鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人郭某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101021976********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，原河南**投資有限公司客戶(hù)經(jīng)理，住鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)（戶(hù)籍在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)附*號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年4月22日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2020年5月27日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年5月28日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月26日，李某某（已被判處刑罰）等人共同出資成立河南**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**層**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資；投資擔(dān)保咨詢(xún)。2013年10月，河南**洋投資擔(dān)保有限公司（位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**商務(wù)**樓**室）合并至**公司。2013年，被告人郭某某受雇于**公司在**樓擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理。**公司自成立以來(lái)，未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)客戶(hù)經(jīng)理推薦、客戶(hù)口口相傳方式，以投資“蘿北口岸至阿穆?tīng)柦萏乜诎陡∠涔瘫ǖ理?xiàng)目”為由，向社會(huì)不特定人員公開(kāi)非法吸收公眾資金，并承諾年收益率為本金的18%。2016年10月，**公司停止?fàn)I業(yè)，無(wú)法兌付客戶(hù)資金。

經(jīng)鑒定，郭某某在擔(dān)任**樓業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，介紹投資客戶(hù)63位，涉及投資資金505筆，投資本金共計(jì)88000000.00元，河南**投資有限公司支付給客戶(hù)利息8003510.00元，返還客戶(hù)本金61380000.00元，剩余本金26620000.00元。除曹某明剝息后全部?jī)陡顿Y金外，其余62位客戶(hù)剝息后均未全部?jī)陡顿Y金，未兌付資金總額為18671685.00元。

2020年4月22日，郭某某被鄭州市公安局商城路分局民警傳喚到案。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.??書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）投資客戶(hù)武某林、梅某瑜、周某巍、付某葉、王某杰、張某利、付某松、郭某玲、周某勤、周某飛投資情況調(diào)查表、報(bào)案材料、身份證復(fù)印件、銀行賬戶(hù)明細(xì)、投資合作協(xié)議；

（3）被告人郭某某身份及前科情況；?

（4）被告人郭某某戶(hù)籍證明；

2．證人王某杰、張某利、梅某瑜證言；

3．被告人郭某某供述；

4．河南華凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見(jiàn)書(shū)及情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人郭某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人郭某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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檢察員:?校元元

?????????????孫永記

????二○二○年八月四日

附：

1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所?

2．全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)5冊(cè)800頁(yè)

3．量刑建議書(shū)一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份