富平縣人民檢察院

起訴書

富檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人郭某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121331953********，漢族，小學(xué)文化，糧農(nóng)，富平縣**合作社**分社負(fù)責(zé)人，戶籍所在地陜西省渭南市富平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年8月27日被富平縣公安局刑事拘留，2015年9月15日取保候?qū)彛?016年9月28日解除取保候?qū)彙?019年11月23日再次刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月31日逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月，范某某（已判刑）等人在富平縣到賢鎮(zhèn)到賢村注冊(cè)成立富平縣**合作社（以下簡(jiǎn)稱*合作社），先后設(shè)立到賢、小惠、城區(qū)、薛鎮(zhèn)、曹村、莊里6個(gè)分社，租用街道門店，聘用負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)、出納、業(yè)務(wù)員，以*合作社名義對(duì)外從事非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)。

2012年4月至2015年4月，被告人郭某某受范某某聘用，擔(dān)任**合作社**分社業(yè)務(wù)員、負(fù)責(zé)人，幫助范某某在富平縣到賢鎮(zhèn)、劉集鎮(zhèn)等地介紹人員吸收股金，管理**分社日常事務(wù)。**分社主要業(yè)務(wù)為吸收各業(yè)務(wù)員介紹的股金。**分社吸收股金后，向集資群眾出具“**合作社股金單”，根據(jù)股金存放時(shí)間約定不同的“年股紅率”，承諾還本付息。**分社吸收的股金部分被用于內(nèi)部借款（對(duì)外發(fā)放貸款）。被告人郭某某領(lǐng)取業(yè)績(jī)提成、固定工資。經(jīng)陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定：**合作社**分社2012年4月至2015年4月共吸收319人股金14696550.00元，退還股金9343980.00元，兌付利息848721.93元。其中，（1）被告人郭某某介紹42人在**分社存入股金2022500.00元，退還股金1087000.00元，支付利息104962.84元，未退還股金935500.00元；（2）2012年12月至2015年4月被告人郭某某擔(dān)任**分社負(fù)責(zé)人期間，**分社吸收253人股金12499650.00元，退還股金9086980.00元，兌付利息847585.61元；（3）**分社內(nèi)部借款3821650.00元，借款收回3131650.00元，利息收入205377.03元；（4）被告人郭某某領(lǐng)取工資、提成127175.00元。

案發(fā)后，被告人郭某某退還違法所得30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：股金單，*合作社及**分社賬務(wù)資料等；2.證人證言：證人王某某等人的證言；3.涉案人范某某、張公社（已判刑）等人的供述與辯解，被告人郭某某的供述與辯解；4.鑒定意見：陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所陜銘鑒【2017】15號(hào)司法鑒定意見書上、下2冊(cè)及補(bǔ)充說明（陜銘建鑒字【2017】114號(hào)）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察員：韓曉第

2020年3月25日

（此頁無正文）

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于富平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，司法鑒定意見書2冊(cè)，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．被告人郭某某退還違法所得3萬元現(xiàn)扣押于富平縣公安局。