浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕918號(hào)

被告人郭某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241973********，漢族，文化程度初中，戶籍地浙江省磐安縣**街道**村**號(hào)，住磐安縣**街道**小區(qū)**號(hào)。因本案于2020年6月30日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2020年6月，被告人郭某某在其經(jīng)營(yíng)的**牛仔店內(nèi)，以虛構(gòu)交易方式使用POS機(jī)給曹某某、傅某某、林某某等多人的信用卡套現(xiàn)，金額共計(jì)2975679.1元，從中非法獲利3000余元。

2020年6月30日，被告人郭某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人郭某某已退出全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、情況說明等；

2.證人證言：證人曹某某、傅某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人郭某某違反國(guó)家規(guī)定，以虛構(gòu)交易方式使用POS機(jī)套現(xiàn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：陳海飛

2020年10月15日

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附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1320579****；

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。