河北省青龍滿(mǎn)族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢公訴刑訴〔2019〕236號(hào)　

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108811991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省濟(jì)源市，捕前住濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣公安局決定，于2019年8月14日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局逮捕。

被告人商某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108811986********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省濟(jì)源市，捕前住濟(jì)源市**鎮(zhèn)**莊。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣公安局決定，于2019年8月14日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局逮捕。

被告人衛(wèi)某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108811985********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省濟(jì)源市，捕前住濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣公安局決定，于2019年8月8日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局逮捕。

被告人郭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108811986********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省濟(jì)源市，捕前住濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣公安局決定，于2019年8月2日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青龍滿(mǎn)族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被青龍滿(mǎn)族自治縣公安局逮捕。

本案由青龍滿(mǎn)族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、商某某、衛(wèi)某某、郭某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，翟某某（另案處理）找到被告人李某某，向其購(gòu)買(mǎi)企業(yè)資料，并要求每套資料需辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本、公章、法人章、財(cái)務(wù)章、銀行對(duì)公銀行賬號(hào)、U盾和綁定的新手機(jī)號(hào)。被告人李某某和被告人商某某就買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一事達(dá)成合伙，約定利潤(rùn)平均分配。后李某某、商某某各辦理兩套營(yíng)業(yè)執(zhí)照，由李某某交給翟某某。李某某、商某某又找到被告人衛(wèi)某某辦理五套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、趙某某辦理兩套營(yíng)業(yè)執(zhí)照。同時(shí)唆使衛(wèi)某某找其他人辦理，來(lái)賺取中間的差價(jià)。后經(jīng)衛(wèi)某某介紹郭某甲辦理三套、郭某乙辦理一套營(yíng)業(yè)執(zhí)照。李某某找到邱某某辦理兩套營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行銷(xiāo)售獲利。上述等人辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照均交給商某某和李某某，由李某某交給翟某某。李某某和商某某從翟某某處獲得了八套手續(xù)的錢(qián)款，利潤(rùn)由二人平均分配。2019年6月2日，于某某接到冒充警察身份人的電話(huà)，稱(chēng)其在廣州建設(shè)銀行開(kāi)辦的銀行賬戶(hù)涉嫌一起特大網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)案，并以資產(chǎn)清查、收押、收取保證金、取保候?qū)彵ＷC金等為由，騙取于某某銀行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼，將于某某銀行卡內(nèi)543300元人民幣騙走，其中涉案資金122162元人民幣轉(zhuǎn)入2019年4月19日李某某伙同商某某、衛(wèi)某某、郭某甲用虛假經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所注冊(cè)的以郭某甲為法人的濟(jì)源市洛中盈商貿(mào)有限公司賬戶(hù)中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢(xún)單等書(shū)證；2.證人翟某某的證言；3.被害人于某某陳述；4.被告人李某某、商某某、衛(wèi)某某、郭某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)、搜查筆錄；6.電子數(shù)據(jù).

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、商某某、衛(wèi)某某、郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、商某某、衛(wèi)某某、郭某甲為牟取利潤(rùn)，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照后進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。法定刑為三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。鑒于四被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處李某某、商某某有期徒刑兩年零十個(gè)月并處罰金；衛(wèi)某某有期徒刑兩年并處罰金；郭某甲有期徒刑一年零十個(gè)月并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青龍滿(mǎn)族自治縣人民法院　

檢察員??張玉閣

2019年12月24日　

附：

????1．被告人李某某、商某某、衛(wèi)某某羈押于秦皇島市第一看守所；被告人郭某甲羈押于青龍滿(mǎn)族自治縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。