福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2021〕Z16號

被告人郭某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4104821994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地河南省汝州市，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為汝州市**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月20日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼1301821999********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地河北省藁城區(qū)，戶籍地所在地為藁城區(qū)**鎮(zhèn)**街村**街**號**號，羈押前住藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)康東街民房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月17日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因本案部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年11月19日退回泉州市公安局臺商投資區(qū)分局補充偵查，該局于2020年12月17日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍辦理中國工商銀行卡（卡號62122604020********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284806390********）及中國建設(shè)銀行卡（卡號62170001300********）、U盾及手機卡（號碼1593010****）出售給“曹某某”及微信昵稱為“白某某”的男子（以上二人另案處理），又應(yīng)“白某某”的要求，兩次前往中國建設(shè)銀行補辦銀行卡（卡號分別為62170001300********、62170001300********），合計獲利人民幣（幣種下同）3400元。2020年7月3日至7月5日期間，被告人劉某某上述銀行卡交易流水共計4058177.61元。

2020年6月份，被告人郭某甲明知郭某乙（另案處理）等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220600********）及支付寶賬戶（賬號152********）給郭某乙等人使用；又受郭某乙雇傭，于2020年7月5日及7月9日分別登記李某甲、李某乙等10人的支付寶賬戶供郭某乙等人使用，合計獲利1600余元。2020年7月3日，被告人郭某甲名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水合計175252元；其名下支付寶賬戶自2020年6月30日至7月15日5000元以上交易流水（除去李某甲部分）合計608690元；其負(fù)責(zé)登記的賬戶名為李某甲的支付寶賬戶綁定的浙江網(wǎng)商銀行賬戶（賬號66666672********）2020年7月5日交易流水合計600831.22元；其負(fù)責(zé)登記的賬戶名為李某乙等9人的支付寶賬戶2020年7月9日交易流水合計1010000元。

2020年7月份，被害人林某某、馬某某、廖某某、黃某某等人分別在福建省泉州臺商投資區(qū)、青海省西寧市、上海市閔行區(qū)、湖北省武漢市被以兼職網(wǎng)絡(luò)刷單形式詐騙，上述被害人被騙款項分別匯入被告人劉某某及被告人郭某甲提供的銀行卡、支付寶賬戶內(nèi)。其中被告人劉某某出售的銀行卡中已查實系詐騙資金為521798.51元；被告人郭某甲提供的支付寶賬戶、銀行卡及其負(fù)責(zé)登記的支付寶賬戶中已查實系詐騙資金為121400元。

被告人劉某某于2020年7月16日在河北省石家莊市藁城區(qū)被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局抓獲歸案；被告人郭某甲于2020年7月19日在河南省汝州市被汝州市公安局刑事偵查大隊抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人李某甲李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某某、宋某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人郭某甲、劉某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某甲、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍以提供名下銀行、支付寶賬戶，幫忙登記他人支付寶賬戶等形式幫助他人支付結(jié)算，涉案賬戶交易流水達人民幣2396473.22元，其中查實系詐騙資金為人民幣121400元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，其中幫助登記的相關(guān)支付寶賬號交易流水1610831.22元系共同犯罪；被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供其名下三張銀行卡為他人犯罪提供幫助，交易流水達人民幣4058177.61元，其中查實系詐騙資金為人民幣521798.51元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人郭某甲、劉某某在有期徒刑七個月至八個月，并處罰金人民幣五千元至八千元的幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??陳小巍

檢察官助理??蔡超嶸

2021年1月13日

附：

1．被告人郭某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。

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