福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢二部刑訴〔2021〕Z16號(hào)

被告人郭某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104821994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地河南省汝州市，戶(hù)籍地所在地及現(xiàn)住址均為汝州市**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301821999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地河北省藁城區(qū)，戶(hù)籍地所在地為藁城區(qū)**鎮(zhèn)**街村**街**號(hào)**號(hào)，羈押前住藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)康東街民房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年11月19日退回泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年12月17日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122604020********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284806390********）及中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170001300********）、U盾及手機(jī)卡（號(hào)碼1593010****）出售給“曹某某”及微信昵稱(chēng)為“白某某”的男子（以上二人另案處理），又應(yīng)“白某某”的要求，兩次前往中國(guó)建設(shè)銀行補(bǔ)辦銀行卡（卡號(hào)分別為62170001300********、62170001300********），合計(jì)獲利人民幣（幣種下同）3400元。2020年7月3日至7月5日期間，被告人劉某某上述銀行卡交易流水共計(jì)4058177.61元。

2020年6月份，被告人郭某甲明知郭某乙（另案處理）等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305220600********）及支付寶賬戶(hù)（賬號(hào)152********）給郭某乙等人使用；又受郭某乙雇傭，于2020年7月5日及7月9日分別登記李某甲、李某乙等10人的支付寶賬戶(hù)供郭某乙等人使用，合計(jì)獲利1600余元。2020年7月3日，被告人郭某甲名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水合計(jì)175252元；其名下支付寶賬戶(hù)自2020年6月30日至7月15日5000元以上交易流水（除去李某甲部分）合計(jì)608690元；其負(fù)責(zé)登記的賬戶(hù)名為李某甲的支付寶賬戶(hù)綁定的浙江網(wǎng)商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)66666672********）2020年7月5日交易流水合計(jì)600831.22元；其負(fù)責(zé)登記的賬戶(hù)名為李某乙等9人的支付寶賬戶(hù)2020年7月9日交易流水合計(jì)1010000元。

2020年7月份，被害人林某某、馬某某、廖某某、黃某某等人分別在福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)、青海省西寧市、上海市閔行區(qū)、湖北省武漢市被以兼職網(wǎng)絡(luò)刷單形式詐騙，上述被害人被騙款項(xiàng)分別匯入被告人劉某某及被告人郭某甲提供的銀行卡、支付寶賬戶(hù)內(nèi)。其中被告人劉某某出售的銀行卡中已查實(shí)系詐騙資金為521798.51元；被告人郭某甲提供的支付寶賬戶(hù)、銀行卡及其負(fù)責(zé)登記的支付寶賬戶(hù)中已查實(shí)系詐騙資金為121400元。

被告人劉某某于2020年7月16日在河北省石家莊市藁城區(qū)被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局抓獲歸案；被告人郭某甲于2020年7月19日在河南省汝州市被汝州市公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人證言：證人李某甲李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某某、宋某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人郭某甲、劉某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍以提供名下銀行、支付寶賬戶(hù)，幫忙登記他人支付寶賬戶(hù)等形式幫助他人支付結(jié)算，涉案賬戶(hù)交易流水達(dá)人民幣2396473.22元，其中查實(shí)系詐騙資金為人民幣121400元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其中幫助登記的相關(guān)支付寶賬號(hào)交易流水1610831.22元系共同犯罪；被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供其名下三張銀行卡為他人犯罪提供幫助，交易流水達(dá)人民幣4058177.61元，其中查實(shí)系詐騙資金為人民幣521798.51元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人郭某甲、劉某某在有期徒刑七個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元至八千元的幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??陳小巍

檢察官助理??蔡超嶸

2021年1月13日

附：

1．被告人郭某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。

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