店尋釁滋事后向**大酒店支付賠償款2萬元；2016年開設(shè)賭場被查獲后，為組織成員繳納罰款，向公安機關(guān)退贓以及配合公安機關(guān)扣押共計77.5萬元，向法院繳納罰金4萬元；2017年開設(shè)賭場被查獲后，公安機關(guān)現(xiàn)場收繳賭資30.7萬元。

三是豢養(yǎng)組織成員，徐某甲服刑期間，向其家人給付費用、承擔(dān)組織成員徐某甲、陳某甲、郭某丁、郭某戊等人被行政拘留期間的生活費、為徐某甲、郭某乙、李某甲、石某甲、陳某乙等人發(fā)放固定報酬、年底發(fā)放大額紅包、年底購買服裝；為組織成員徐某甲、郭某乙、李某甲、石某甲、王某甲、郭某丁等人提供住宿；負(fù)責(zé)組織成員徐某甲、郭某乙、李某甲、郭某丙、石某甲、王某甲、郭某丁等人平時的部分花銷；安排組織成員徐某甲、郭某乙、李某甲、石某甲、王某甲等人分赴湖北省武漢市、湖北省武當(dāng)山、青海省西寧市、澳門特別行政區(qū)等地游玩。

（三）該組織以暴力、威脅或“軟暴力”等手段，有組織地多次進行違法犯罪活動。

該組織違法犯罪活動組織性明顯且手段多樣化，為催討出借的賭債、高利貸本息，該組織形成了一整套慣用的要債手段：1.限制人身自由，以辱罵、威脅、毆打等方式逼討債務(wù)；2、打電話催討或辱罵、威脅；3.安排人員上門催討；4.采取跟腳糾纏、到借款人或擔(dān)保人家中、門店或工作單位以鎖大門、噴油漆、堵鎖眼、送花圈等手段滋擾；5.強行將借款人帶至寄售行逼迫還債；6.強行扣押車輛以逼迫還債；7.實施損毀其財物等手段逼迫還債；8.強行進入被害人房屋逼迫還債。多年來，該組織采取暴力、威脅手段及“軟暴力”手段，實施故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索違法犯罪活動50余起。

（四）該組織盤踞麻城地區(qū)十余年，有組織地實施了一系列違法犯罪行為，欺壓、殘害群眾，在地下賭博業(yè)、高利放貸業(yè)已形成重大影響，嚴(yán)重破壞了麻城地區(qū)的經(jīng)濟、社會秩序。

1、該組織經(jīng)營地下賭博業(yè)10余年，對麻城地區(qū)的地下賭博業(yè)形成重大影響。2008年至2018年期間，郭某甲先后開設(shè)賭場、在賭場放碼的地點多達30余處，涵蓋武漢市的部分酒店、麻城市城區(qū)及麻城市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，參賭人員眾多、影響涉及面廣，既有李某丙、劉某丙、張某丙等一般賭客，也有熊某乙、喻某甲等黨員干部，涉案賭資巨大，導(dǎo)致多名參賭人員家庭經(jīng)濟狀況一落千丈、債臺高筑，婚姻家庭關(guān)系破裂，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。

2、該組織通過實施尋釁滋事、非法拘禁、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，稱霸于麻城市城區(qū)，使四十余名受害的群眾遭受侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，在社會上形成重大影響。該組織在萌芽初期，從2008年開始，通過在賭場內(nèi)放碼收取“水資”的方式涉足地下賭博業(yè)，隨后開設(shè)賭場抽頭漁利，并在賭場內(nèi)放碼收取“水資”。2012年，郭某甲以“**寄售行”為依托進行高利放貸，通過與借款人約定5分至1角不等的高額月息，在短期內(nèi)迅速抬升借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)，非法斂財。郭某甲先后安排李某甲、石某甲、王某甲、郭某丙、徐某甲、郭某丁等人向不能按時還款的參賭人員、借款人、擔(dān)保人逼債，采取前往住所、工作單位滋擾、威脅，甚至通過非法侵入住宅、故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為逼迫還款，造成陳某丙、饒某甲受輕傷，雷某甲、夏某乙、王某丙、黃某甲、劉某乙等四十余名被害人均在第一時間不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，陳某丁、李某丁、劉某丁等人甚至放棄現(xiàn)有生活和工作外出躲避、有家不敢回，嚴(yán)重威脅了借款人、擔(dān)保人及其家庭成員的人身、財產(chǎn)安全，影響正常的生活和工作，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會秩序，造成了惡劣的社會影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????（1）麻城市人民法院刑事判決書、武漢市新洲區(qū)人民法院刑事判決書、麻城市公安局行政處罰決定書、查封房產(chǎn)、扣押車輛相關(guān)文書、資金凍結(jié)憑證等書證；（2）證人楊某甲、林某甲、黃某乙等人的證言；（3）被害人夏某乙、黃某甲、劉某丙等人的陳述；（4）麻城市公安司法鑒定中心鑒定書、麻城中正法醫(yī)司法鑒定所人體損傷程度司法鑒定意見書等鑒定意見；（5）同案人王某乙、童某甲、朱某乙、徐某乙的供述；（6）被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲的供述和辯解。

二、被告人郭某甲及其所領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織成員13人，在黑社會性質(zhì)組織意志內(nèi)，實施了以下違法犯罪行為

????（一）開設(shè)賭場罪

1、2008年期間，被告人郭某甲以營利為目的，在麻城市朝圣路**賓館開設(shè)賭場，多次組織熊某乙、楊某甲等人通過以撲克牌炸金花和打麻將的方式賭博，安排李某甲、石某甲記賬，郭某甲從中抽頭漁利，并在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利60余萬元。隨后，郭某甲與熊某乙合伙，在麻城市**街附近熊某乙家開設(shè)賭場，多次組織邵某甲、李某戊、李某己等人通過以撲克牌炸金花和打麻將的方式賭博，安排李某甲、石某甲記賬，王某甲維持秩序，郭某甲從中抽頭漁利，并在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利30余萬元。

2、2009年期間，被告人郭某甲以營利為目的，多次組織劉某丙、陳某戊、胡某甲等人，先后在麻城市**街屈某甲家和麻城市**小區(qū)的商品房，通過以撲克牌炸金花、打麻將的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利260萬元。

3、2010年期間，被告人郭某甲以營利為目的，多次組織雷某甲、屈某甲等人在麻城市鹽田河鎮(zhèn)，以挖豹子的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并安排李某甲、石某甲在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利24萬元。

4、2011年期間，被告人郭某甲多次組織張某丙、胡某甲、盧某乙等人，在麻城市黃土崗鎮(zhèn)張某丙家、張某丁家、張某丙的**辦公室、麻城河?xùn)|**酒樓等地，通過以撲克牌斗牛的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并安排陳某甲放碼記賬賺取“水資”、龔某甲提供服務(wù)，共計獲利50余萬元。郭某甲還在武漢市江漢區(qū)程某甲開的會所和**國際大酒店的賭場內(nèi)，安排龔某甲放碼記賬賺取“水資”，共計獲利30余萬元。郭某甲后又多次組織張某丙、盧某乙、黃某丙等人，在麻城市西畈社區(qū)**附近的私房，通過利用撲克牌斗牛的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利30余萬元。郭某甲后多次組織張某丙、盧某乙、李某丙等人，在麻城市“**寄售行”及旁邊的賓館，通過以撲克牌斗牛的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并安排陳某甲在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利15萬余元。

5、2012年上半年，被告人郭某甲以營利為目的，多次組織胡某甲、項某甲、李某丙等人，在麻城市**街屈某甲家，通過撲克牌炸金花的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并安排李某甲在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利20余萬元。

6、2015年期間，被告人郭某甲以營利為目的，多次組織萬某甲、王某丁、江某甲等人，在麻城市南湖辦事處附近易某甲的家中，以撲克牌斗牛的方式賭博，郭某甲從中抽頭漁利，并在賭場內(nèi)放碼賺取“水資”，共計獲利5萬元。

7、2016年期間，郭某甲、舒某甲、陳某甲合伙在麻城市**會所以及龔某甲介紹的談某甲、宋某甲、陳某己、鄭某甲、任某甲、譚某甲、談某乙等人的家中輪換開設(shè)賭場，組織多人用撲克牌炸金花賭博，其中郭某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系租房場地、墊付資金費用，安排陳某庚、陳某甲記賬，徐某甲、郭某乙負(fù)責(zé)放哨，并由徐某甲安排郭某丁、郭某戊、朱某乙等人在賭場內(nèi)外看場、放哨，還負(fù)責(zé)對超出30萬元欠賬的賭客催要賭債，舒某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系人員參賭。郭某甲從中抽頭漁利，并通過放碼賺取“水資”，共計獲利556.58萬元。公安機關(guān)從郭某甲住處扣押9.5萬元。案發(fā)后，郭某甲退贓16萬元，配合公安機關(guān)退贓52萬元，舒某甲退贓3萬元。郭某甲因本案被麻城市人民法院以開設(shè)賭場罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金四萬元；舒某甲因本案被麻城市人民法院以開設(shè)賭場罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金四萬元；陳某甲因本案被麻城市人民法院以開設(shè)賭場罪判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金二萬元。

8、2016年期間，被告人郭某甲伙同舒某甲在麻城市**小區(qū)的商品房和麻城市**小區(qū)附近殷某甲的超市二樓，組織喻某甲、江某乙等人，以撲克牌炸金花的方式賭博。

9、2017年3月22日至3月28日期間，被告人郭某甲在緩刑考驗期內(nèi)，伙同喻某甲、舒某甲在麻城市**餐館和麻城市**汗蒸館，組織李某丙、江某乙等人，以撲克牌炸金花的方式賭博，喻某甲安排喻某乙具體負(fù)責(zé)賭場的經(jīng)營、管理事宜，從中抽頭漁利，并在賭場放碼賺取“水資”，共計獲利44.45萬元。2017年3月28日晚上，該賭場被公安機關(guān)查獲，公安機關(guān)依法收繳賭資30.7萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）麻城市人民法院刑事判決書、賬本等書證；（2）證人楊某甲、邵某甲、李某己等人的證言；（3）同案人喻某乙、熊某乙的供述；（4）被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、龔某甲、郭某戊、舒某甲、喻某甲的供述和辯解。

（二）非法拘禁罪

1、2008年期間，被告人郭某甲向劉某戊高利放貸1.5萬元，夏某甲為劉某戊擔(dān)保，因劉某戊未按時還款，郭某甲遂向夏某甲逼債。2008年10月10日下午14時許，郭某甲為繼續(xù)向夏某甲逼債，伙同郭某丙、“*伢”等人強行將夏某甲從麻城市**茶樓帶至武漢市新洲區(qū)**賓館內(nèi)，采用威脅、毆打、浸泡在水庫中等手段向其逼債，直至11日凌晨才放夏某甲離開。

2、2009年期間，被告人郭某甲在賭場內(nèi)向黃某甲高利放貸，因黃某甲未按時還款，2009年的一天晚上19時許，郭某甲為向黃某甲逼要高利債務(wù)，指使并伙同被告人李某甲、石某甲、王某甲等人用黑色蛇皮布袋套住黃某甲頭部，強行將黃某甲從麻城市朝圣路帶至武漢市新洲區(qū)水庫旁，由被告人郭某丙及其帶領(lǐng)的幾名青年男子看管。期間，黃某甲雙手被手銬銬住，郭某甲、李某甲、石某甲、王某甲、郭某丙及郭某丙帶的幾個青年男子對黃某甲進行拳打腳踢，并使用皮鞭抽打黃某甲，后林某甲、楊某甲、邵某甲等人為黃某甲提供擔(dān)保，次日晚上才將黃某甲帶回麻城放其離開。

3、2009年期間，被告人郭某甲向張某乙高利放貸，因張某乙未按時還款，2009年的一天下午，郭某甲指使并伙同李某甲、石某甲、王某甲等人在麻城市將軍路**酒店門口強行將其拉拽至郭某甲駕駛的車上，在車上對張某乙實施毆打，后將其帶至武漢市新洲區(qū)**賓館內(nèi)，以威脅的方式繼續(xù)向張某乙逼債，直至周某甲提供擔(dān)保并出具7.7萬元的借條，郭某甲等人才將張某乙?guī)Щ芈槌欠牌潆x開。

4、2009年期間，被告人郭某甲在賭場向張某甲高利放貸，為向張某甲逼債，2009年下半年的一天晚上，郭某甲帶領(lǐng)被告人李某甲、石某甲、王某甲等人在麻城市火車北站將張某甲強行拉拽至車上，并將張某甲帶至武漢市新洲區(qū)**賓館繼續(xù)逼債，直至第二天上午9時左右，張某甲的妻子擔(dān)保，郭某甲才將張某甲帶回麻城放其離開。

5、2009年期間，被告人郭某甲向劉某乙高利放貸，因劉某乙未按時還款，郭某甲遂向劉某乙逼債，2010年夏季的一天晚上，郭某甲開車帶領(lǐng)被告人李某甲、石某甲、王某甲來到武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)**村的魚塘邊，將劉某乙強行帶至麻城市朝圣路**賓館，王某甲對劉某乙實施毆打，后郭某甲、李某甲、石某甲、王某甲將劉某乙?guī)е凉臣鬃庾∮?*路與**路交匯處的房間內(nèi)，郭某甲要求劉某乙脫光上衣下跪，使用皮帶抽打劉某乙背部，并指使李某甲、石某甲、王某甲輪流使用皮帶抽打劉某乙，郭某甲還朝劉某乙背部傷口抹鹽，直至第三天上午，劉某己送錢過來，郭某甲才將劉某乙?guī)е谅槌鞘?*酒店門前放其離開。

6、被告人郭某甲在屈某甲家開設(shè)賭場期間，劉某丙參與賭博并向郭某甲高利借貸，因劉某丙未及時還款，郭某甲開始向其逼債。2011年1月27日19時許，郭某甲指使并伙同被告人李某甲、徐某甲等人將劉某丙從麻城市舉水河二橋附近強行帶上車，在車上對劉某丙實施毆打，并將其帶至武漢市新洲區(qū)**賓館，通過逼其下跪、扇耳光等方式繼續(xù)向其逼債，直至28日下午劉某丙被迫寫下99萬欠條，當(dāng)日18時許才將劉某丙帶回麻城放其離開。郭某甲因本案，向公安機關(guān)退繳贓款31.5萬元。

7、2011年期間，被告人郭某甲向雷某甲高利放貸，因雷某甲未按時還款，郭某甲向雷某甲逼債。2011下半年的一天晚上10時許，郭某甲指使并伙同被告人徐某甲、郭某己將雷某甲從麻城市**餐館附近的賓館，以毆打的方式控制雷某甲，又將其強行帶至武漢市新洲區(qū)鳳凰鎮(zhèn)，郭某甲聯(lián)系被告人郭某丙帶人提前在鳳凰鎮(zhèn)**灣等候，雙方會合后，將雷某甲帶至**灣一處民房內(nèi)，以辱罵、毆打、逼其脫衣服等方式向其逼債。直至第二天凌晨，占某甲為雷某甲擔(dān)保，郭某甲等人才將雷某甲帶到麻城市宋埠鎮(zhèn)放其離開。

8、2013年期間，被告人郭某甲在“**寄售行”內(nèi)向王某丙高利放貸，因王某丙未按時還款，郭某甲安排被告人徐某甲、郭某乙向王某丙逼債。2015年左右一天晚上19時許，徐某甲、郭某乙在麻城市婦幼保健院附近見到王某丙，隨即向郭某甲匯報，郭某甲指示徐某甲、郭某乙將王某丙帶至麻城市**學(xué)校附近，并安排被告人陳某甲、陳某乙、徐某乙等人在**學(xué)校處與徐某甲、郭某乙匯合，后郭某甲、徐某甲、郭某乙、陳某甲、陳某乙、徐某乙等人在**學(xué)校附近對王某丙拳打腳踢，王某丙被迫鉆到汽車底部躲避。郭某甲安排徐某甲、郭某乙、陳某甲、陳某乙、徐某乙、郭某丁等人將王某丙帶至麻城市舉水河二橋附近再次威脅、恐嚇，王某丙無奈跳河。郭某甲等人又將王某丙帶至麻城市**小區(qū)，直至王某丙的妻子打欠條承擔(dān)王某丙的債務(wù)才放其離開。王某丙被限制人身自由時間4小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????（1）現(xiàn)場照片、借條復(fù)印件等書證；（2）證人劉某己、鄧某甲、周某甲等人的證言；（3）被害人張某甲、張某乙、劉某乙等人的陳述；（4）辨認(rèn)筆錄；（5）同案人徐某乙的供述；（6）被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、陳某甲、郭某丁、陳某乙的供述和辯解。

????（三）尋釁滋事罪

被告人郭某甲開設(shè)賭場抽頭漁利、在賭場放碼、利用經(jīng)營寄售行向多人高利放貸，為牟取暴利和形成非法影響，郭某甲指使并伙同本案其余11名被告人，有組織地采用滋擾、糾纏、聚眾造勢等手段和毆打他人、毀損財物等方法，多次擾亂他人正常的工作、生活，嚴(yán)重破壞社會秩序，共計作案40起。分述如下：

1、2009年期間，郭某甲向李某乙高利放貸，因李某乙未按時還款，郭某甲便多次打電話辱罵、威脅李某乙。

2、2009年期間，郭某甲組織楊某甲、夏某乙、余某甲等人在麻城市**小區(qū)“**餐廳”附近的商品房二樓聚眾賭博，郭某甲從中抽頭漁利并放碼。夏某乙懷疑賭場有人合伙作假，郭某甲與其發(fā)生爭吵，并指使李某甲、王某甲、石某甲等人對夏某乙拳打腳踢、持靠背椅毆打、持匕首威脅，致使夏某乙當(dāng)場鼻子流血、大便失禁。

3、2008年左右，郭某甲在賭場內(nèi)多次向楊某乙高利放貸，因楊某乙未按時還款，后郭某甲指使并伙同郭某丙在麻城市城區(qū)找到楊某乙，威脅要駕車將楊某乙?guī)е廖錆h市新洲區(qū)逼債，楊某乙一直求饒，郭某甲駕車到達麻城市中館驛鎮(zhèn)附近又返回麻城市城區(qū)。2009年左右，郭某甲為向李某丁催討債務(wù)，指使并伙同楊某乙強行進入李某丁家中，并安排楊某乙在李某丁家居住數(shù)月。

4、2010年左右，周某乙在賭場輸30萬元，后賭債轉(zhuǎn)至郭某甲名下，因周某乙未按時還款，郭某甲多次打電話威脅周某乙，并安排人員采取上門滋擾、到其工作單位要債等方式逼迫周某乙還款。?

5、2010年，郭某甲在麻城市鼓樓朝圣路**賓館內(nèi)開設(shè)賭場，并在賭場內(nèi)向邵某甲高利放貸，因邵某甲未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅邵某甲，并安排人員上門逼債。

6、2010年左右，郭某甲在麻城市鼓樓**裝飾城內(nèi)開設(shè)賭場，并在賭場內(nèi)向熊某乙高利放貸，因熊某乙未按時還款，郭某甲多次打電話、發(fā)短信辱罵、威脅、恐嚇熊某乙，并安排李某甲、石某甲、王某甲等人上門滋擾逼債。

7、2010年至2011年期間，郭某甲在其開設(shè)的賭場內(nèi)向胡某乙高利放貸，因胡某乙未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅胡某乙，并安排人員到胡某乙家中上門滋擾、跟腳糾纏，后胡某乙被迫賣房還款。

8、2011年，郭某甲在麻城市鼓樓**賓館內(nèi)開設(shè)賭場時向岑某甲高利放貸，后郭某甲以扇耳光的方式逼迫岑某甲還款。岑某甲被迫還款后，與其子岑某乙到郭某甲當(dāng)鋪內(nèi)要求郭某甲歸還借條，雙方發(fā)生爭執(zhí)，郭某甲持刀欲砍岑某乙，直到岑某甲要報警才放棄。

9、2011年，郭某甲向黃某丙高利放貸，因黃某丙未按時還款，郭某甲便打電話以辱罵的方式向黃某丙逼債。

10、2011年，郭某甲向李某己高利放貸，因李某己未按時還款，郭某甲多次發(fā)短信、打電話辱罵李某己，并到李某己家中威脅要去李某己妻子章某甲的工作單位麻城市**小學(xué)發(fā)傳單逼債，后李某己被迫低價轉(zhuǎn)賣挖沙船湊錢還款。

11、2012年，郭某甲在賭場內(nèi)向盧某乙高利放貸，因盧某乙未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅盧某乙，后郭某甲將盧某乙通知到“**寄售行”，毆打盧某乙，盧某乙被迫賣掉挖掘機還款。

12、2012年，郭某甲在屈某甲家開設(shè)賭場被公安機關(guān)查獲，郭某甲以被公安機關(guān)罰款為由，強行要求屈某甲給5萬元以彌補其賭場被查獲的損失，屈某甲無奈找胡某甲從中說情，后屈某甲交給郭某甲現(xiàn)金3萬元。

13、2012年左右，郭某甲向葉某甲高利放貸，因葉某甲未按時還款，郭某甲到葉某甲家上門滋擾逼債，葉某甲被迫外出躲債，后郭某甲帶人到葉某甲母親經(jīng)營的文具店中逼債，葉某甲的母親被迫為葉某甲還清高息借款。

14、2012年期間，郭某甲向肖某甲高利放貸22萬元，月息5分，因肖某甲未按時還款，郭某甲多次打電話威脅肖某甲，后肖某甲被迫還清高息借款。

15、2013年，郭某甲向陳某丁高利放貸，雷某乙為擔(dān)保人，因陳某丁未能按時還款，郭某甲便多次打電話辱罵陳某丁，并在“**寄售行”內(nèi)威脅、辱罵陳某丁，陳某丁被迫外出躲債。

16、2013年，郭某甲向蔣某甲高利放貸，因蔣某甲未按時還款，郭某甲便多次打電話辱罵、威脅蔣某甲，后蔣某甲的父母被迫幫其還款。

17、2013年期間，郭某甲在賭場內(nèi)向董某甲放碼50萬元，因董某甲未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵董某甲、威脅要上門逼債，董某甲被迫外出躲債，后郭某甲安排人員到董某甲位于麻城市龍池橋**社區(qū)的家門口蹲守。

18、2013年期間，郭某甲先后向黃某丁高利放貸6萬元，月息8分，童某甲為黃某丁擔(dān)保，因黃某丁未按時還款，郭某甲安排童某甲向黃某丁逼債，童某甲采取電話逼債、上門滋擾、糾纏等方式向黃某丁逼債，因黃某丁一直未還款，迫于郭某甲的壓力，童某甲被迫借錢為黃某丁還清高息借款。

19、2012年期間，郭某甲在賭場內(nèi)向張某丙高利放貸，因張某丙未能及時還款，郭某甲遂向其逼債。2012年下半年的一天，郭某甲帶謝某甲在其經(jīng)營的“**寄售行”向張某丙逼債，威脅要將其帶往武漢市新洲區(qū)。2012年下半年的一天，郭某甲帶郭某丙等人來到麻城市黃土崗鎮(zhèn)**村砂場找張某丙逼債，郭某丙持電話線抽打張某丙，后張某丙被迫以挖掘機抵債。2013年的一天，郭某甲帶陳某甲、陳某乙等人來到黃土崗鎮(zhèn)**村張某丙家逼債，強行踢開大門后進入張某丙家中，對張某丙拳打腳踢。2013年的一天，郭某甲等人將張某丙從麻城市**小區(qū)強行帶至麻城市五腦山帝王廟附近，對張某丙拳打腳踢，并讓其跪在石頭上。2013年的一天，郭某甲等人將張某丙帶到“**”賓館，以扇耳光的方式向其逼債。

20、2014年，郭某甲向王某戊高利放貸2萬元，還了幾個月利息后，因王某戊未按時還款，郭某甲將王某戊從麻城農(nóng)村商業(yè)銀行**支行帶至**鎮(zhèn)車站附近百貨商店內(nèi)，以威脅的方式向其逼債，王某戊被迫向郭某甲打2.5萬元欠條。

21、2014年，郭某甲向黃某甲高利放貸，因黃某甲未按時還款，郭某甲打電話辱罵、威脅、恐嚇、毆打黃某甲，并伙同郭某乙、陳某甲采取上門滋擾的方式逼迫黃某甲還款。

22、2011年至2014年期間，郭某甲多次向戴某甲高利放貸，因戴某甲未按時支付利息，郭某甲向戴某甲催討債務(wù)。2014年5月份的一天，郭某甲為向戴某甲逼要賭債，指使被告人徐某甲等人將戴某甲帶至“**寄售行”旁的賓館內(nèi)限制其人身自由，威脅、恐嚇戴某甲，戴某甲提出讓戴某乙提供擔(dān)保，后郭某甲伙同徐某甲等人將戴某甲帶至麻城市歧亭鎮(zhèn)戴某乙家，直到戴某乙被迫向郭某甲出具20萬元借條，郭某甲、徐某甲等人方才離開。

23、郭某甲向陳某丁高利放貸，雷某乙擔(dān)保，2014年，因陳某丁未能按時還款，郭某甲便向雷某乙逼債，2014年6、7月份的一天，郭某甲帶領(lǐng)徐某甲、郭某乙到雷某乙的工作單位麻城市**局發(fā)放討債宣傳單、滋擾起哄，嚴(yán)重影響了其單位的工作秩序。

24、2014年，郭某甲多次向彭某甲高利放貸，因彭某甲未按時還款，郭某甲打電話辱罵、威脅、恐嚇彭某甲，并帶人上門滋擾逼債。

25、2014年期間，郭某甲向李某戊放貸10萬元，月息5分，因李某戊未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅李某戊，李某戊被迫還清高息借款。

26、2014年左右，郭某甲向周某丙高利放貸，月息7分，因周某丙未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、恐嚇周某丙，后周某丙被迫還清高息借款。

27、2014年左右，郭某甲向陳某丙高利放貸，因陳某丙未按時還款，郭某甲便打電話辱罵、威脅陳某丙，后郭某甲指使并伙同徐某甲、郭某乙、陳某甲、陳某乙、項某乙、徐某乙等人來到陳某丙經(jīng)營的麻城市**商務(wù)會所，以堵大門、滋擾等方式擾亂正常經(jīng)營，逼迫陳某丙還款。

28、2014年，郭某甲從陳某丙處取得麻城市**商務(wù)會所經(jīng)營權(quán)后，溫某甲等人來到麻城市**商務(wù)會所找陳某丙逼債，郭某甲安排徐某甲、郭某乙、陳某甲、郭某丁、陳某乙、盧某甲等人與溫某甲等人在麻城市**商務(wù)會所起哄對峙。

29、2015年，郭某甲向涂某甲高利放貸，因涂某甲未按時還款，郭某甲帶領(lǐng)徐某甲、郭某乙采取上門滋擾、堵塞鎖眼等方式向涂某甲的前夫余某乙逼債。

30、2013年期間，郭某甲向王某丙高利放貸，因王某丙未按時還款，郭某甲向其逼債。2015年期間的一天，郭某甲帶領(lǐng)徐某甲、盧某甲、項某乙將王某丙帶至麻城市順河鎮(zhèn)的一處荒山，以威脅、毆打的方式向王某丙逼債，王某丙被逼無奈，遂自扇耳光。2015年期間的一天，徐某甲帶陳某乙在麻城市商業(yè)步行街附近找到王某丙，采取跟腳的方式向王某丙逼債，時間長達4、5個小時，直至王某丙用磚塊拍傷自己頭部流血方才離開。2015年期間的一天，郭某甲帶領(lǐng)徐某甲、陳某乙等人將王某丙強行帶至麻城市五腦山帝王廟附近，對其實施毆打。2015年的一天，郭某甲安排徐某甲向王某丙逼債，王某丙被迫將自己的現(xiàn)代牌越野車抵債。

31、2015年4月6日中午，李某庚在麻城市**大酒店舉辦宴席，飯后徐某甲安排郭某丁去地下車庫駕車，地下車庫保安熊某甲認(rèn)為郭某丁駕車剮蹭了旁邊車輛，便通知車庫出口同事朱某甲放下欄桿不讓郭某丁駕車離開，郭某丁見狀下車毆打朱某甲，當(dāng)時在酒店門口等待的徐某甲將朱某甲拉開后強行駕車離開，郭某丁、郭某乙、陳某乙繼續(xù)毆打朱某甲。朱某甲隨后向酒店經(jīng)理饒某甲報告，饒某甲趕至現(xiàn)場后進行勸阻，陳某甲駕車趕到現(xiàn)場，又伙同郭某乙、陳某乙、盧某甲等人繼續(xù)毆打饒某甲、朱某甲、熊某甲。后公安機關(guān)趕到現(xiàn)場處警時，郭某乙等人均逃離。經(jīng)鑒定，饒某甲外傷致左側(cè)上頜骨鼻突及雙側(cè)鼻骨骨折，其損傷程度為輕傷二級。事發(fā)后，郭某甲向**大酒店賠償2萬元。

32、2015年期間，郭某甲向江某甲高利放貸，因江某甲未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅、恐嚇江某甲。后郭某甲伙同多人到江某甲位于麻城市乘馬崗鎮(zhèn)**村的家中，以上門滋擾等方式逼迫江某甲還款，嚴(yán)重影響江某甲家人的正常生活。因江某甲無力償還高額債務(wù)，郭某甲逼迫江某甲將其參與承建的麻城市**城**號別墅抵債。

33、2014年期間，郭某甲多次向劉某丁高利放貸，因劉某丁無力還款，郭某甲多次向劉某丁逼債。2015年的一天晚上，郭某甲帶徐某甲、郭某丁來到劉某丁前妻李某辛位于麻城市龍池橋辦事處**巷的私房外，以踢門、送花圈、用油漆噴字等方式向劉某丁逼債。2015年的一天下午，郭某甲還帶郭某乙來到劉某丁的妻子嚴(yán)某甲的工作單位麻城市**小學(xué)逼債。2015年底，郭某甲帶徐某甲、郭某乙、郭某丁、盧某甲、陳某乙到麻城市“**茶餐廳”以限制人身自由的方式向劉某丁逼債，后劉某丁聯(lián)系陳某辛前來提供擔(dān)保，郭某乙、郭某丁見郭某甲與陳某辛發(fā)生爭執(zhí)，便上前推搡、毆打陳某辛。

34、2015年期間，郭某甲在賭場向萬某甲高利放貸，因萬某甲未及時還款，郭某甲向萬某甲逼債。2015年10月份，郭某甲到廣東省深圳市找到萬某甲，辱罵、威脅、毆打萬某甲。

35、2015年期間，郭某甲向汪某甲高利放貸，2016年1月份的一天，汪某甲在麻城市**路**商務(wù)會所門口向郭某甲還款，因其未全額還款，郭某甲辱罵汪某甲，并指使徐某甲、郭某乙、郭某丁毆打汪某甲。

36、2016年4月16日晚上，郭某甲為向王某己索要賭債，伙同徐某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、郭某戊、朱某乙、盧某甲、李某壬來到麻城市黃土崗鎮(zhèn)**村王某己家，以辱罵、威脅、毆打的方式向王某己逼債。公安機關(guān)接到報警后將上述9名被告人查獲，并決定行政拘留。

37、2015年左右，郭某甲向江某丙高利放貸，羅某甲提供擔(dān)保，因江某丙未按時還款，郭某甲多次打電話辱罵、威脅、恐嚇江某丙、羅某甲。2016年期間，郭某甲帶人采取上門滋擾、逼迫羅某甲在江某丙家門口下跪等方式逼迫江某丙還款。

38、2016年，郭某甲向余某丙高利放貸，因余某丙未按時還款，郭某甲多次打電話以言語辱罵、威脅恐嚇等方式逼迫余某丙還款。

39、2012年至2017年期間，郭某甲在賭場上多次向李某丙高利放貸，因李某丙未按時還款，郭某甲向其逼債。2017年上半年的一天，郭某甲與李某丙相約在麻城市“公園一號”附近商談還款事宜，郭某甲安排徐某甲、郭某丁分別持藏刀和關(guān)公刀在不遠處埋伏。商談中，郭某甲與李某丙言語不和，郭某甲扇李某丙耳光，并喊徐某甲、郭某丁前來幫忙，徐某甲、郭某丁見狀立即上前持刀威脅李某丙，李某丙以死相拼，郭某甲隨即制止。

40、2016年期間，郭某甲向張某戊高利放貸，因張某戊未按時還款，2018年2月中旬的一天，郭某甲打電話通知張某戊到麻城市**酒店房間，采取言語辱罵、毆打等方式逼迫張某戊還款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）花圈等物證照片；（2）噴字照片、借條復(fù)印件等書證；（3）證人劉某庚、李某辛、楊某甲等人的證言；（4）辨認(rèn)筆錄；（5）麻城中正法醫(yī)司法鑒定所人體損傷程度司法鑒定意見書；（6）監(jiān)控視頻；（7）同案人謝某甲、徐某乙的供述；（8）被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、郭某戊、盧某甲的供述和辯解。?

????（四）故意傷害罪

2015年2月12日下午，被告人郭某甲與陳某丙在麻城市“**寄售行”協(xié)商債務(wù)，雙方發(fā)生爭執(zhí)，被告人徐某甲見狀從陳某丙背后將其踢倒在地，隨后，被告人郭某乙伙同徐某甲繼續(xù)踢打陳某丙，致其右脛骨平臺骨折、右腓骨上端骨折。經(jīng)鑒定，陳某丙的損傷程度為輕傷二級。后郭某甲向陳某丙支付部分賠償款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）麻城市華山醫(yī)院影像診斷報告等書證；（2）證人易某甲、李某癸的證言；（3）被害人陳某丙的陳述；（4）麻城市公安司法鑒定中心鑒定書；（5）同案人郭某丁的供述；（6）被告人郭某甲、徐某甲、郭某乙的供述和辯解。

????（五）敲詐勒索罪

2009年左右的一天下午，被告人郭某甲組織楊某甲、夏某乙、余某甲等人在麻城市**小區(qū)附近的商品房內(nèi)賭博，期間郭某甲與夏某乙發(fā)生口角，郭某甲伙同被告人李某甲、王某甲、石某甲等人持靠背椅、匕首等工具威脅、毆打夏某乙。后郭某甲又指使李某甲、石某甲、王某甲等人將夏某乙?guī)е谅槌鞘信e水河二橋附近，以在賭場打斗過程中戒指被夏某乙毀壞為由向夏某乙索要2萬元，并指使李某甲、王某甲、石某甲等人辱罵、威脅夏某乙，直至夏某乙的妻子送來2萬元后，郭某甲才放夏某乙離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）證人余某甲、楊某甲、夏某丙等人的證言；（2）被害人夏某乙的陳述；（3）辨認(rèn)筆錄；（4）被告人郭某甲、李某甲、王某甲的供述和辯解。

????（六）非法持有槍支罪

2009年左右，高某甲（另案處理）從他人處獲得1支手槍及子彈，將該槍支、子彈攜帶至麻城市交給熊某乙（另案處理）。熊某乙又將該槍支交給被告人郭某甲使用，并帶郭某甲至麻城市龜山鎮(zhèn)試槍。后郭某甲將該槍支藏于其駕駛的汽車駕駛室座椅下。20余天后，郭某甲將該槍支還給熊某乙，熊某乙后將該槍支藏于其位于麻城市**小區(qū)**棟**單元**室住宅內(nèi)。2019年5月28日，公安民警從熊某乙住宅查獲該槍支。經(jīng)鑒定：所涉物證槍支是以火藥為動力發(fā)射制式子彈的具有致傷力的槍支。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????（1）槍支照片及麻城市公安局扣押清單等物證；（2）證人熊某丙、梁某甲的證言；（3）搜查筆錄；（4）湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書；（5）同案人熊某乙、高某甲的供述；（6）被告人郭某甲的供述和辯解。

????（七）非法侵入住宅罪

2009年期間，被告人郭某甲向李某丁高利放貸，因李某丁未按時還款，郭某甲為向李某丁索要債務(wù)，在未經(jīng)過李某丁及其家人同意的情況下，指使并伙同楊某乙強行進入李某丁位于麻城市**小區(qū)旁的住宅，后安排楊某乙在該住宅內(nèi)居住長達數(shù)月，李某丁家人均不敢回到家中居住，后李某丁被迫低價出售該住宅還債給郭某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????（1）房屋照片等物證；（2）證人彭某乙、周某丁的證言；（3）被害人李某丁的陳述；（4）同案人楊某乙的供述；（5）被告人郭某甲的供述和辯解。

????（八）一般違法行為

1、2012年至2017年期間，被告人郭某甲在經(jīng)營“**寄售行”期間，在未經(jīng)中國人民銀行依法批準(zhǔn)的情況下，以5分至1角不等的月息，向戴某甲、黃某甲等數(shù)十人發(fā)放貸款，并從中非法獲取高額利息，嚴(yán)重破壞了麻城市的金融秩序和社會公共利益。

2、2008年期間，邵某甲、林某甲合伙在麻城市朝圣路**裝飾城開設(shè)賭場，被告人郭某甲在賭場內(nèi)放碼，安排被告人李某甲、石某甲、王某甲在賭場內(nèi)記賬、幫忙，郭某甲獲利70余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????（1）證人劉某乙、戴某甲、黃某甲等人的證言；（2）被告人郭某甲、徐某甲、郭某乙的供述和辯解。

三、被告人盧某甲在黑社會性質(zhì)組織意志外，實施了以下犯罪行為

（一）開設(shè)賭場罪

1、2015年8、9月份，李某庚（另案處理）以營利為目的，多次組織舒某甲、陶某乙、張某戊等人在麻城市**火鍋店附近朱某丙家，以用撲克牌炸金花的方式賭博，李某庚安排李某壬（另案處理）記賬，安排被告人盧某甲、項某乙（另案處理）放哨，李某庚從中抽頭漁利，并在賭場內(nèi)放碼賺取“水資”，共計獲利25萬余元。

2、2016年下半年至2017年期間，李某庚以營利為目的，多次組織陳某壬、舒某甲、陶某乙等人在麻城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盧某甲家中，以用撲克牌炸金花的方式賭博，李某庚從中抽頭漁利，并安排李某壬放碼記賬賺取“水資”、被告人盧某甲放哨，共計獲利30萬元。

3、2016年下半年，李某庚以營利為目的，多次組織張某戊、任某乙等人在麻城市北環(huán)路舒某甲家，以用撲克牌炸金花和斗牛的方式賭博，李某庚安排被告人盧某甲放哨、項某乙在賭場提供服務(wù)，從中抽頭漁利并在賭場放碼賺取“水資”，共計峰獲利14萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）證人邵某甲、周某戊、陳某壬等人的證言；（2）同案人李某庚、李某壬、項某乙的供述；（3）被告人盧某甲的供述和辯解。

（二）尋釁滋事罪

1、2013年期間，李某庚在賭場內(nèi)向周某戊高利放貸，因周某戊未及時還款，2014年下半年的一天，李某庚安排李某壬、項某乙、盧某甲來到麻城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)周某戊家中以滋擾的方式向其逼債。

2、2014年至2015年期間，李某庚在賭場內(nèi)向陶某乙高利放貸，因陶某乙未及時還款，2015年下半年，李某庚伙同盧某甲、李某壬、項某乙采取上門滋擾等方式逼迫陶某乙還款。

3、2015年期間，李某庚向朱某丁高利放貸5萬元，月息3分，因朱某丁未按時還款，李某庚安排盧某甲多次打電話辱罵、威脅朱某丁，后朱某丁被迫還清借款。

4、2015年期間，李某庚向夏某丁高利放貸，因夏某丁未按時還款，李某庚伙同盧某甲、李某壬、項某乙到麻城市木子店鎮(zhèn)夏某丁家以滋擾的方式向夏某丁的父母逼債。

5、2016年10月份左右，李某庚向陶某丙高利放貸，因陶某丙未按時還款，李某庚安排盧某甲多次采取打電話辱罵、威脅及上門滋擾的方式逼迫陶某丙還款。

6、2016年期間，李某庚向邵某甲高利放貸6萬元，因邵某甲未按時還款，李某庚安排盧某甲、項某乙、李某壬等人采取打電話辱罵、威脅、上門滋擾等方式逼迫邵某甲還款。

7、2016年期間，陶某甲向他人高利借貸，李某庚提供擔(dān)保，后李某庚安排盧某甲通過打電話滋擾、威脅跟腳等方式向陶某甲逼債。

8、2016年下半年，李某庚向王某庚高利放貸，因王某庚未按時還款，李某庚安排盧某甲到王某庚的副食店上門滋擾，安排李某壬以打電話辱罵、威脅的方式逼迫王某庚還款。

9、2017年期間，李某庚向占某乙高利放貸，因占某乙未按時還款，李某庚安排李某壬、項某乙、盧某甲打電話以辱罵、威脅等方式向占某乙逼債，并帶領(lǐng)項某乙、李某壬、盧某甲采取上門滋擾的方式逼迫占某乙還款。

10、2017年期間，李某庚向占某乙高利放貸，羅某乙為占某乙提供擔(dān)保，因占某乙未按時還款，李某庚、李某壬、盧某甲、項某乙多次以打電話威脅、到羅某乙經(jīng)營的理發(fā)店滋擾等方式逼迫羅某乙還款。

11、2017年期間，李某庚向宋某乙違法放貸，因宋某乙未按時還款，李某庚安排盧某甲、項某乙到麻城市宋家河社區(qū)宋某乙家，以貼傳單的方式向其逼債。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）證人蔡某甲、夏某戊等人的證言；（2）被害人陶某丙、邵某甲、王某庚等人的陳述；（3）同案人李某庚、李某壬、項某乙的供述；（4）被告人盧某甲的供述和辯解。

????被告人郭某甲、郭某丁、郭某戊、龔某甲、盧某甲、舒某甲、喻某甲主動到公安機關(guān)投案，被告人徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、石某甲、王某甲、陳某甲、陳某乙被公安機關(guān)抓獲歸案。郭某甲被公安機關(guān)扣押現(xiàn)金2萬元、鄂A****紅色奔馳汽車1輛、查封房產(chǎn)4套；郭某庚向公安機關(guān)退繳郭某甲非法所得20萬元；龔某甲向公安機關(guān)退繳非法所得1萬元；舒某甲向公安機關(guān)退繳非法所得2萬元，喻某甲向公安機關(guān)退繳非法所得4萬元。

本院認(rèn)為，上列十五名被告人分別負(fù)有以下罪責(zé)：

被告人郭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，實施了一系列違法犯罪活動并從中獲取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第一百二十八條第一款、第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第二款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法持有槍支罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，積極參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，積極參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織，積極參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某丙積極參加黑社會性質(zhì)組織，積極參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人石某甲參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某丁參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某乙參加黑社會性質(zhì)組織，多次參與黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲參加黑社會性質(zhì)組織，參與了黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某戊參加黑社會性質(zhì)組織，參與了黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人盧某甲參加黑社會性質(zhì)組織，參與了黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，另伙同多人尋釁滋事、開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人舒某甲開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人喻某甲開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款的規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙積極參加犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王某甲實施部分開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索犯罪時已滿十四周歲未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某甲在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，建議沒收該黑社會性質(zhì)組織及成員全部非法所得。被告人徐某甲、李某甲、郭某乙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲、舒某甲、喻某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對上列十五名被告人提起公訴，請依法判處。

此??致

湖北省麻城市人民法院?

??????????????????????????????????檢察員：李娟

?????????????????????????????????2019年10月17日

附：

1.被告人郭某甲、徐某甲、李某甲、郭某乙、郭某丙、石某甲、王某甲、陳某甲、郭某丁、陳某乙、龔某甲、郭某戊、盧某甲現(xiàn)均羈押于麻城市看守所；被告人舒某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人喻某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.證人（鑒定人）名單；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書13份；

4.案卷材料和證據(jù)85冊。