北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢二部刑訴〔2021〕1號

被告人郭某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501811985********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司**，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**居委會**集團(tuán)公司**分場，住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2020年6月1日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年11月6日至12月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年間，被告人郭某某在北京市昌平區(qū)**路**酒店**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任**期間，未經(jīng)批準(zhǔn)，采用口口相傳等方式向社會公開宣傳“**產(chǎn)業(yè)園”等投資項(xiàng)目，并承諾給予高額收益，非法吸收公眾資金達(dá)人民幣300余萬元。

2020年5月31日，被告人郭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年12月25日被告人郭某某家屬代為退繳贓款人民幣27萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司租賃合同、行政處罰聽證告知書、委托理財協(xié)議、收據(jù)、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人楊某某、段某某等證人證言；3.被告人供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書、司法鑒定報告；5.辨認(rèn)筆錄：證人楊某某、邢某某等人的辨認(rèn)筆錄；6.其他材料：到案經(jīng)過、戶籍證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，公開向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于被告人郭某某還具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院建議判處被告人郭某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察官：黑黎

檢察官助理：孫靜

2021年1月4日

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附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)已取保候?qū)?，電?381032****、1332385****、1391185****。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾貳冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.隨案移送贓證款物清單一份。